銀行賬戶跨省凍結？幣圈用戶必讀_BIN:Binance IDR

原文標題：原創｜跨省凍結？中小企業必讀

關于幣圈銀行賬戶總被機關凍結的原因以及法律上的救濟途徑，颯姐團隊此前做過分享（見2021年4月9日《玩虛擬幣，異地凍卡咋處理？》），本期法律問答繼續和大家聊聊這一話題，供各位參考。

Q：某個銀行賬戶可能只有部分錢款涉嫌洗錢、詐騙等資金流向，偵查機關將該賬戶全部資金凍結，是否合理？

A：在查明與刑事案件無關之前，機關對銀行卡全部資金進行凍結并不違反現行法律規定。根據我國《刑事訴訟法》第一百四十四條、第一百四十五條規定，在刑事立案后，機關、檢察機關根據偵查犯罪的需要，可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產，有關單位和個人應當配合，經查明確實與案件無關的，應當在三日內解除凍結，予以退還。

辯護律師：趙長鵬擁有BAM Trading的銀行賬戶但沒有簽字權:金色財經報道，Binance.US 在法庭上回應了美國證券交易委員會關于欺詐、市場操縱和誤導客戶資產位置和安全的指控。 Binance.US 在一份新的法庭文件中聲稱，自 2020 年 12 月以來，它已“做出重大努力”以配合美國證券交易委員會的調查。

針對美國證券交易委員會關于Binance.US將客戶資產與趙長鵬控制的資金混在一起的指控，代表Binance.US母公司BAM Trading的律師回應說，該公司 \"將客戶的法幣保存在與其銀行合作伙伴的隔離賬戶中，與任何公司資金分開。\"該公司承認Zhao擁有BAM Trading的銀行賬戶，但聲稱他對該賬戶沒有簽字權。

美國證券交易委員會要求對Binance.US的臨時限制令進行聽證，這將有效地凍結該美國子公司的資產，但客戶的提款除外。 美國證券交易委員會還希望Binance和Binance.US提供其財務狀況的全面說明。[2023/6/13 21:33:04]

但尤其需要特別注意的是，《機關涉案財物管理若干規定》第六條及《人民檢察院刑事訴訟涉案財物管理規定》第四條均明確要求，不得查封、扣押、凍結與案件無關的財物，應當及時審查查封、扣押、凍結的財物。

專家：尼日利亞央行數字貨幣錢包e-naira不適用于沒有銀行賬戶的人口:11月6日消息，據Punch的一份報告，尼日利亞中央銀行CBN現在正在努力為沒有銀行賬戶的人發布e-naira應用程序的一個版本，但它仍然沒有說明何時可用。正如Cryptoassetbuyer引用的一位加密專家所解釋的，CBN未能推出一種所有尼日利亞人都可以使用的數字貨幣，中央銀行未能實現為尼日利亞沒有銀行賬戶的人口提供金融服務的主要目標。（Bitcoin News）[2021/11/6 6:35:52]

Q：除了前面提到的法律規定，目前我國有關刑事案件中凍結銀行卡的相關法律依據還有哪些？

聲音 | 比特幣安全專家：比特幣可以為全球數十億無銀行賬戶的人提供金融服務:據ambcrypto消息，比特幣安全專家Andreas Antonopoulos最近表示，加密貨幣可以高效地為全球數十億無銀行賬戶的人提供服務，并擁有傳統金融機構的全部權力。加密行業不僅會影響核心金融服務，還會改變初創公司的投資和眾籌策略，因為加密金融世界不會以任何方式區分用戶。比特幣流行使用的另一個原因是與傳統匯款結算服務提供商相比，擁有更低的交易手續費。[2019/6/4]

A：《監察法》第二十三條規定：監察機關調查涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等嚴重職務違法或者職務犯罪，根據工作需要，可以依照規定查詢、凍結涉案單位和個人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產。有關單位和個人應當配合。凍結的財產經查明與案件無關的，應當在查明后三日內解除凍結，予以退還。

動態 | 加拿大凍結了ICO發起人Vanbex銀行賬戶中的2200萬美元:據coindesk消息，加拿大凍結了區塊鏈服務公司Vanbex的創始人擁有的資產，作為2017年初始硬幣發行（ICO）欺詐調查的一部分，籌集了2200萬美元。根據3月13日的法庭文件，該公司由Kevin Hobbs和Lisa Cheng領導，通過出售名為FUEL的令牌籌集了價值3000萬加元（約合2200萬美元）的法定貨幣和加密貨幣。[2019/4/1]

《刑訴法解釋》用了專章第十八章規定了涉案財物處理，對于凍結犯罪嫌疑人的存款等作出規定。《機關辦理刑事案件程序規定》第二百三十七條與《人民檢察院刑事訴訟規則》第二百一十二條對前述《刑事訴訟法》第一百四十四條、第一百四十五條進行了細化，分別明確了機關與檢察機關在不同階段對涉案財產的控制權。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳2015年發布《關于進一步規范刑事訴訟涉案財物處置工作的意見》，對進一步規范涉案財物查封、扣押、凍結、保管、審前返還、先行處置等問題，作出了原則性規定。

Q：涉案財物的范圍是什么？

A：關于何為涉案財物，《刑法》《刑事訴訟法》《刑訴法解釋》均未作具體規定。《機關涉案財物管理若干規定》《人民檢察院刑事訴訟涉案財物管理規定》，對刑事訴訟涉案財物范圍作了基本類似的規定。根據《機關涉案財物管理若干規定》第二條，本規定所稱涉案財物，是指機關在辦理刑事案件和行政案件過程中，依法采取查封、扣押、凍結、扣留、調取、先行登記保存、抽樣取證、追繳、收繳等措施提取或者固定，以及從其他單位和個人接收的與案件有關的物品、文件和款項，包括：（一）違法犯罪所得及其孳息；（二）用于實施違法犯罪行為的工具；（三）非法持有的穢物品、等違禁品；（四）其他可以證明違法犯罪行為發生、違法犯罪行為情節輕重的物品和文件。

但上述規定仍然原則性較強，對兩個問題并未明確：第一，如何認定“與案件有關”？這種關聯性需要多強？實踐中對涉案財物的認定有時比較隨意。第二，只強調了已被查封、扣押、凍結、扣留等措施的和已接收的物品等財物處置，但對于未被機關掌握的其他涉案財物應該如何處理并未作出規定。顯然，將涉案財物范圍限定在已被控制的財物，范圍過窄。

Q：銀行賬戶被違法凍結的，是否有權申請國家賠償？

A：違法對財產采取凍結等措施的，給所有權人造成財產損失的，可依據《國家賠償法》第十八條“行使偵查、檢察、審判職權的機關以及看守所、監獄管理機關及其工作人員在行使職權時有下列侵犯財產權情形之一的，受害人有取得賠償的權利：（一）違法對財產采取查封、扣押、凍結、追繳等措施的”之規定，向有關機關申請國家賠償。

關于提出賠償請求的時間，根據《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國國家賠償法〉若干問題的解釋（一）》第七條之規定，應在刑事訴訟程序終結后提出賠償請求，但有證據證明其與尚未終結的刑事案件無關的，可以在刑事訴訟程序中提出。

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