SAFEIS安全報告：涉及洗錢的加密貨幣價值超過330億美元_加密貨幣:ETH

SAFEIS數據顯示，因為匿名性和去中心化性的特性，加密貨幣的已經成為犯罪分子洗錢的首選，自2017年以來，犯罪分子洗掉了價值330億美元的加密貨幣。2021年，網絡犯罪分子洗掉了86億美元的加密貨幣，比2020年增加了30%。其中，BTC是犯罪分子洗錢的首選。

近年來，加密市場和區塊鏈技術高速發展的同時，與加密貨幣相關的犯罪活動顯著增加，混幣器、高風險交易所和礦池也出現了可觀的增長。

為什么洗錢者十分青睞比特幣？

比特幣對洗錢者來說是一個有吸引力的選擇，主要是因為使用加密貨幣洗錢比其他方法更容易，隱匿性更高，監管困難和追溯技術門檻較高，作為加密貨幣的創世幣種，比特幣相較于其他加密貨幣的安全性和去中心化程度更高。

UniSat Marketplace將于今日22:00-24:00停機維護2小時:5月9日消息，UniSat Wallet 發推稱，BRC-20 交易市場 UniSat Marketplace 將于北京時間 5 月 9 日 22:00 至 24:00 進行 2 小時停機維護，在此期間將進行必要的升級與修復。[2023/5/9 14:52:54]

此外，利用比特幣等加密貨幣洗錢時，鏈上轉賬是“無國界”的，只需要輸入正確的幣鏈一致的地址即可完成轉賬，相較于傳統跨境轉賬方式上，不論是在時效性、成本、額度、跨境監管等方面，都具有巨大的優勢。

犯罪分子如何利用比特幣洗錢？

路透社：FTX過去72小時一直和美國監管機構聯系備案:11月15日消息，據本周披露的一份文件顯示，在美國監管機構正式針對FTX破產事件展開調查之后，FTX公司人員在過去72小時內一直與美國監管機構和其他國際監管機構保持聯系并進行了相關備案。[2022/11/15 13:06:55]

犯罪分子在使用BTC洗錢時為了逃避偵查追蹤，往往會使用多種方法來逃避偵查，以下是犯罪分子使用比特幣洗錢的一些最常見方式。

1、區塊鏈隱私工具

犯罪分子經常使用區塊鏈隱私工具來掩蓋他們的蹤跡，然后再將資金轉移到合法企業或主要加密貨幣交易所，隱私工具主要有基于CryptoNote協議的匿名幣、基于零知識證明協議的AZTEC隱私交易網絡、以Tornado，CoinMixer、OnionMixe等為代表的的混幣器，基于TEE可信任執行環境協議的SecretNetwork、Oasis等

數據：Bored Ape Yacht Club系列NFT近24小時交易額增幅超500%:金色財經報道，據OpenSea數據顯示，Bored Ape Yacht Club系列NFT近24小時交易額為525.4 ETH，24小時交易額增幅達510.93%。近24小時交易額排名位列OpenSea第3。[2022/8/10 12:15:15]

其中，市場占有率最高的就是混幣器Tornado。

混幣器的洗錢原理：就是通過通過一個隱藏數字簽名的“黑匣子”，將特定數量地址的非法和合法的數字資產混合在一起，然后將它們重新分配到新的目標錢包或地址。

2、暗網交易所盡管許多主要的加密貨幣交易所已實施反洗錢并了解您的客戶規則，但還有很多小交易所、自搭交易所仍然難以被監管，且為犯罪分子提供相關服務。

ETC本月漲幅達184%，市場猜測“以太坊合并將導致礦工轉向ETC”:7月29日消息，CoinDesk數據顯示，Ethereum Classic（ETC）本月上漲184%，而Polygon（MATIC）的漲幅為102%，Uniswap（UNI）的漲幅為86%，BTC的漲幅為20%，ETH的漲幅為60%。加密市場總市值已從上月的7628.2億美元低點反彈至1.14萬億美元。此外，ETC今日在主流交易所的價格一度突破45美元。

