(自畫像,梵高)
前言:自從bZx事件之后,閃貸逐漸為大家熟悉。如果利用閃貸對Maker進行治理攻擊,會發生什么情況?閃貸之前,要發起治理攻擊的成本很高,可能會采用眾籌策略,而有了閃貸,只要流動池中有足夠的ETH,即可發動對Maker的治理攻擊,從而取走Maker的所有抵押品并發行新Dai。基于這樣的可能性,Maker決定制定新的治理合約,并于今天發起投票,以引入延遲,防止對系統的治理攻擊。閃貸的出現,對DeFi的安全提出更高要求。此外,藍狐筆記發現,當前uniswap池中的MKR被大幅減少,1.6萬個MKR降至4000多個MKR,從目前情況看,由很大概率是大戶撤出,以防止被攻擊者利用。本文作者Dominik Harz,由“藍狐筆記”社群的“JT”翻譯。
摘要
如果不對新的治理合約引入延遲,通過閃貸,你有機會竊走Maker的所有抵押品(7億美元左右)以及發行任意數量的新Dai。
任何人都可以執行攻擊,且只需要支付交易費用(幾美元),且無須持有任何MKR。
如果Maker在閃貸池的流動性超過閥值之前,不引入延遲,則幾乎沒有機會阻止攻擊。
2020年2月8日我們曾跟Maker聯系,并于2020年2月14日跟他們聯系討論我們的發現。
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Maker清楚攻擊向量,并于PST(藍狐筆記:太平洋標準時間)本周五下午12點舉行投票(也就是今天),以防止攻擊。
介紹
Maker及其Dai穩定幣是以太坊DeFi上最受歡迎的項目,其智能合約鎖定了大約7億美元。(藍狐筆記:當前大約6億美元,跟ETH價格波動相關)Maker協議依賴編碼于智能合約的治理流程。MKR代幣持有人可以投票取代現有的治理合約。投票票數跟MKR數量成正比。MKR的總代幣量為987,530,其中選定的錢包或合約持有大量的代幣:
Maker治理合約:192,910 MKR
Maker基金會:117,993 MKR
a16z: 60,000 MKR
0xfc7e22c6afa3ebb723bdde26d6ab3783aab9726b: 51,291 MKR
0x000be27f560fef0253cac4da8411611184356549: 39,645 MKR
徐明星:OKBChain測試網將很快推出:3月20日消息,徐明星在社交媒體上回復用戶問題稱,OKBChain 測試網將很快推出,原定于 2023 年第一季度發布的計劃沒有被推遲。[2023/3/20 13:14:40]
請注意:Maker治理合約包含多個主體的MKR代幣
治理攻擊
在2019年12月的一篇文章中,Micah Zoltu指出如何攻擊Maker治理合約。(藍狐筆記:具體參考《MKR治理攻擊:15秒內將2000萬美元變成3.4億美元,可能嗎?》)。其基本思想是,積累足夠的MKR代幣,用攻擊者的治理合約取代現有的治理合約,也就是惡意的治理合約。然后,惡意治理合約可以讓攻擊者完全控制系統,可以取出系統中的所有質押品,同時發行任意數量的新Dai。
為了減少所需的MKR代幣數量,他建議在對新治理協議進行投票時執行攻擊。目前,治理合約中已鎖定192,910個MKR。但是,如果假設兩到三個合約用類似代幣分配進行并行投票,那么攻擊者將需要較少的代幣。如下圖,這種情況在過去經常發生:
對“Maker治理合約”進行投票
最明顯的攻擊策略是通過智能合約眾籌所需的MKR代幣,并在勝利后給每個參與者分配相應的收益。然而,攻擊者可能需要累積大約5萬個MKR代幣,才有機會在不被Maker注意到的情況下發起對系統的攻擊。
加密友好銀行Silvergate Bank的空頭頭寸已占到可交易股票的11%:11月19日消息,S3 Partners數據顯示,加密友好銀行Silvergate Bank的空頭頭寸已占到可交易股票的11%。
此前,Silvergate Capital發布關于對FTX風險的聲明,截至2022年9月30日,Silvergate所有數字資產客戶的存款總額為119億美元,其中FTX占比不到10%。之后,加密貨幣經紀商FalconX宣布將不再使用Silvergate Exchange Network(SEN),導致Silvergate Bank股價暴跌。(彭博社)[2022/11/19 7:47:59]
勇敢的新攻擊策略:閃貸
