區塊新看點 | 12月全球加密市場異常報告：各種利空甚至崩盤阻止不了比特幣屢創新高_BTC:Turbos Finance

據區塊新看點對加密市場的了解：加密一直被認為是違反正常模式或異常狀態。然而，有些事件是如此的反常，所以我們決定對此給予一些啟示。

一、在Kraken上的可預測交易模式

在Kraken的BTC-USD永久掉期交易具有明顯的自動化活動。無論是分鐘還是第二時間的貿易分布都顯示貿易計數在可預測的時間間隔內出現峰值。

以秒和分鐘為單位的已執行交易數

SPACE ID與Sei合作，或將推出.sei域名服務:4月20日消息，據官方推特，去中心化身份協議SPACE ID與Layer1公鏈Sei Network達成合作，Sei發文“Soon.sei”暗示或將推出.sei域名服務。[2023/4/20 14:15:09]

二、在Poloniex的欺詐市場活動的跡象

DASH/USDT現貨市場的交易有偽造數據的跡象。在Poloniex上觀察到了過度使用3s作為第一個數字。以下是與本福德定律預期分布相比，交易規模的前導、第二和第三位數分布。

OKX Web3 錢包與 NFT 交易市場 X2Y2 達成合作:4月9日消息，OKX Web3 錢包與 NFT 交易市場 X2Y2 達成官方合作關系，用戶可連接 OKX Web3 錢包在 X2Y2 進行 NFT 資產的交易，此外 OKX Web3 錢包已在 Discover 板塊收錄 X2Y2，用戶可直接通過 Discover 進入 X2Y2 買賣 NFT。[2023/4/9 13:53:27]

Poloniex交易所交易規模

根據ACFE針對欺詐審查員的文件，“欺詐審查員關注數字的過度使用，因為欺詐者在發明數字時，往往會過度使用某些數字模式。出現次數比本福德定律預測的要少的數字主要是由于過度使用了3。”

在BinanceUS的BCH交易量不符合預期的分布模式！

比特幣礦企Stronghold Digital Mining提交招股書:2月3日消息，比特幣礦企Stronghold Digital Mining提交了一份招股書，將出售多達1000萬股a類股票，作為其保存現金努力的一部分。公司將把任何收益用于一般公司用途。（The Block）[2023/2/3 11:46:12]

對3家交易所的原始交易規模分布分析表明，美國公布的交易量與預期的冪律分布存在顯著偏差。

通常，記錄交易量的頻率分布與負斜率和長尾具有近似線性關系。例如，在比較BCH交易活動時，與Binance和Huobi相比，BinanceUS上的分布更為突出。

羅馬尼亞票務平臺Entertix已支持Binance Pay支付方式:10月16日消息，羅馬尼亞票務平臺Entertix已支持Binance Pay。用戶可以使用Dogecoin、XRP等加密貨幣購買活動門票。（U.Today）[2022/10/16 17:28:02]

BCH在3大交易所的頻率分布圖

在Binance、BinanceUS、霍比交易所交易量的頻率分布，2020年8月至11月。來源：NTerminal）

HitBTC上的異常貿易模式！

HitBTC上的異常交易模式似乎是經常發生的，交易所經常報告與其他市場不同的交易模式。幾個月來，在以太幣-美元兌美元現貨市場上，0.4以太幣的交易規模在HitBT市場上占據主導地位。

HitBTC交易所交易量分布

在我們對交易量進行分析時，按匯率計算，0.4數量額的以太幣并無等價地進行方便存款和交易的任何整數。單憑這一點，人類的因素就不太可能成為突出峰值的原因。

HitBTC上的1分鐘訂單快照

同時發現0.4ETH和隨后的投標分析同時發布。這種交易模式持續了大約3個月，開始時急劇上升，最后迅速下跌。

這種洗單交易假設也得到了平均交易規模偏差和期內虛增交易量分數峰值的支持，這表明在可疑的低波動率時期執行的未完成交易量。這是交易所展示虛假交易方式的一種常見情況。

以上都證明了平均交易規模偏差對HitBTC交易所的操縱性。

火幣網的可疑交易！

霍比交易所通過四舍五入的程度顯示出可疑的交易分布。有效位數最多為2的交易令人懷疑地占上風，與其他交易所的共同趨勢相矛盾。HitBTC?-?也可以這樣說，異常峰值出現在4個有效數字內。

以上數據調查與分析出自：區塊新看點。

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重要聲明：本文部分觀點來源引用和轉載，非全部為筆者觀點，所以轉載本文時請備注清楚為“區塊新看點-行業整理分析報告”！本文筆者：區塊新看點-程偉，加工原創報告，謝謝關注和分享！

來源：金色財經

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