金色觀察｜美國CFTC鐵拳 BitMEX創始人認罪_ITM:MEX

加密貨幣行業頭部衍生品交易所BitMEX創始人決定在美國鐵拳下屈服。

據彭博社4月7日消息，BitMEX聯合創始人、前CEO Arthur Hayes近日已在夏威夷向美國當局認罪。根據先前的協議，他以1000萬美元的保釋金獲釋，然后等待將來在紐約的訴訟。

這一消息此前已有媒體報道，3月4日The Block獲得消息稱，Arthur Hayes最早或于4月6日向美國當局投案，目前正在與美國檢察官討論有關投案和出庭的相關事宜。

分析人士認為，Arthur Hayes近期決定向美國認罪可能和先前BitMEX另一創始人Ben Delo向美國認罪后獲得保釋有關。

Asproex阿波羅將于8月2日出席金色財經共為創新者大會:據官方消息，Asproex阿波羅與金色財經進一步深化戰略合作，將于8月2日正式出席金色財經在河南鄭州舉辦的“共為·創新者大會”，Asproex阿波羅將作為合作企業全力支持金色財經“創新者大會”成功舉辦。屆時Asproex阿波羅將帶來精彩演講，并有專門的分區展位，歡迎所有參會人員蒞臨交流。

據悉，本次大會以“助力區塊鏈創新者的超級進化”為背景，共話區塊鏈創新未來，探秘創新原力，聚焦創造“風口”，推進區塊鏈產業發展。并且大會邀請了100+創新企業，30+投資機構參與其中，到場人數預計達到500人以上。

Asproex阿波羅作為離岸銀行控股持牌交易平臺，也是一家涵蓋CTO企業通證上市的交易平臺，持有5國牌照，為全球中小微企業提供融資難的解決方案，助力數字化上市。[2020/7/22]

在此之前的3月16日，BitMEX另一創始人Ben Delo已經向美國當局自首，面臨違法《銀行保密法》的指控。根據公開法庭記錄，Ben Delo從英國來到美國，在一次遠程訴訟中在地方法官Sarah L. Cave面前曾辯稱自己無罪，隨后以2000萬美元的保釋金獲釋。根據保釋條款，Delo 將被允許返回英國。

獨家 | 金色財經挖礦收益播報:金色財經報道，據OKEx礦池數據顯示，今日BTC全網算力約112.19EH/s，全網難度約13.73T，BTC當前塊高634807。

由于BTC交易量逐漸趨緩，全網礦工獎勵手續費經過一段時間的震蕩下行，當前礦工費對當日塊獎勵的占比已回落至1.53%。當前BTC收益（PPS）：0.00000916BTC/T/天，全網算力難度上漲1.21%。預測下次難度15.71T（+14.38%），距離調整還剩還有1天。[2020/6/15]

金色財經此前曾報道，2020年10月1日美國司法部和美國商品期貨交易委員會（CFTC）分別對BitMEX創始人及高管發起刑事和民事指控，稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》（由美國司法部發起刑事指控）、運營未注冊的交易平臺（由CFTC 發起民事指控）、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規（由CFTC發起民事指控）。

金色午報 | 5月24日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：灰度、Solana、Gemini、人大代表

1. 灰度比特幣信托投資總額同比增長十倍 創始人暗示第二季度將繼續增長；

2. 加密貨幣研究員：區塊太大或太小都可能導致中心化風險；

3. TRC20-USDT流通量突破22億枚；

4. LMAX首席執行官：未來兩年將是機構進入加密領域的關鍵時期；

5. Solana基金會已永久移除1136.5 萬枚SOL；

6. Gemini聯合創始人：除非華爾街轉向DeFi 否則DeFi不會有真正的大發展；

7. 全國人大代表李秀香：運用區塊鏈技術建立網絡游戲防沉迷平臺；

8. BTC現報9211.98美元，日內漲幅0.15%，當前加密貨幣總市值為2567.36億美元。[2020/5/24]

指控涉及BitMEX相關的五個公司實體以及四名所有者（Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及業務發展負責人Gregory Dwyer）。

分析 | 金色盤面：BTC調整進入尾聲 多空大戰一觸即發:金色盤面綜合分析：前兩天金色盤面分析團隊建議了中場休息，為的就是不參與這種無畏的糾纏，多空主力廝殺了兩天，在不足200美元的空間內互毆，對于交易來說過于糾結，所以分析團隊選擇觀望。現在看，多頭主力還是“采納了”分析團隊的建議，二次回踩了6400美元，現在這里構成了一個雙底的形態，那么接下來是否突破6585美元就是關鍵了。向上突破，打開上升空間，完成對6760美元的攻擊，多頭將打通上升趨勢；失敗，短期反彈結束，二次探底開始。穩健的投資者可以等待趨勢明朗做出選擇。市場有風險，投資需謹慎。[2018/9/16]

美國司法部于2020年10月1日在美國馬薩諸塞州逮捕BitMEX首席技術官Samuel Reed，Samuel Reed將在當地聯邦法院受審。

當時BitMEX回應表示，強烈不同意美國政府提出的指控，并將進行抗訴。

Samuel Reed于2020年10月3日以500萬美元的保證金獲釋。據法庭文件，Reed的保釋條件是他將出席法庭訴訟，如果被定罪，他將自首服刑。

在被提出指控一周后，BitMEX表示，其聯合創始人兼CEO Arthur Hayes將不再擔任BitMEX CEO，被捕的BitMEX CTO Samuel Reed也不再擔任交易所的CTO。另外兩名被告，BitMEX 聯合創始人Ben Delo將不會在 BitMEX 的母公司100x集團中擔任高管職位，Greg Dwyer將離開業務發展負責人一職。100x集團首席運營官Vivien Khoo擔任臨時首席執行官，Ben Radclyffe擔任商務總監一職。

BitMEX并不是唯一遭到美國商品期貨交易委員會（CFTC）調查的交易所。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）甚至連最合規的美國加密貨幣交易所Coinbase也不放過。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）此前曾指控Coinbase在2015 年1月和 2018年9月間涉嫌通過電子交易平臺GDAX（Coinbase Pro前身）提供了“虛假、誤導性或不準確的”數字資產交易報告，以及Coinbase一名員工涉嫌對敲交易。

2021年3月19日Coinbase與美國商品期貨交易委員會（CFTC）就不當報告交易量和“對敲交易”的指控達成和解，被罰款650萬美元，解除Coinbase IPO最大障礙。

2021年3月12日有消息稱，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在秘密調查數字貨幣交易平臺幣安是否允許美國人購買衍生品。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）為何不斷在調查加密貨幣交易所？答案或許就在于其主席講過的一句話。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席Heath Tarbert曾在采訪中被問“除BitMEX外， CFTC監測名單上是否還有其他不合規的交易所”，其表示“也許吧，我們不希望看到蔑視美國法律的離岸交易所。”

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