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CEO下課、股票慘遭做空、Bit Digital轉型挖礦的前世今生_ITA:DIG

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這是一個關于「中國車貸第一股」瀕臨退市,實控人曾被「紅通」,然后嘗試自救回歸,但逃不開外界重重質疑的故事。

2月4日,納斯達克上市公司BitDigital管理高層突遭「大換血」,董事會主席、CEO和CSO接連宣布辭職,而公司給的原因是「健康原因」、「沒有參與公司的挖礦業務」。

內亂之外還有外患。曾「狙擊」過國內IDC服務商萬國數據、二手車電商平臺優信和盛美半導體等中概股的美國知名做空機構JCapitalResearch也盯上了BitDigital。今年年初,該機構發布了一份沽空報告,直指BitDigital投資數千萬美元,進軍加密貨幣業務實為騙局。

買入礦機為假、集資套現為真?這家起于P2P熱潮,瀕臨倒閉,終于清理整頓,又改名卷土重來的上市公司BitDigital,到底經歷了什么?

高層突遭「換血」,投資者集體起訴?

2021年2月4日,納斯達克上市礦業公司BitDigital管理高層突然「大換血」,其董事會宣布已經解除了MinHu的CEO職務,首席財務官ErkeHuang接手了CEO的位置。此外,該公司的董事會主席PingLiu因「健康原因」已辭職,另一位董事會成員ZhaohuiDeng將被任命為董董事長。

美國地方法院已向CZ發出傳票:金色財經報道,美國證券交易委員會 (SEC) 要求Binance CEO CZ出庭哥倫比亞特區法院,CZ表示這只是SEC合規流程的一部分。他無需親自出庭,但需在規定時間內做出回復。[2023/6/8 21:22:51]

這還沒完,該公司內部最受加密貨幣圈內熟知的人物「玉紅」,也辭去了BitDigital首席戰略官和董事職務。對于這一系列高層「動蕩」,BitDigital并沒有給出更多解釋,只是對CEOMinHu的解聘情況說了一句:「他沒有參與公司的挖礦業務」。

那么是什么讓BitDigital的高層出現如此巨大的「震蕩」?一切都源于那份做空報告。

2021年1月13日,JCapitalResearch發布做空BitDigital的報告。報告中稱,經調查發現BitDigital在備案文件中顯示在中國經營著近23000臺比特幣礦機為「謊言」。JCapitalResearch詢問了礦機出售方,對方否認與BitDigital有業務上的聯系。而BitDigital在報告中也被描繪成了一個經營著「虛假比特幣業務」的公司。

報告一出,BitDigital的股價很快暴跌25%。為減少影響,公司不得不出面回應。

CZ:CBDC不會對加密貨幣構成威脅:金色財經報道,加密貨幣交易所 Binance 的首席執行官CZ在里斯本舉行的網絡峰會上就CBDC及其在加密行業中的作用發表了講話。CZ表示,CBDC不會對他的公司或加密行業構成威脅。?CBDC將驗證區塊鏈技術并在那些對該技術有擔憂的人之間建立信任,政府采用區塊鏈將被視為一件好事。[2022/11/3 12:13:56]

1月19日,BitDigital發布公告稱其比特幣挖礦業務發展良好,公司真實擁有礦機40865臺,比特幣挖礦業務可通過第三方礦池HuobiPool和螞蟻礦池驗證,審計師已現場驗證。此外,公告披露2020年BitDigital累計賺取了1,331.2枚比特幣。

不過,這一回應沒有平息投資者的怒火。1月底,有投資者向美國紐約南區法院提起集體訴訟,質疑BitDigital的「關于公司業務,運營和前景的正面陳述存在重大誤導和/或缺乏合理依據。」沒過多久,BitDigital就傳出了令人震驚的高層集體辭職的消息。

實際上,作為一家從P2P轉型而來的公司,圍繞在BitDigital之上質疑一直沒有消散。??

?從瀕臨退市的P2P公司到熱門礦企?

