起底數字資產交易平臺亂象：“引流”藏套路 宣傳似傳銷_數字資產:元宇宙

山雨欲來風滿樓。

數字貨幣價格頻繁暴漲暴跌、投機炒作氛圍狂熱，圍繞數字資產的亂象甚至犯罪行為已引起各方高度關注。日前，比特幣交易再遭商業銀行“封堵”就是一例。

中國證券報記者近期調研發現，數字資產交易平臺魚龍混雜已有時日，亂象頻發：有交易平臺將老年人當作“收割對象”，“引流”套路涉嫌傳銷；有交易平臺與“帶單老師”合作，投資者“上鉤”后，用技術手段使投資者受損；還有交易平臺淪為跨境“洗錢”工具，逃避外匯監管等等。接受中國證券報記者采訪的專家指出，這些交易平臺嚴重損害了投資者權益，加強監管刻不容緩。

數字貨幣是電子貨幣形式的替代貨幣。目前，市場上有兩大主流數字貨幣：一類是各國央行相繼推出的央行數字貨幣，承擔著法定貨幣的職能；另一類是以比特幣為代表的私營加密貨幣，更多被視為可投資的數字資產，成為交易平臺上的炒作對象。

五千萬枚TUSD由未知地址轉入黑洞銷毀:7月18日消息，據Whale Alert發推稱，五千萬枚TUSD由未知地址轉入黑洞銷毀。[2023/7/18 11:02:21]

“若交易平臺每天交易額達100億元，每個股東每天至少可得2800元分紅！未來財富不可限量！”日前，在數字資產交易平臺“SPS交易所”的一次會議上，中國證券報記者感受到現場彌漫著躁動的氛圍，仿佛一夜暴富的機會唾手可得。

會場上，主講人激情澎湃地鼓動投資者投資該交易平臺發行的數字資產HHS幣。然而，天上真的會掉餡餅嗎？

中國證券報記者輾轉聯系到小陳。談及這段遭遇，小陳一肚子苦水。去年10月，小陳母親在一名自稱是哈希頓區塊鏈（深圳）有限公司負責人引導下，投資了“SPS交易所”發行的HHS幣。

委內瑞拉正在使用USDT來遏制通脹以及規避制裁:金色財經報道，根據Chainalysis的數據，雖然委內瑞拉等國家使用與美元掛鉤的穩定幣（如USDT）主要與通貨膨脹和貶值有關，但最近也發現了第二個用例，少數公司正在使用USDT作為外國客戶和供應商的支付方式，由于受到制裁的風險，他們害怕使用傳統支付方式。

據當地咨詢公司 Bitdata consultants 的主管 Juan Blanco 稱，許多不知名的公司正在使用USDT進行商業交易結算，其中一部分現金流來自位于亞洲和俄羅斯的公司。[2023/2/28 12:34:48]

“當時我媽跟我借了幾萬塊錢，一開始我也沒多問她拿錢去干啥。后來，她竟然要發展我做下線，我才發現事情不對。”小陳告訴中國證券報記者，他母親早期投資的款項已無法提取了。

NFT策略游戲Metroverse宣布終止開發并關閉游戲:2月24日消息，NFT 策略游戲 Metroverse 宣布終止開發并關閉游戲，社區將繼續有權使用 Metropverse NFT 建造任何產品。針對關閉的原因，Metroverse 稱過去 8 個月用戶參與度顯著下降，與去年同期相比網站訪問量下降了約 96%，由于人氣低迷因此開發無法繼續。[2023/2/24 12:26:40]

雖然小陳一再告誡，但母親仍對“SPS交易所”深信不疑，萬分期待手中的幣價值暴漲。現在家庭內部對立情緒嚴重，小陳頗為無奈。

中國證券報記者了解到，目前全球至少有600家正在運營的交易平臺，在這些平臺上，各類數字資產“你方唱罷我登場”。

然而，這些交易平臺良莠不齊，不少交易平臺在黑暗中狂奔，暗藏的亂象令人不寒而栗。

工信部科技司副司長：以發展元宇宙為先導，推動人工智能、虛擬現實等新一代信息技術的融合應用:金色財經報道，2月15日至17日，元宇宙產業大會2023春季會在昆山舉行。工業和信息化部科技司副司長任愛光也以元宇宙為出發點，對新興科技產業的發展提出了三點建議：一是堅持創新引領，加快關鍵技術突破，加強產學研用聯合創新，不斷突破元宇宙領域關鍵核心技術，以發展元宇宙為先導，推動人工智能、虛擬現實等新一代信息技術的融合應用，研制一批標志性產品，加快成果轉化，加速新技術落地應用。二是拓展重點領域應用，賦能行業發展，充分發揮我國超大市場需求和超廣應用場景的優勢，圍繞工業、文旅、教育、智慧城市等領域，開拓元宇宙應用新場景，形成需求牽引供給、供給創造需求的高水平發展。三是營造良好發展環境。夯實產業發展根基，探索元宇宙治理體系，建立審慎包容的容錯機制和監管機制，營造企業團隊和個人創新發展的良好環境。[2023/2/19 12:16:16]

