一文回顧2020年加密數字資產行業的八大風險事件_COI:OIN

文|Rachel

2020年，區塊鏈行業風起云涌，熱點不斷。比特幣價格在利好中不斷突破新高，距離3萬美金一步之遙。鮮花著錦之下風險事件頻發。火星財經APP梳理了今年影響力巨大的八大風險事件，宏觀經濟、技術、監管以及團隊風險始終高度影響行業的健康性。

1.312黑天鵝：比特幣創下三年以來最大單日跌幅

全球疫情升級，金融市場熔斷，流動性危機爆發。3月12日，比特幣從8000美元開始暴跌，比特幣日跌幅約40%，振幅逾80%，最低跌至3800美元，創2019年2月以來新低。多款礦機被擊穿成本價，穩定幣USDT溢價高達9.86%。交易所宕機，鏈上轉賬擁堵，一時間市場哀鴻遍野，投資者信仰崩塌。

在這場黑天事件中，比特幣避險資產屬性早到嚴重質疑，也暴露出許多問題。其中最為嚴峻的是比特幣的流動性問題；其次是諸多交易平臺吹捧的平臺性能，事實上絕大多數平臺在實際的危機面前都或多或少的出現了不穩定的情況。這些問題造成比特幣流動性通道的進一步阻塞，加劇市場恐懼，引起價格繼續下跌。

Ether.Fi：OpenSea無故停止質押以太坊NFT交易:金色財經報道，Ether.Fi首席執行官Mike Silagadze發布公開信表示，OpenSea停止了其質押以太坊NFT的交易。 Ether.Fi是一個去中心化和非托管的以太坊質押協議，7月11日推出了ether.fan，這是一個由質押ETH支持的NFT系列，專注于以太坊去中心化。Mike Silagadze在信中表示，新NFT系列似乎已被OpenSea禁用，但沒有收到任何通知或警告。

Silagadze表示，OpenSea套用回復模板稱，不允許NFT集合開展任何需要注冊或許可的金融活動，但沒有進行任何具體的解釋。[2023/7/19 11:03:25]

事件回顧：全球疫情升級，多國股市熔斷，比特幣走向何方？2.CoverProtocol合約漏洞導致大量增發

2020年12月28日，DeFi保險項目CoverProtocol遭遇黑客攻擊，黑客先后在SuShiSwap、Uniswap等DEX上進行套現，直接導致代幣COVER?增發超過萬億枚。其代幣價格在攻擊的影響下從800美元一度暴跌至最低9美元。

Spiral DAO向DeFi用戶空投的計劃將延遲3周執行:4月10日，據官方推特，Spiral DAO計劃將初始代幣供應的3-5%空投至現有的Balancer、CRV、FXS和SDT質押者以及其他DeFi用戶的計劃將延遲3周執行，持有金額大于指定閾值的用戶才有資格獲得空投。

據悉，Spiral DAO采取了一種新穎的DAO模型，將創新帶入流動性挖礦、賄賂市場和VeTokenomics。Spiral DAO向其用戶分發原生代幣獎勵，為流動性提供者（LP）提供額外的收益提升和激勵。[2023/4/10 13:55:00]

事件發生后，OKEx、抹茶等中心化交易所第一時間關閉Cover充提，幣安方面暫停Cover交易。之后，CoverProtocol官方團隊也勸告投資者不要再次購買COVER。

12月30日，Cover?Protocol發布全新代幣和ETH賠償計劃，稱將以11541218處區塊高度作為快照來計算，分別對不同用戶賠償全新代幣以及ETH。

比特幣全網未確認交易數量為8732筆:金色財經報道，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為8732筆，全網算力為264.77EH/s，24小時交易速率為3.29交易/s，目前全網難度為36.84T，預測下次難度下降0.97%至36.48T，距離調整還剩2天1小時。[2022/11/5 12:19:05]

推薦閱讀：從COVER到OVER，攻擊事件復盤3.Compound遭預言機攻擊，近9000萬美金資產遭清算

11月26日，Compound的?87837568?萬美金資產被清算。此次清算原因疑似是由于Compound的喂價信息源CoinbasePro的DAI價格劇烈波動。

Compound創始人RobertLeshner對此次攻擊回應，本次清算事件與Compound本身合約無關，疑似線下預言機數據源遭遇攻擊。大部分用戶未受影響。

這次攻擊事件之所以發生Compound內不同幣種的抵押率最低要求各不相同，DAI一般是75%。DAI價格的大幅波動導致平時看起來比較安全的抵押率出現了大幅波動，因此觸發了清算線。

對沖基金競相押注以太坊的合并 以太坊或將取代比特幣:9月15日消息，以太坊區塊鏈即將轉向一個新的、更環保的系統，這引發了對沖基金的瘋狂交易，爭相在加密貨幣短暫歷史上最大的事件之一之前進行押注。交易員一直在買進以太坊期權，押注于價格波動，或在合并前保護自己免受突然大幅波動的影響。一些交易員押注，改用新系統將使該網絡的能源消耗減少99%，從而向主流投資者開放以太坊。交易所Deribit的未平倉期權合約總數已從今年初的120萬份，增至昨日的逾460萬份。在這些合約中，約80%是看漲期權，其余則是看跌期權。一些人甚至認為，合并可以幫助以太坊取代比特幣，成為世界上最大的加密貨幣。(金十)[2022/9/15 6:57:15]

Compound是典型的DeFi項目，是去中心化的，一個去中心化的借貸平臺一直采用的是一個自建的中心化預言機，這是很矛盾的。因此建議使用符合區塊鏈本質的去中心化的預言機服務是避免這類事件的最佳解決方案。

