加密貨幣交易所 加密貨幣交易所
Ctrl+D 加密貨幣交易所
ads

案例評析:幣圈OTC與幫助信息網絡犯罪活動罪_OTC:區塊鏈

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

幣圈的朋友肯定會疑惑,虛擬貨幣OTC交易為何會與幫助信息網絡犯罪活動罪扯上關系?團隊小伙伴梳理了相關的裁判案例,通過“以案釋法”的方式詳細為大家解析了二者之間的關系,和司法實踐中存在的爭議!!!

機關在辦理董某被詐騙案中,發現其在鄭州市鄭東新區家中被詐騙的120萬元中的5萬元,于2020年5月8日進入鄭某帆辦理的中國郵政儲蓄卡內,后被控制該卡的被告人柳某福以購買泰達幣、ATM機取現等方式進行轉移。

《刑法》第二百八十七條之二:明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

廣州市公布2019年區塊鏈應用示范場景優秀案例:4月27日消息,廣州市工業和信息化局公布2019年廣州市區塊鏈應用示范場景優秀案例。優秀案例涉及的區塊鏈具體業務包括:基于大數據和區塊鏈的食藥品溯源系統應用示范、航運集裝箱物流智能單證處理和“數字知識產權平臺”等。(新浪財經)[2020/4/27]

2019年11月1日施行的《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋(法釋〔2019〕15號)》為認定幫助信息網絡犯罪活動罪提供了法律依據。

動態 | 中國財富出版社新書以元界DNA為案例介紹通證經濟魅力:近期,由國家級出版社—中國財富出版社出版,謝林俯、法蘭克著作的《財富第十波2.0 通證時代的數字黃金》正式發行。該書以元界DNA為案例,介紹了未來通證經濟時代的發展態勢及經濟魅力。書中指出,元界是國內領先的公有區塊鏈,元界DNA以數字身份、數字資產和價值中介為核心,為企業、金融機構、信用機構及產權溯源等領域提供區塊鏈技術解決方案。

據悉,元界DNA于今日(2月9日)14:00正式上線頭部交易所ZB。[2020/2/9]

該司法解釋第11條規定了幫助信息網絡犯罪活動罪“明知”的認定標準,在“明知”認定的表述模式上采用了“具體舉例+兜底條款+反駁規則”:為他人實施犯罪提供技術支持或者幫助,具有下列情形之一的,可以認定行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪,但是有相反證據的除外:

現場 | 丹華資本董事總經理:今年將看到資產代幣化更多的案例:金色財經現場報道,舊金山時間1月18日,在niTROn SUMMIT 2019區塊鏈峰會有關“熊市投資”的圓桌討論上,丹華資本董事總經理丁若宇認為,游戲、內容方面的Dapps都是生態系統中早期出現的很好的應用,目前正在處于很好的開發周期中,熊市里的項目開發都可能帶來下一波浪潮。很多項目不需要太大的規模,需要很多安全性,能夠全球流通是最重要的。今年能夠看到資產代幣化更多的案例。熊市下不同的領域有不同的贏家,大的公鏈體系開始布局自己生態體系,開始相互競爭,同時將會有有一些并購出現以整合整個生態。[2019/1/19]

經監管部門告知后仍然實施有關行為的;

區塊鏈跨境支付入選“2017年度前海優秀金融創新案例”:全國首單區塊鏈跨境支付業務等金融科技類案例4個入選“2017年度前海優秀金融創新案例”。[2017/12/6]

接到舉報后不履行法定管理職責的;

交易價格或者方式明顯異常的;

提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術支持、幫助的;

頻繁采用隱蔽上網、加密通信、銷毀數據等措施或者使用虛假身份,逃避監管或者規避調查的;

為他人逃避監管或者規避調查提供技術支持、幫助的;

其他足以認定行為人明知的情形。

在司法實踐中,機關、檢察院入罪的邏輯為:商家賣虛擬貨幣過程中,收款賬戶經常被機關凍結,然而,商家仍舊繼續辦理銀行卡用于賣虛擬貨幣收款,所以,由此推出虛擬貨幣商家明知他人經常通過賣幣來洗錢或銷贓,仍舊不斷地開卡來賣幣,具有幫助信息網絡犯罪活動罪的間接故意。?

