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DOGE/US+6.27%俄羅斯中央銀行正在將洗錢活動與加密交易聯系起來。
據俄羅斯金融出版物RBC報道，俄羅斯中央銀行（CBR）發布了一系列有關可疑交易的新規則，規則中將所有與加密貨幣相關的交易歸類為存在潛在的洗錢風險。
俄羅斯石油公司航空子公司完成基于區塊鏈的加油項目試點:俄羅斯天然氣工業石油公司Gazprom Neft的航空子公司Gazprom Neft-Aero周一宣布，它已經成功完成基于區塊鏈的加油項目Smart Fuel的試點。俄羅斯廉價航空公司Smartavia在摩爾曼斯克國際機場的100多個定期航班使用了這個新平臺。除了Smartavia，該試點還涉及VTB和Raiffeisenbank這兩家主要銀行。（Cointelegraph）[2021/3/1 18:04:15]
此次俄羅斯央行發布的更新是2012年引入該法規以來的首次更新，該法規列出了可能與洗錢有關的所有可疑活動行為。
俄羅斯賭場新增LTC作為存款選項:俄羅斯在線賭場WinADay Casino于本周新增LTC（萊特幣）作為數字貨幣存款選項。去年夏天，WinADay將BTC（比特幣）添加到存取款選項中。[2018/2/23]
這一規則是俄羅斯央行與該國聯邦金融監控局合作制定的。一位中央銀行的代表解釋稱，這樣做是為了“根據金融市場的新發展增加識別新的可疑交易。”
俄羅斯檢方警告比特幣ATM機安裝事宜:俄羅斯韃靼斯坦州檢察官向當地持有兩個比特幣ATM機的商人發出警告，具體信息被報送至稅務辦公室，可能會違反現金紀律及其他稅法。[2017/11/21]
該銀行行長此前曾表示，應減少可能的風險因素。與其他國家和地區一樣，如果銀行或其他金融服務提供商將某些交易視為可疑交易，在嚴重情況下，他們可能會凍結嫌疑人的帳戶或將其完全關閉。
新的規則認為任何與加密貨幣相關的活動都是潛在的風險。在該監管框架內，現金操作需要被多次警告才被視為可疑交易，比如某個自然人定期兌現從法人實體收到的大部分資金。
對于加密貨幣來說，任何可以識別為買賣的活動都將該規則被視為存在洗錢風險，這包括加密交易所的存款和取款。
目前俄羅斯立法者仍在繼續修訂于2018年初提出的數字金融資產法。隨著該國最近在全國范圍內禁止加密支付，監管機構對加密貨幣的立場似乎已經惡化。
圖片來源：pixabay
作者 Liang CHE
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