金色前哨 | 中國支付清算協會提示7類支付風險 虛擬貨幣和區塊鏈技術在列_區塊鏈:BTC2價格

2021年6月9日，中國支付清算協會發布關于加強行業信息共享有效防范支付風險的提示。中國支付清算協會表示，近日組織部分會員單位召開行業風險信息及特約商戶信息共享聯防工作座談會，分析了當前支付風險防控的總體形勢和特征，交流支付行業風險管理的新舉措，研究提出優化完善行業信息共享聯防機制，加強支付業務全流程風險管理等工作要求。

分析 | 金色盤面：ONT/USDT反彈到關鍵位置:金色盤面綜合分析:ONT/USDT反彈到關鍵位置，1.30有效突破才會打開上漲空間，否則還要下行，注意關注。[2018/8/15]

中國支付清算協會總結梳理了當前支付風險總體形勢和變化特征，并向全行業發出7條風險提示。

分析 | 金色盤面：ETH/BTC 走勢分析:金色盤面綜合分析：ETH/BTC作為BTC的對手盤，是以BTC為交易對的標的，在之前BTC調整過程中出現了不錯的反彈走勢，但在恐慌性走勢中，同樣難以幸免，而在BTC開啟反彈模式的時候，他們必將承受更大壓力。[2018/8/8]

1、出租、出借、出售他人賬戶歸集資金，參與涉賭涉詐交易形勢依然嚴峻

金色財經現場報道 Endor聯合創始人宣布成立“MIT區塊鏈系統聯盟”:金色財經現場報道，今日在Coindesk 2018共識會議上，Endor聯合創始人兼CEOYaniv Altshuler博士宣布了“MIT區塊鏈系統聯盟”。Endor及該聯盟的其他成員將追隨IBM，萬事達，NEC和其他機構，為麻省理工學院的一個致力于研究區塊鏈和加密貨幣的新研究中心投資1500萬美元。[2018/5/15]

2、利用電信運營商、電商平臺等虛構交易背景進行收款，躲避打擊

3、利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源，使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易

4、涉賭涉詐資金流轉通過個人銀行結算賬戶Ⅱ、Ⅲ類賬戶、信用卡、小貸賬戶的態勢明顯

5、通過支付終端轉移非法資金的風險呈現上升趨勢，“一人多機”情況普遍存在

6、電信網絡詐騙等欺詐手法不斷翻新，層出不窮

7、非法交易活動開始向農村地區蔓延。

其中第3項風險和虛擬貨幣、區塊鏈技術相關：利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源，使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易。

中國支付清算協會表示，利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性,逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時，已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。主要手法為：賭客將資金支付給跑分者，跑分者向賭博平臺支付虛擬貨幣完成下注，最后莊家用虛擬幣向跑分平臺或虛擬貨幣承兌商兌換回現金。統計顯示，近13%的賭博網站支持虛擬貨幣平臺充值，利用區塊鏈技術的匿名性，通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉移路徑，提升了資金鏈追溯難度。

中國支付清算協會提示各會員單位進行事前、事中、事后各環節全流程風險管理。

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