封卡越演越烈DOTC.PRO如何解決封卡問題_OTC:加密貨幣

今年的農歷新年，加密貨幣行情走勢與往年截然不同，在1月份的時候，華爾街的分析師和交易員發表評論稱，今年不會出現“農歷新年甩賣”現象，因為今年牛市的主要推動力一直是美國和歐洲的機構投資者，這與2017年的牛市形成鮮明對比，2017年的牛市在很大程度上受到亞洲散戶投資者的推動。

事實也正如分析師所言，BTC市場價格在3個月內翻了2倍，2020年12月初，BTC價格約18000美元，在1月份突破40000美元關口后，一路高歌猛進沖擊58000美元大關，再創歷史新高。

此前，有一部分人認為，隨著農歷新年的到來，加密貨幣價格會在假期下跌，新年之前的空頭情緒將引發拋售。

這種顧慮并非毫無道理，往年每逢農歷新年，加密貨幣走勢都會受到很大的影響。

百度超級鏈APP著作權獲登記批準:金色財經報道，據天眼查App，近日，北京百度網訊科技有限公司\"百度超級鏈APP（iOS版）\"\"百度超級鏈APP\"著作權獲得登記批準，當前版本號為V1.0。百度超級鏈是百度自主研發的區塊鏈品牌，目前已上線發售多款數字藏品。公開資料顯示，百度超級鏈已有240余篇專利，涉及創新的超級節點架構、鏈內并行技術、可回歸側鏈技術及平行鏈管理等區塊鏈底層技術。（藍鯨）[2022/10/1 22:43:28]

投資研究公司Hedgeye董事總經理兼合伙人FelixWang表示，在農歷新年期間，向家人、朋友發紅包已經是幾十年的傳統，因此對岸的人們需要現金，需要清算一些金融資產。

Cobo副總裁AlexZuo對CoinDesk表示，中國的交易商傾向于在假期前撤回其加密資產并變現，就像美國人民在圣誕節前喜歡從持股中了結獲利一樣。

美SEC指控Hydrogen代幣空投涉嫌操縱市場，獲利超200萬美元:9月29日消息，據美國SEC官網顯示，美國證券交易委員會（SEC）指控Hydrogen與做市商Moonwalkers涉嫌操縱市場以及未注冊的證券發行，獲利超200萬美元。其中Hydrogen在2018年通過賞金計劃和空投分發了其Hydro代幣，同時還通過其交易平臺直接向用戶銷售代幣，期間Hydrogen CEO聘請了Moonwalkers來進行代幣的對敲交易（Wash Trade），制造了一種市場活躍的假象，穩定了代幣的價格，增加了用戶的興趣。

此外，SEC表示，Wash Trading的行為既構成了市場操縱，同時盡管避免了ICO，轉而進行空投和漏洞賞金，但仍構成未注冊的證券發行。[2022/9/29 22:38:49]

根據CoinDesk的BPI數據，過去三年的農歷新年假期，比特幣的價格都出現不同程度的下跌。2018年，比特幣的價格下跌37.2％；2019年，比特幣的價格下跌8.3％；2020年，比特幣降幅為10.5％。

CZ：MiCA最新草案取消了此前對非歐元Stabelocoin的限制:9月21日消息，Binance創始人CZ在社交媒體上發文表示，歐盟加密法案（MiCA）最新草案取消了此前對非歐元Stabelocoin的限制。[2022/9/21 7:11:57]

為什么2021年會出現截然不同的景象呢？

一方面，中國大量交易者和投資者看好加密貨幣的長期投資價值，他們愿意在新的一年里繼續持有加密貨幣。

另一方面，也是更為主要的原因，市場環境發生變化，今年農歷春節中國投資者的出金通道受到了限制。

知情人士說，中國對場外交易的管控是投資者無法在農歷新年之前出售加密貨幣的另一個潛在原因。

加密借貸平臺Cred在訴訟中將其破產歸咎于加密交易所Uphold:7月23日消息，加密借貸平臺Cred的清算信托周五起訴加密貨幣交易所Uphold，稱Uphold策劃了最終導致Cred在2020年尋求破產保護的產品。

