王菲律師：跑U是什么？跑U構成犯罪嗎？_SDT:bitvenus交易所USDT腫么提現

跑U其實是傳統跑分的變種，也就是用虛擬貨幣往往是穩定幣USDT進行跑分，這種模式也是部重點打擊的洗錢模式。

一、跑分的歷史沿革

跑分1.0模式

其實最開始，一些黑灰產平臺為收取資金，需要收購大量銀行卡，再集中到自己的資金池賬戶，從而以此增加追查資金的難度。可以說是支付結算犯罪的1.0版本。

DeGods發布“Facebook懷舊風格”新版項目路線圖:金色財經報道，據DeGods NFT創始人Frank在社交媒體宣布，DeGods的下一個路線圖發布將采用“Facebook懷舊風格”，這個受 Facebook 啟發的路線圖將隨著時間的推移而更新，充滿線索的路線圖中將融入項目未來發展信息，包括DeGods第三季、y00ts2、Points、DUST等方面的進展。DeGods此前的項目路線圖選擇了一個無文字版本的圖片，但在加密社區引起了不少爭議，據悉新版路線圖旨在探索品牌重塑，同時又能讓用戶了解項目里程碑的最新情況。[2023/7/1 22:11:22]

跑分2.0模式

超50億美元價值BTC于半小時前從幣安轉移至未知錢包:5月8日消息，據鏈上數據顯示，5月8日，共計188913枚BTC于2小時內從Binance轉移至未知地址，價值約54億美元，或為內部錢包整理。

此前報道，11.7萬枚BTC于5小時前從未知地址轉移至幣安。此外，幣安發推表示由于比特幣網絡擁堵暫關閉BTC提款，團隊正在進行修復工作。[2023/5/8 14:48:43]

隨著國家打擊力度不斷加大，資金池模式向跑分模式轉變。

例如跑分客王五向跑分平臺交5萬元保證金，將微信收款碼提供給跑分平臺，平臺將大量收款碼打包提供給賭博平臺，賭客的賭資通過收款碼支付給王五等跑分客，王五收到五萬元后，等于收回了保證金，平臺支付傭金給跑分客，平臺將相應資金支付結算給賭博平臺，收取手續費。

持有超過100枚ETH的地址數量創4個月低點:金色財經報道，數據顯示，持有超過100枚ETH的地址數量達到47,280個，創4個月低點。[2023/4/21 14:18:36]

跑分3.0模式

不管是1.0模式還是2.0模式，傳統跑分跑的都是人民幣。而在跑U模式中，跑U客需要在虛擬貨幣交易所購買USDT，隨后提現到跑分平臺的錢包地址，平臺采取類似網約車的搶單機制，贓款會打到個人銀行卡上，跑U客可獲得1.2%-1.8%的傭金。而一系列流程結束后，犯罪分子手中的人民幣繞過交易所就被兌換成USDT。

此外，還有部分“跑分車隊”私下交易完成洗錢，其流程大同小異——跑U客利用自己身份，購買虛擬貨幣后提現到區塊鏈錢包，“跑分車隊”計算本金與傭金后，將人民幣轉賬到跑U客賬戶，跑U客再將虛擬貨幣轉入指定錢包地址。由于繞過平臺抽成，類似交易傭金頗為誘人，普遍在10%-15%。

二、跑分的法律風險

跑分和跑U的區別，就在于原來的人民幣保證金替換成了一種穩定幣，即泰達幣USDT，原來的微信、支付寶等第三方收款碼換成了交易所的USDT充值地址。

USDT跑分不需要微信、支付寶等收款碼，操作更簡單，收款地址匿名，能夠即刻返傭，因此已經成為支付結算類犯罪的溫床。

大家要多加提防跑分平臺的陷阱，不要輕信所謂的“零成本在家就能賺錢，日進千元”等兼職廣告，需要謹慎辨別。

千萬不要為了走捷徑賺錢，走上犯罪道路，如果參與跑分成為了跑分參與者，在與上游犯罪分子有事先共謀的情形下，參與者將成為上游犯罪的共犯，常見的包括詐騙罪、開設賭場罪；即使與上游犯罪分子沒有事先共謀，也將會涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪甚至是洗錢罪。

作者簡介：王菲律師，上海知謙律師事務所合伙人，從業以來專注刑事辯護，辦理各類刑事案件上百起，代表案例包括上海市首例套路貸案件、天津銀行9.8億詐騙案、上海市金山區首例合規不起訴虛開增值稅專用發票案、某特大箱包品牌制假售案、某特大虛假比特幣平臺詐騙案、某故意殺人案變更罪名故意傷害案等。

來源：金色財經

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