2021年度區塊鏈犯罪詐騙匯總報告_ETF:ROCKETFI

隨著區塊鏈技術熱度不斷走高，虛擬貨幣作為其核心的新興技術產物，逐漸成為了犯罪分子的新目標，導致行業混亂。被廣泛用于非法集資、詐騙、洗錢、賭博、勒索等，在過去的一年中，基于區塊鏈衍生出來的虛擬貨幣犯罪形勢依然非常嚴峻。

此次報告將為大家展示2021年發生的一些影響較大、范圍較廣的典型案例，為避免大家受騙被割提供一定的參考價值。據國外研究機構Chainalysis公布的數據顯示，2021年虛擬貨幣犯罪金額創下歷史新高，主要原因是去中心化金融平臺詐騙與黑客盜竊活動的激增。

灰度取消以太坊期貨ETF計劃:金色財經報道，灰度在收到SEC要求撤回Filecoin（FIL）信托產品申請的幾天后，取消了以太坊期貨ETF計劃。

灰度于5月17日對其提交給美國證券交易委員會的文件進行了修正，以刪除對以太坊期貨ETF的提及。該修正案是在分享推出三款ETF產品的計劃后的一周內發布的。其他兩個旗艦產品包括將投資于現貨比特幣市場的半現貨比特幣ETF和專注于投資以隱私為重點的區塊鏈公司和數字資產的隱私ETF。

據此前消息，美國證券交易委員會（SEC）要求其撤回其推出Filecoin（FIL）信托產品的申請。灰度在一份新聞稿中表示，它收到了聯邦證券監管機構的意見書，稱FIL“符合證券的定義”。

此前今日早些時候報道，Bitwise已撤回以太坊期貨ETF申請。[2023/5/18 15:11:15]

2021年，發生的加密詐騙案件共涉及資金約140億美元，同比增長了79%。

Snapchat將推出基于ChatGPT的自有聊天機器人:2月28日消息，Snapchat將推出一款由OpenAI最新版ChatGPT提供支持的聊天機器人，這款名為“My AI”的機器人將被固定在應用界面的聊天選項卡上。（TheVerge）[2023/2/28 12:33:47]

2021年，全球范圍內有價值77億美元的加密貨幣被盜。同比增加了82%。

2021年，投資者因跑路損失了超過28億美元。

數字藏品周指數回落至102.9點:金色財經報道，據同伴客數據顯示，上周（2022年6月6日-6月12日）國際周指數下跌11.3點至23.8點，國內周指數在上周大幅攀升后迅速下跌280.8點至221.6點，數字藏品綜合價值周指數受挫下跌119.1點至102.9點。

備注：數字藏品綜合價值指數是對國際及國內當月市場熱度最高的數字藝術品項目市場總銷售規模的綜合反映，以2021年11月份銷售額的30分之7為基數，指數基值為100。該指數由同伴客數據與鏈境Labs聯合研發。[2022/6/14 4:26:10]

2021年，虛擬貨幣盜竊案發生在去中心化金融平臺的比例高達72%。

不得不說，韭菜太難當了，賺錢的機會一次都趕不上，但挨刀的時候一刀都沒少挨，很多時候，你以為你拿著鐮刀，卻不知不覺成為別人鐮刀下的韭菜。所以必查客盤點了2021年一些典型的虛擬貨幣犯罪類型和案例，供大家參考：

一、虛擬貨幣cx

虛擬貨幣傳銷就是指傳銷分子將虛擬貨幣作為工具或者以虛擬貨幣為噱頭，開展的傳銷活動。相較于傳統傳銷，虛擬貨幣型傳銷更具迷惑性，傳播速度快，涉及面廣。典型的虛擬貨幣傳銷有質押挖礦模式、合約交易所模式、理財錢包模式。

二、虛擬貨幣詐騙類型

一些項目方會自行制發空氣幣或山寨幣，甚至是自建交易所，這些小交易所往往有巨大的跑路風險。除此之外還有“殺豬盤”、空投詐騙、假平臺詐騙、DeFi詐騙、冒充交易所客服/公檢法詐騙。都是以虛擬貨幣投資為噱頭實施詐騙犯罪的行為。

對于這些犯罪案件，往往會面臨維權困難的局面，這主要是由于區塊鏈的特殊性決定的，當你遭受惡意騙局時，第一步需要做的就是曝光受騙經過，避免更多人被騙。其次是找到權威機構協助進行維權。

目前必查客已開啟曝光維權入口。假設一個案子有多人爆料并提供證據的話，必查客就會通過多個渠道的消息進行交叉驗證和案件還原，在收到集體維權公單時會第一時間跟進處理并反饋結果。但在維權的過程中往往也會受到一些客觀存在的難點，比如：

跨境取證較為困難

涉案虛擬貨幣價值認定難

犯罪案件性質認定難

形勢管轄權歸屬存在爭議

偵查取證難度較大

這些難點使我們在打擊虛擬貨幣犯罪時依然面臨挑戰，隨著相關政策法規的出臺，對國內凈化虛擬貨幣市場亂象起到了極大的促進作用。但也使很多犯罪分子轉向海外運營，犯罪更隱蔽、人員落地難度增加，交易所遠走海外，增加了調查取證的難度。

必查客提醒，在風險莫測的幣圈，提前設好投資風險是非常必要的。

來源：金色財經

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