BitDigital前身是GoldenBullLimited,中文名為點牛金融。

Aptos生態NFT交易平臺Souffl3完成200萬美元種子輪融資:10月28日消息,Aptos生態NFT交易平臺Souffl3宣布完成首輪200萬美元的種子輪融資,本輪融資由Crypto.com、Capital和SynergisCapital共同領投,HuobiIncubator、M77Ventures和J17Capital參投。

Souffl3表示,這筆融資將用于建設下一代的NFT交易市場,服務創作者、發行者和交易者。[2022/10/28 11:52:47]

點牛金融成立于2015年11月17日,主要經營業務是向以汽車作為擔保的借款人提供貸款,2018年3月20日點牛金融在納斯達克上市,股票代碼為「DNJR」。

當時,憑借著「中國車貸第一股」的名號,點牛金融的上市吸引了很多人關注,首日開盤價5.2美元,最高價曾達到13.55美元/股,市值一度超2億美元。

圖片來源于網絡

但從2018年開始,在P2P行業開始陸續出現爆雷和監管機構清洗整頓的大背景下,作為P2P運營商的點牛金融也沒能逃脫,平臺違約貸款數量持續增加,經營狀況日漸惡化。

2019年7月21日,點牛金融突然傳出搬家消息,疑似失聯。隨后的10月24日,上海浦東通報稱已于2019年7月31日對點牛金融涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,17名涉案犯罪嫌疑人被采取刑事強制措施。

前MicroStrategy CEO:比特幣是“經濟引擎”,將成為“自由機器”:金色財經報道,10月18日, 前MicroStrategy首席執行官Michael Saylor在the Atlas Society的一次演講中表示,比特幣去中心化的特性使其成為建立在真相基礎上的經濟機器,同時解決了傳統金融部門的一些低效問題。他還將比特幣等同于一個工會,由于預計未來的資本流入,必將變得更加強大。隨著資金流入這個網絡,貨幣聯盟變得更加強大。(finbold)[2022/10/21 16:34:39]

但立案通報后僅僅一周的2019年10月31日,點牛金融就發布公告稱,公司原董事長及首席執行官曾而新、CFO冷靜、董事劉曉輝被董事會撤職。此外,公告提及,點牛金融將終止P2P業務,并開始一項新業務,預期收益將來自于股權和債務融資——這時,公司已埋下了轉型的信號。

這則試圖大變身的通告,并沒能拯救瀕死的點牛金融。

2019年11月4日,美國納斯達克股票交易所宣布暫停點牛金融股票交易,根據通知書,點牛金融股價已連續30個工作日低于1美元,不再符合納斯達克上市規則的最低出價要求。當我們回看點牛金融的股價時,能發現當時的價格已幾近歸零。

截圖來源:英為財經此前點牛金融暴雷留下的余波一直持續到了2020年。去年3月24日的通報顯示,機關已通過國際刑警組織對「點牛金融」實際控制人曾某新發布紅色通報;除被審查起訴的7人外,另有14名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強制措施。

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯將于2023年運行以太坊節點:金色財經報道,阿根廷首都布宜諾斯艾利斯將于 2023 年運行以太坊節點。(Blockworks)[2022/8/15 12:26:47]

不過,由于點牛金融「起死回生」的操作,在將主營業務轉型為主要從事區塊鏈以及其他數字資產的衍生業務,并更改代碼及更改公司名稱后,業務轉型又為股價上漲注入了新的動力,在幣價滿足納斯達克要求后又恢復了交易。

數字貨幣是BitDigital選中的新業務。

2020年2月,幣圈知名人士玉紅宣布擔任BitDigitalCSO,并加速在比特幣挖礦領域的擴張。

玉紅,這個名字在加密貨幣老玩家圈子里人人皆知。他因2018年春節時發起「3點鐘區塊鏈群」而聲名鵲起,又因發行XMX項目隨后破發而跌下神壇。XMX項目的暴跌讓無數投資者血本無歸,而玉紅本人也因此慘遭整個加密社區「唾罵」,從而暫時消失匿跡于社群之中。

這次收購BitDigital,或許也是玉紅「執念」的另一種體現。

在2019年,玉紅不惜承擔著「被罵」的風險,開始活躍在各個社群之中。當時有多位圈內人士向律動BlockBeats表示,XMX拉盤了,而拉盤的原因與玉紅在做的比特幣礦場項目有關。