根據Cred Inc. Liquidation Trust的說法，Cred和Uphold共同創建和推廣了CredEarn，Cred通過CredEarn借出超過1億美元的客戶存款，然后在2020年破產。訴訟稱，“Uphold通過錯誤地將其宣傳為‘安全’、‘有保障’、‘有保險’和‘完全對沖’，促使成千上萬的用戶加密貨幣借給CredEarn計劃。”訴訟中寫道，Uphold知道Cred正在實施一種高風險的對沖策略，并且存在與加密貨幣收益計劃相關的監管風險，Uphold和Schatt沒有承擔所有這些風險，而是決定通過Cred運行 Earn來將風險從Uphold轉移。在一份聲明中，Uphold對訴訟中提出的主張提出異議。Uphold堅稱Cred完全獨立擁有和運營，并表示在向Uphold客戶推廣產品時，它不知道CredEarn的財務問題。（CoinDesk）[2022/7/23 2:32:58]

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因為中國政府打擊通過加密貨幣洗錢行為，中國一直在凍結與OTC相關的可疑銀行賬戶，中國加密貨幣投資者面臨著OTC交易出金的挑戰。

根據中國區塊鏈分析公司PeckShield在2月5日發布的反洗錢報告，到2020年，不受監管的加密貨幣交易總額達到175億美元，比2019年增長51％。

據PeckShield稱，對場外交易相關洗錢活動的打擊和“卡凍結”行動將一直持續到2021年。中國中央銀行和國家外匯管理局發布了通知，進一步指導銀行如何經營其跨境業務，收緊對洗錢和恐怖分子融資的打擊。

值得注意的是，由于被卷入可疑的OTC洗錢交易，中國不少知名OTC承兌商被帶走協助調查。中國投資者目前對OTC交易的態度十分謹慎，非常擔心自己的銀行卡被不明來源的資金污染導致封卡，因此不敢貿然通過OTC出售持有的加密貨幣。

針對出入金通道被污染，導致平臺一系列用戶被封卡的棘手問題，現有的OTC交易平臺通用的解決方式是對加強對用戶賬戶的審查力度，凍結存在安全風險的賬戶，設置T+1、T+3等到賬時間，除此之外，進行交易時主要是由用戶自行鑒別。這樣的防控機制顯然是遠遠不夠的，封卡現象仍然頻頻發生。

新銳去中心化場外交易平臺DOTC.PRO提供了非常好的解決方案。

首先是交易板塊，傳統平臺是商家繳納保證金而用戶則不需要，DOTC.PRO引入了雙方保證金制度，商家不需要繳納指定金額的保證金，而是交易雙方繳納與交易金額同等價值的保證金，即交易多少金額，就繳納多少保證金，雙方都需要繳納。

雙方保證金制度既保證了用戶交易的安全性，也保護了商家收款不被黑錢污染，是黑錢流入DOTC.PRO交易平臺的第一道屏障。

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以洗1億美金為例，在傳統交易平臺，不法分子只需要將1億美金分散到不同的賬戶，買入加密貨幣，再通過其他商家或者交易平臺出售加密貨幣，即可獲得干凈的1億美金，整個流程十分輕便。

而在DOTC.PRO交易平臺，洗1億美金無論被拆分到多少個賬戶，最終都需要再繳納1億美金的保證金，不法分子實際投入的資金是2億美金，不僅大幅降低了資金的使用率和洗錢速度，如果洗錢過程中黑錢被識破，將同時失去交易本金和保證金，風險性提高了1倍，因此洗錢人員不會斷然冒著高風險前往DOTC.PRO洗錢，而是更傾向于傳統交易平臺，實現快速洗錢的目的。

其次是用戶邀請方面，DOTC.PRO采用保薦人制度，保薦人通過為下級繳納一定金額的保薦額，獲得直推用戶和間推用戶5%的手續費返傭，當下級用戶出現違約行為，不僅違約人的保證金被凍結，保薦人也將連帶責任凍結10%的保薦額，通過保薦人制度，可以非常有效地對用戶進行篩選，污染平臺出入金通道。

此外，DOTC.PRO還采用區塊鏈歷史交易，過濾交易違約、信用差的用戶；驗證雙方交易流水、T日到賬等多種方式相結合，甄別涉嫌洗錢的人員，防止不法人員進入平臺交易。

DOTC.PRO交易平臺針對AML反洗錢的解決方案，是?項?常有意義的開放式?融交易創新，也是對傳統交易平臺的革新，構筑了DeFi可持續發展的基石。

來源：金色財經

Tags：OTC加密貨幣REDCredOTC幣加密貨幣到底有什么用NEO Name CreditCreditcoin

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