以太坊即將進行的“合并”似乎推動ETC價格反彈。IntoTheBlock研究負責人Lucas Outumuro表示，“ETC價格受到ETH礦工將轉向ETC的猜測推動，而且可能會是另一個對他們有利的硬分叉。”

數據顯示，在過往以太坊升級前后的時間里，ETC經常會出現較大漲幅，比如在2021年4月以太坊柏林硬分叉升級期間。

Messari研究分析師Sami Kassab最近在研究報告中指出，“以太坊的挖礦網絡由兩種類型的硬件組成：ASIC和GPU。ASIC的問題在于，除了挖ETH之外，它們不能被重新用于不同的應用。Ethereum Classic是唯一可以用ETH ASIC挖礦的其他PoW代幣，因其哈希算法與ETH的算法兼容。”（CoinDesk）[2022/7/29 2:46:33]

犯罪分子可以利用暗網交易所，把相應的加密資產反復多次操作，最終安全地將其轉移到外部加密貨幣錢包，而無需使用混合服務。

另一種選擇是將加密貨幣轉換為現金。然而，這種情況不太常見，因為大多數不受監管的交易所沒有法幣交易市場，即使有，存在的時間也不會很長。

3、賭博和游戲網站

賭博和游戲平臺通常接受比特幣或其他加密貨幣付款，這使其成為加密貨幣洗錢者最喜歡的目的地，這些賭博和游戲平臺或是專門為洗錢而搭建，而更多是看似正常的交易卻為洗錢者提供了便利。

洗錢者使用加密貨幣在這些平臺上購買虛擬籌碼等，并在網站上進行幾次交易后兌現。一旦從這些網站提現成功，這些資金便成功被洗白。

4、交易所嵌套服務

一些交易所對嵌套服務的采取十分寬松的規則，不良行為者將利用這些服務洗錢。

利用嵌套服務進行交易時，它會出現在交易所地址下的區塊鏈賬本上，而不是個人地址下，最流行的嵌套服務類型便是場外交易(OTC)經紀人。

當犯罪分子使用場外OTC時，他們可以匿名在交易所外交易大量加密貨幣，這些交易既安全又快捷，場外交易經紀人因尋找交易對手而獲得傭金，，一旦雙方就交易條件達成一致，資產將通過場外交易經紀人進行轉讓。

5、利用ICO隱匿資產

犯罪分子通過參與項目ICO也可以達到隱匿資產的目的。

以Coinlist為例，在參與項目ICO之前，犯罪分子可以把資金分發了很多購買的賬戶Coinlist中去，然后參與ICO，會有一定比例的賬戶中簽，中簽的號就可以提交完全空白的錢包地址接收首次發行的代幣，代幣到賬后就可以變現，這樣基本達到和混幣器基本一致的隱匿效果，但這種方法有一定局限性，比如，完全變現的周期會比較長。

6、正常公司

當比特幣或其他加密貨幣成功洗錢后，雖然這筆錢不再與犯罪有直接關聯，但犯罪分子仍然需要一種方法來解釋這筆錢的合法來源。

犯罪分子往往會創建一家看似正常合法的公司，或者通過第三方類似公司來證明收入的合理性。

隨著技術的不斷發展，犯罪分子不斷發掘最新的技術手段來掩蓋資金的非法流動，這便對監管執法部門提出了更高的要求，此外也需要專業的區塊鏈安全機構乃至全社會的群策群力，打造安全共同體、構筑安全新生態。

「SAFEIS」是一款先進的創新型區塊鏈生態安全服務平臺，秉持“讓區塊鏈更安全”的偉大使命，為廣大用戶群體提供以大數據+AI的等技術為核心的一體式、場景化、智能化的解決方案，業績斐然，得到業界廣泛認可。

來源：金色財經

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