玉紅此前曾向圈內募資,想做一個50億元的人民幣基金,主要用于投資比特幣礦場。后來應者寥寥,根本募不到錢。募不到資金的玉紅,并沒有放棄比特幣挖礦這條路。

2020年9月,媒體報道稱,玉紅正式收購點牛金融,然后將它改名成了現在的BitDigital。而主營業務恰好就是比特幣挖礦。

改名完成重組調整之后,BitDigital一躍成為了美國炙手可熱的上市礦企之一。隨后在2020年11月和12月期間,BitDigital又多次通過遠低于股票市價的價格融資上千萬美元,自稱用于購買比特幣礦機,「分布在新疆、四川和內蒙古,預計在2020年12月底之前完全安裝。」

信息顯示,BitDigital買入了大概17,996臺礦機(全部是螞蟻礦機或神馬礦機)。這一消息,助推這家公司的股票價格持續飆升,從2020年初至年底,BTBT的股票價格漲幅超過1800%。

有著「黑歷史」的BitDigital并沒有依靠業務轉型成功「洗白」,進軍礦業的異常表現引起了JCapitalResearch的注意,從而出現了上文提到的沽空事件,緊隨而至的是投資者的集體起訴。

即使BitDigital身陷囹圄,其股票價格并未收到重創,截止發稿時,BTBT2月4日的收盤價為18.55美元,甚至還小幅上漲。當然,這可能要得益于當前加密貨幣市場的火熱,比特幣的影響力正在與日俱增。而此時又恰逢華爾街史詩級的多空對決余熱未散的時期,BitDigital或許在經歷這一系列人員調整之后能成功避開做空機構的暴擊。

但BitDigital的問題或許更多是出現在,一個在納斯達克上市的美國企業,將其比特幣挖礦產業布局在中國境內。而實際,BitDigital到底有沒有購入礦機,出售股票的資金又有多少用來買入了礦機從事挖礦業務,對于遠在大洋彼岸的美國股民來說無法悉知。

但從這個角度出發,BitDigital自然成為美國做空機構的眼中釘。信息差和信息的不透明,讓企業陷入更加不確定的環境之中。而瞄準「比特幣」這三個字的上市企業,當然也不止BitDigital一家。

?上市企業進軍比特幣挖礦之后?

全球股市漲勢喜人,尤其是沾上比特幣的公司似乎另有魔力。

從MicroStrategyCEO奮不顧身重倉比特幣,到老牌游戲公司九城宣布「跨界」挖礦,再到今年2月3日,知名船務公司中環球船務宣布進軍比特幣挖礦業。無一例外,這三家公司股票都出現了前所未有的上漲。

其中,公開購入比特幣之后的MicroStrategy股價一路長虹,而游戲公司九城宣布參與加密貨幣挖礦之后,三天股票暴漲321%;中環球船務同樣吃到了比特幣的「紅利」,24小時內股票也從4.7美元最高上漲至10.3美元,漲幅近120%。此外,更多的還有諸如500.com彩票網以及做貸款轉型而來的SOS等公司。

加密貨幣牛市時,這些數字貨幣/區塊鏈概念股很容易借勢起飛。一些上市公司在公布應用或者研發區塊鏈技術之后,股票價格短時間內迎來大幅上漲。但2018年的經驗告訴我們,這種短時的利好消息并不持久,一旦熊市或監管降臨,大多數公司會回落到之前的水平,甚至表現更加糟糕。當初的迅雷、人人影視就是很好的樣本。

如今,BitDigital的股價仍保持在18美元之上,可以說,相對于一年前的幾近退市的糟糕境遇已經是今非昔比,而且,在比特幣價格屢創新高的背景下,若BitDigital背后確有真實的礦機,而且能迅速理清「內亂」,或許未來短時間內,給出的財報數據還會不錯。

但是,從中長期來看,比特幣挖礦帶來的收益勢必不能長期維持高位,對這些大手筆布局挖礦的上市公司來說,同樣不能忽視挖礦之外的業務。??

*律動BlockBeats提示各位投資者防范追高風險,本文所提觀點不構成任何投資建議。

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