但筆者對此持否定態度,關于幫助信息網絡犯罪活動罪的“明知”認定的問題,一定要防止“明知”的認定“擴大化”。OTC商家在數字貨幣交易的過程中,不能僅憑借之前銀行卡被凍結過,已經聯系過,就當然地認定為OTC商家“明知”。

首先,OTC商家在交易過程中面對不同的交易對象,無法明知每一個交易對象支付的任意一筆款項是否為贓款,也不具資金審核義務。即使之前已經聯系過OTC商家,也只是針對之前對象的其中一筆問題款項,事后OTC商家繼續從事OTC交易,對之后的客戶支付的款項是否屬于贓款并不明知。

其次,OTC屬于法律監管空白的領域,對于私權利領域,法無禁止即自由。OTC交易屬于合法行為,單純的OTC交易行為不應被禁止。《關于防范比特幣風險的通知》(2013年)、《關于防范代幣發行融資風險的公告》(2017年)等文件,雖然否定了“虛擬貨幣”作為貨幣的法律地位,但并未否定其作為商品的財產屬性。根據法無禁止即自由的原則,申請人單純從事數字貨幣交易的行為并不違法。

最后,根據行為與行為對象同時存在、行為與故意同時存在原則。行為人在通知后,才對之前被凍結的此筆交易款項屬于贓款存在主觀認識,但是對于其后從事的OTC交易對象的款項是否屬于贓款并無主觀認識的可能性,自然不存在犯罪故意。并且在OTC交易過程中,數字貨幣商家往往也會審核買家流水、詢問其資金來源是否合法等風控措施,以防收到贓款。

在從事OTC交易過程中,不小心收到贓款,輕則導致收款賬戶被凍結、重則涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得及其收益罪。如若因涉嫌犯罪導致被拘留或被逮捕的,還是建議盡快委托專業律師處理,以保護自身的合法權益。

Tags:OTC區塊鏈DNA數字貨幣hotchain區塊鏈游戲幣拍賣Echidna數字貨幣平臺詐騙案例

比特幣價格
今日行情大事:Coinbase股票正式上市 SEC專員Hester Peirce表示禁止比特幣是愚蠢嘗試_加密貨幣:OIN

熱點摘要: 1. Coinbase股票正式上市,納斯達克將價格定為每股250美元。2. 美國參議員正起草有關建立加密貨幣報稅要求的法案.

1900/1/1 0:00:00
風險提示 冒牌App正在幣圈偷錢_APP:lbank交易所蘋果app下載

又一名比特幣持有者被冒牌App騙了。近日,《華盛頓郵報》報道,iPhone用戶菲利普·克里斯托杜魯(Phillipe Christodoulou)因在蘋果應用商店下載了假冒的Trezor錢包Ap.

1900/1/1 0:00:00
Coinbase上市當日 鮑威爾稱數字貨幣是投機工具_加密貨幣:加密貨幣市場規模

加密貨幣交易所第一股Coinbase登陸美股當天,美聯儲鮑威爾給加密貨幣潑了冷水。美東時間本周三,鮑威爾在論壇華盛頓競技俱樂部的線上訪談中表示:“加密貨幣實際上是投機的工具.

1900/1/1 0:00:00
ETF逐漸登場 比特幣2021年加速向傳統世界進軍_ETF:GBTC幣

4月14日晚,備受期待的Coinbase正式上線納斯達克,開盤即暴漲70%,市值一度逼近1000億美元大關,作為2021年以來最受行業矚目的大事件.

1900/1/1 0:00:00
下一個UNI ?SumSwap的崛起會比UNI更加強勢_SUM:SWAP

2018 年,去中心化借貸協議 Dharma 聯合創始人?Brendan Forster 提出了 DeFi 概念,DeFi正式登上歷史舞臺.

1900/1/1 0:00:00
Placeholder 致 VC 們的一封信:加密貨幣分配的原罪_PLA:LAC

隨著加密貨幣總市值突破兩萬億,仿佛市場的輪回一樣,加密貨幣行業又回到了那個「新興 VC 遍地走、開盤幾十倍,一級市場搶到就是賺到」的「盛況」.

1900/1/1 0:00:00
ads