小陳母親遭遇的就是“引流”套路，哈希頓正是所謂的“引流”公司。哈希頓一位成員告訴中國證券報記者，投資HHS幣后就可以成為“SPS交易所”的會員，若發展足夠多的下線，有望成為該交易平臺原始股東。

BNB信標鏈測試網Godel將于7月18日進行硬分叉升級:7月12日消息，官方消息，BNB信標鏈測試網Godel預計將在區塊高度28,250,000進行硬分叉升級，此次升級命名為Kurt G?del。根據當前的區塊生成速度，預計硬分叉將在7月18日 6:00 (UTC) 發生。測試網上的全節點運行者必須在7月18日之前將其軟件版本切換到v0.10.0。[2022/7/13 2:08:48]

這種“拉人頭”方式與傳銷異曲同工，靠數字貨幣漲勢哄騙用戶，通過發展下線的方式來擴大市場，具有很強滲透力。小陳向中國證券報記者提供的一張截圖顯示，除深圳外，哈希頓還將業務拓展至廣州、佛山、長沙、武漢等地，僅小陳所在的縣級市投資者微信群就超過400人。

除了“引流”，“帶單”背后的套路同樣觸目驚心。所謂“帶單”，就是“帶單老師”指導某個幣種的買入、賣出點位，引導用戶在交易平臺上交易。一名自稱與“BTA交易所”合作的“帶單老師”李明（化名）介紹，自己會為用戶提供某個幣種的交易策略，引導用戶在指定交易平臺進行跟單交易，頻繁“做短線”。李明告訴記者，自己所在團隊的“帶單老師”多達50人。

跟著“帶單老師”真的能穩定盈利嗎？答案無疑是否定的。不僅如此，中國通信工業協會區塊鏈專委會輪值主席于佳寧指出，有些情況下，“帶單老師”會將客戶引至黑交易平臺進行交易，一開始黑交易平臺會讓用戶賺取微小利潤，后來則會利用拒絕成交、高位強平、極端行情無法操作，甚至關機跑路、無法提幣等手段惡意造成投資者虧損，甚至爆倉。

此外，還有交易平臺涉嫌非法集資，淪為洗錢工具。最高人民檢察院、中國人民銀行3月聯合發布的一起懲治洗錢犯罪典型案例顯示，陳某波通過開設交易平臺發行幣種，拖延甚至拒絕投資者提現，涉嫌集資詐騙并潛逃境外。其妻子幫助其向境外轉移集資詐騙款，被認定犯洗錢罪。

對數字資產交易平臺的監管仍面臨不少難題。首先，對法人主體監管難度大。原本在內地注冊的交易平臺已紛紛“出海”，監管存在一定障礙。一些受害者也反映，根本不知道交易平臺的地理位置及責任人，陷入投訴無門的境地。

其次，追蹤交易也是一大難題。國盛證券區塊鏈研究院院長宋嘉吉說，數字資產的去中心化特點使交易平臺僅是撮合場所，用戶一旦提現往往難以追蹤。此外，數字資產技術迭代迅速，特別是去中心化金融的出現，更是使得監管難以在原有技術框架內進行。

此外，全球范圍內尚無成熟的監管規則可供參考。北京尚光律師事務所刑事部主任丁飛鵬表示，目前各國家和地區對交易平臺的監管政策、規則、態度各不相同，尚無普適標準，大多處于探索和嘗試階段。例如，新加坡、日本、美國、馬來西亞、瑞士、英國等國以發放牌照的方式進行監管，我國香港地區則采用監管沙盒模式，一些國家甚至沒有監管。

事實上，加強對虛擬貨幣交易監管正在形成更廣泛的共識。

一方面，完善法律法規和監管機制是重中之重。于佳寧稱，應明確數字資產及交易平臺的法律地位，確定監管標準與監管職責，建立完善的準入退出機制等。監管部門應對交易平臺的運營能力和風險管控能力進行監管，要求交易平臺對股東資質、財政能力、業務范圍、財務細則、安全管理等相關內容進行披露，同時對交易平臺搭建者的能力和資信情況進行審核。

就現階段而言，多位業內人士指出，監管沙盒不失為一種可取的模式。所謂“監管沙盒”，就是由監管部門按照適度簡化的準入標準和流程，允許交易平臺在有限業務牌照下，利用真實或模擬的市場環境開展業務測試。

在業內人士看來，這一包容審慎的模式，在嚴厲打擊不法交易平臺的同時，還給予合規運營的交易平臺生存空間，這有助于建立和引領數字資產領域的行業標準。

另一方面，強化技術應用層面的管理。“應加強交易平臺的反洗錢管理、資產安全管理等能力，通過數據分析等技術手段，對交易平臺的日常交易進行監測，識別、評估、持續監測洗錢風險，還可逐步探索對數字資產進行托管、多方共管或保險機制，加強審計。”丁飛鵬稱，“對于風險較大的合約交易，可參考期貨交易，嚴格限制交易平臺的杠桿率。”

值得一提的是，隨著民眾對數字資產的投資熱情高漲，投資者教育任重道遠。盈科律師事務所律師葉庚清提示，投資者應擦亮雙眼，加強對數字資產底層應用的了解，同時對違法違規活動加強防范，及時舉報相關線索，謹防受騙。

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