推薦閱讀：Compound遭受價格預言機操縱攻擊事件始末4.Yam合約漏洞，“99%的蒸發只是因為一行代碼”

Binance Labs已開放第5季孵化計劃申請:6月27日消息，Binance Labs已啟動第5季孵化計劃，將開放至7月31日。[2022/6/27 1:33:50]

Yam，8月12日凌晨3點橫空出世，上線不到37小時即崩盤。

伴隨著YAM的崩盤，八個池子的代幣也都快速下跌，幾乎收回了之前的漲幅。耗費精力耗費時間的礦工因為手續費和溢價虧損了幾百上千刀。在二級市場接盤的散戶們更是直接歸零。

此次YAM的失敗在于合約內存在一個無限增發Token的嚴重漏洞，最終導致市場崩盤。8月13日，YAM合約被發現存在漏洞，該漏洞會導致產生比預期更多的YAM。盡管團隊提出了解決方案，但仍然無法修復，直到最后，創始人宣布，項修復失敗，99%的蒸發只是因為一行代碼。

事實上很多人沒有意識到，這場崩潰本來是可以避免的。早在上線之初YAM官方團隊就發布博客警告投資者：該項目目前尚未對其合約進行任何審計，投資具有風險。YAM的暴跌瞬間引起了連鎖反應，大火的DeFi市場諸多幣種紛紛跳水，YAM的崩盤在告訴我們，除了暴漲，也要要看到DeFi的風險了。

推薦閱讀：充值10萬跌成860元，YAM一日崩盤記5.Lendf.me被盜，黑客竟歸還大頭資金

2020年4月19日，dForce生態里的貨幣市場Lendf.Me遭遇黑客攻擊，導致市值約2500萬美金的資產從合約里被取出。

攻擊事件回顧：

4月19日8點58分，黑客開始對Lendf.Me合約發起攻擊。

截至到11點32分，黑客完成攻擊并盜走價值兩千五百萬美金的加密數字資產。

當天下午12點57分，Lendf.Me和USDx合約陸續被關閉。

攻擊者通過穩定幣imBTC利用已知的ERC-777漏洞竊取了2500萬美元的用戶資金。用戶損失慘重。

資金被盜后Force采取一系列措施，他們通過內部監控系統尋找到黑客的異常轉賬行為。隨即暫停了Lendf.Me和USDx合約，并臨時關閉網站以對黑客活動進行調查。與此同時，dForce團隊在網頁端建議所有用戶停止往Lendf.Me協議存入資產。聯合一起尋找黑客的蛛絲馬跡?最終順藤摸瓜，4月21日順利追回大部分資產。于26日晚間公布資產返還方案。

推薦閱讀：dForce官方：黑客攻擊事件真相還原6.bZx閃電貸攻擊，黑客十幾秒套百萬美金

2020年2月15日起，一周內，DeFi貸款協議bZx遭遇兩次攻擊，攻擊者空手套白狼，十幾秒套利超百萬美金。

bZx的iETH池遭遇慘重，為了減少損失，bZx動用管理密鑰鎖定了攻擊者的51.34WBTC。而且，首次攻擊發生之后，bZx關閉了Fulcrum交易平臺進行維護，二次攻擊后，bZx暫時關閉被利用的合約。以進行風險規避。之后bZx宣布會采用Chainlink的喂價解決方案。

在這兩起攻擊中，攻擊者均是通過“閃電貸”0成本借得1萬個ETH作為初始資金，然后利用多個DeFi協議的相互調用，實現了非常不合理的交易。

推薦閱讀：bZx事件的啟示：利用DeFi協議的一場套利操控|火星號精選7.Ripple遭美SEC起訴，XRP暴跌不止

2020年12月22日，SEC宣布起訴Ripple及其兩位高管，稱XRP數字資產屬證券，且未在SEC注冊，違反「投資者保護法」。同時，SEC認為BradGarlinghouse、ChrisLarsen兩人通過出售XRP籌集13億美元，并借坐莊的方式操控幣價獲利超6億美元。隨后瑞波CEO作出回應稱，SEC在事實和法律上完全錯誤，XRP是貨幣不是證券。Ripple公司將針對美國證券交易委員會(SEC)提起的訴訟進行辯護。

由于SEC針對Ripple提起的訴訟，XRP投資者在最近的市場下跌中平均損失了6000美元。美國證券交易委員會起訴Ripple的消息導致市場拋售，不僅影響了XRP，而且影響了整個山寨幣市場。

12月26日，Bitstamp就發推，宣布暫停所有美國用戶的XRP交易和存款服務。此后，Coinbase、OKCoin也相繼宣布全面暫停XRP交易服務。

與此同時，12月30日消息，對于美國證券交易委員會針對Ripple發起的訴訟，紐約南部地區法院已將該案件的開庭日期定為2021年2月22日。

推薦閱讀：SEC起訴Ripple事件持續發酵：繼Bitstamp之后，又有兩大加密交易所宣布暫停XRP交易服務8.FCoin攜款跑路，明星交易所轟然倒塌

FCoin跑路張建失聯，幾千萬投資者血本無歸。

從異軍突起到最后“倒塌，FCoin成為2020開年第一大丑聞。

2020年2月17日，FCoin迎來故事終局，張健發布《FCoin真相》一文，細述FCoin過去兩年來的致命錯誤，表示“數據出錯+決策失誤”的同時推進和相互影響，資金儲備無法兌付用戶提現，最終導致FCoin走向末路。

FCoin暴雷之后，事件發酵，FTFCoin多次嘗試自救、喊單、與同業結盟等手段，但終究無濟于事，這意味著張健一手打造的交易挖礦時代正式落幕。

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