幣安近日風波不斷,大盤下砸,BNB還敢玩嗎？_BNB:Y-5 Finance

近兩日BNB可謂是面臨風波不斷，因為新的監管審查和媒體調查再次將交易所置于聚光燈下——盡管不是以積極的方式。

今天整個加密貨幣市場都處于虧損狀態，但BNB是市值前100位硬幣中受創最嚴重的加密貨幣之一。24小時下跌9.1%，一周內下跌了12.2%，較2021年5月創下的686美元的歷史高點下跌了近60%。

面臨各種爆料監管，BNB到底還敢玩嗎？大盤會被帶崩嗎？本文就來分析下。

路透社爆料：幣安涉嫌協助洗錢?23.5億美元

昨日，路透社爆料了對全球最大的加密貨幣交易所幣安金融活動的調查，該交易所平臺在五年內幫助洗錢不少于23.5億美元的腐敗資金。路透社調查報告公布，幣安在過去五年中幫助洗錢來自詐騙、黑客攻擊、投資欺詐、非法銷售、外匯違規案件等。

Injective已上線關于主網集成預言機Pyth Network的治理提案投票:金色財經報道，Cosmos生態智能合約平臺Injective已上線關于主網集成預言機Pyth Network的治理提案投票，將使Injective成為唯一支持IBC并在鏈上擁有Pyth的L1，使用戶能夠無縫訪問加密貨幣和現實世界的資產數據。[2023/4/11 13:55:50]

路透社報道詳細介紹了加密貨幣交易所的幾起洗錢案件。暗網市場洗錢8.39億美元。FinikoPonzi騙局、網絡風暴欺詐案、Thodex騙局等加密騙局洗錢超過12.9億美元。來自黑客的資金也達到2700萬美元。隨著在隱私或匿名、XMR或Monero的掩護下非法資金流入，在平臺上交易的流行代幣因其骯臟使用而被多次曝光，但代幣繼續在平臺上交易。

知情人士：美司法部正審查瑞信、瑞銀等銀行是否違反針對俄羅斯的制裁法規:金色財經報道，知情人士表示，瑞信和瑞銀正受到美國司法部的審查。據報道，美國司法部一直在試圖確定，為這些銀行工作的金融專業人士是否為受制裁的俄羅斯高凈值人士提供了支持，以規避西方政府實施的限制。

兩名知情人士透露，美國當局已向上述兩家瑞士銀行和一些美國主要銀行的員工發出了多張傳票。他們希望查明過去幾年里與此類客戶合作的銀行家和顧問的身份，并查明他們是否違反了任何法律。

此前3月20日消息，瑞銀集團以30億瑞士法郎收購瑞信。[2023/3/26 13:27:21]

美國政府還聘請了加密貨幣研究人員Chainalysis來監控非法流動，據報道，僅在2019年，Binance就收到了總計7.7億美元的犯罪資金，CrystalBlockchain的另一份報告顯示，一個名為Hydra的俄語網站使用Binance制造并收到價值7.8億美元的加密貨幣付款。

韓國法院駁回Wemade關于暫停“Upbit等交易所下架WEMIX”的申請:12月8日消息，韓國首爾中央地方法院駁回了Wemade子公司Wemix PTE針對“Upbit等加密交易所下架WEMIX代幣一事”申請的臨時禁令。當地時間12月8日下午3點，數字資產交易所聯合協會（DAXA）成員各交易所將公布下架日期。根據法院當天的駁回決定，各交易所將對WEMIX代幣執行下架。

此前消息，Bithumb、Upbit等多家韓國交易所宣布將下架WEMIX代幣。WeMade CEO將WEMIX遭下架的原由指向Upbit，控訴其濫用權力且對項目區別對待。（Money Today）[2022/12/8 21:30:52]

回應：幣安首席執行官“CZ”駁斥洗錢報告

幣安首席執行官“CZ”周二駁斥了路透社的報道，CZ公布了幣安網絡安全團隊與路透社之間超過50頁的電子郵件記錄，用來反駁路透社的報道。

武昌法院應用區塊鏈技術審案:金色財經消息，近日，武漢市武昌區法院水果湖法庭公開審理了原告湖北消費金融公司訴被告張某等金融借款合同糾紛三案，這是武漢市法院系統在司法審判中首次使用“區塊鏈證據核驗”技術。

據介紹，下一步，武昌區法院將持續推進司法區塊鏈技術應用，引導轄區企業在電子交易場景中積極使用區塊鏈存證技術，提升證據質量，優化訴源治理，為審判執行工作提供更多的智慧支撐。（湖北日報）[2022/9/10 13:21:36]

對于路透社的指責，Binance辯稱，路透社的記者拒絕與兩名負責Lazarus和Hydra案件檔案的高級調查員TigranGambaryan和MattPrice交談。Gambaryan和Price現在領導Binance的網絡取證團隊。Binance的一位發言人對路透社的調查結果提出異議，該交易所在一份聲明中稱，該報告是“使用2019年過時的信息和未經證實的個人證明的嚴重誤導性專欄文章”。

SBF：FTX準備花費數十億美元收購其他公司股份:5月28日消息，FTX創始人兼首席執行官Sam Bankman-Fried在采訪時表示，FTX準備花費數十億美元購買其他公司的股份，因為它希望擴大其為客戶提供的產品套件。FTX及其美國實體最近幾輪融資（總額超過20億美元）可用于為這些舉措提供資金。（雅虎財經）[2022/5/28 3:46:49]

就門羅幣而言，幣安認為，許多科技公司出于合法的隱私權，在其設備和消息服務上提供加密。

5月31日，Binance曾發表了一篇文章，題為《加密貨幣和洗錢：一個不便的真相》。在這里，交易所平臺指出，反對加密貨幣的人總是認為加密貨幣一文不值，或者它是一種洗錢計劃。文章寫道：“與幾乎無法追蹤的現金不同，區塊鏈已被證明是最強大的執法工具之一。區塊鏈的不可變、公共性質使加密貨幣成為洗錢的糟糕選擇……”。

交易所平臺表示，加密貨幣根本不適合洗錢，如幾個案例所示。它還寫道，該公司已花費數百萬美元聘請“最復雜的網絡取證團隊”。幣安承諾將繼續保護用戶和建設。

美國監管機構正在調查?Binance的BNB代幣

一波未平，一波又起。今天凌晨四點又有消息爆出，Binance的BNB正在接受SEC調查。

據彭博社引援匿名人士稱，美國證監會(SEC)正在調查幣安2017年以ICO模式籌資發行的平臺幣，是否屬于證券范疇。

報道稱，美國SEC的調查重點還包括：員工是否參與內線交易？Binance.US是否獨立于國際交易所？幣安是否自營造市商？與Binance.US是否有業務來往？

BNB還能玩么？

我們也都知道幣安是有非常的大的影響力的頂級機構，BNB是全球最大交易平臺的平臺幣，世界加密排行第五。

單純的去看調查BNB這件事情，不是一次兩次了，自從2018年起，基本年年都有過被美國調查的情況，因此這項調查本身并不會對于Binance有本質上的打擊。但如果BNB長期在這件事情的風口，CZ得不出方案，暫時是會被一直影響價格。

而SEC一旦認定BNB是一種證券，可能會使幣安陷入風波，XRP就是一個典型的例子！2020年12月，瑞波被SEC起訴，爭論的焦點是“XRP是一種證券而非代幣”。受此事件影響，XRP經歷了退市風波，并陷入與SEC持久的法庭紛爭中。

因此早在2019年起，幣安就有意與證券型代幣區分開來。2019年4月，幣安修改了白皮書刪除了“回購”一詞，原版本中關于“每季度公司將用20%的利潤回購并銷毀BNB”的條款，改成了“每季度公司將基于幣安交易利潤銷毀BNB”，以撇清證券屬性。推特上還曾出現一個熱門話題標簽#UseBNB，以試圖說明BNB是實用型代幣而非證券型代幣。

總之，BNB作為全球最大的交易所平臺幣，我們可以相信如果CZ利用好這次的SEC調查時間，將會得到一次真正的價值改變。還是那句話，這件事情短期對幣圈的利空，長期對BNB的利空，如果cz及時處理，BNB還是能夠擺脫這次輿論風口！

大盤會受何影響？

今天美國正在對幣安幣進行調查的消息一出，比特幣立馬暴跌，從31600左右一路下跌到29290，日內跌幅超過五個點。咋一看，好像是因為幣安被調查的原因。

但其實不是，去對下新聞的時間線就知道，幣安被調查新聞出來的時候，只有bnb小跳水了下而后又反彈了一半，比特幣沒受任何影響。而后BNB的下跌幅度也并不如BTC，好像被調查的不是幣安，而是BTC一樣，這究竟是怎么回事呢？

新聞資訊平臺一看，看到這么一則消息。三箭資本向交易所轉入7000枚ETH。

三箭資本從高點以來，就一直在出貨，這一次的下跌又出現了它的身影，完全可以說明，這一次的下跌，不僅有利空的影響，可能更多的是大戶借消息砸盤。

一旦確定為莊家出貨，那么市場好轉的可能就不大了，因為莊家出貨一波肯定走不完，他們是持續砸盤的，價格起來就砸。

另外這種情況是不是很眼熟，對，就是和LUNA事件后USDT被做空的情況一樣，當然可能引發的反應更加的強烈。因此建議持有大量現貨的應該做空套保，避免損失過大無法承受。注意：熊市遠未結束，很多幣估值再跌90%還不過分！

來源：金色財經

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