不過,如果我們考慮使用閃貸,則可以完全無須考慮累積MKR代幣。閃貸是相當新的概念,因此我們可以給予簡要說明。(藍狐筆記:關于閃貸flashloan,可以參考之前的文章《加密閃貸:互聯網貨幣的神奇新發明》)
一般來說,一個人必須提供抵押品以在DeFi中獲得貸款。例如,在Maker中,Alice通過存入ETH借到Dai。這是必須的,因為這是在弱身份和主體在經濟上會做出理性選擇的系統下運行的。
而閃貸將這些要求都去掉,因為它僅在單個交易中發生:
*Alice從閃貸流動性提供商中獲得貸款(例如在Aave或dYdX中)
菲律賓監管機構:投資者不要與未注冊加密貨幣公司進行交易:金色財經報道,菲律賓中央銀行(BSP)是該國加密貨幣行業的主要監管機構,它警告投資者不要與未注冊的外國加密貨幣服務提供商交易。監管機構說,它們“可能會對當地客戶執行法律追索,消費者保護及補救機制方面等帶來額外的挑戰”。此外,該央行警告說,政府不保證對加密貨幣價格波動所帶來的財務損失提供保護。菲律賓中央銀行強調,公眾應謹慎行事,自身進行盡職調查,并在參與虛擬資產相關活動之前始終注意風險。(Bitcoin.com)[2022/8/19 12:35:57]
*Alice執行一些操作(例如,對Uniswap、Fulcurm、Kyber等進行套利交易)
*愛麗絲償還閃貸及利息
閃貸在一次交易中分三步執行
閃貸之所以有效,是因為這是以太坊EVM的設計方式:如果在這次交易中閃貸在任何時候失敗,整個交易都會被還原。
因此,Alice可以承擔貸款的風險,即,如果她無法償還貸款,她也永遠不會承擔其風險。流動性提供商也獲得勝利:他們只有在Alice能夠償還貸款的情況下才會出借其資金。
利用閃貸進行套利或預言機操縱
在2月14日和2月18日,兩起跟閃貸有關的事件導致bZx停止其平臺。在第一次的交易中,一次閃貸獲利1,193ETH,大約298,250美元。該交易使用智能合約執行,在Fulcrum上開了wBTC的空頭頭寸。在同一筆交易中,該交易從Compound中借出一筆wBTC貸款,并在kyber的Uniswap儲備池中交易wBTC,導致很大的滑點,最終也將Fulcrum的價格降低。具體可參考bZx和peckShield的分析。(藍狐筆記:也可參考之前藍狐筆記的文章《bZx事件的啟示》)
PolySwarm CEO:有必要利用區塊鏈來實現網絡安全:金色財經報道,PolySwarm首席執行官Steve Bassi認為有必要利用區塊鏈來實現網絡安全。雖然對區塊鏈技術和安全性的認識正在上升,但在網絡安全中使用區塊鏈仍處于早期階段。在我的職業安全職業生涯中,尤其是在過去五年中,對網絡安全和加密的認識比任何時候都高。
盡管意識有所提高,但首席執行官指出,網絡安全項目仍處于嘗試在該領域尋找區塊鏈應用的過程中。[2022/7/22 2:31:41]
同樣,2月18日發生了第二起事件,這一次交易中“攻擊者”獲得了2,378ETH(約60萬美元)的收益。該交易涉及最初借入7,500ETH,以在Synthetix的sUSD買入多頭頭寸。(藍狐筆記:大概的攻擊步驟如下:1.通過閃貸借出7,500ETH ;2.將其中的3,517ETH在Synthetix上換取94萬美元的sUSD,sUSD價格此時為1美元左右;3. 使用900ETH在Kyber和Uniswap上購買sUSD,將sUSD價格推高至2美元;4.通過抵押sUSD借入6,796ETH,之所以用之前94萬sUSD能借入這么多ETH,是因為sUSD的價格被推高到2美元,也就是說相當于188萬美元價值的抵押品;5.使用借來的6,796個ETH和剩余的3,083ETH償還7500ETH的閃貸,那么還剩下6,796+3,083-7500=2,379ETH的收益)
預言機操縱以減少所需的流動性
對于有些攻擊,我們可以假設5萬MKR就足夠了。即使實踐上所需的代幣數量可能更多,閃貸會讓Maker安全面臨困境,如果沒有治理延遲的話。用一種幼稚的方法,攻擊者可以借出一筆閃貸購買5萬MKR代幣。
按照目前的匯率,攻擊者需要大約485,000ETH,用來購買MKR,因為只有一個交易所Kyber有足夠的量。但是,攻擊者也可以在多個交易所購買MKR,在Kyber買入3.8萬的MKR,在Uniswap買入1.15萬的MKR,從Switcheo買入500MKR,共計需要378,940ETH。這個數字依然很高,但已經減少了近10萬ETH。
攻擊者可以使用預言機操控策略以有效降低Kyber和Uniswap上MKR的價格。這是兩個最大的MKR提供商,并顯出很容易受到預言機價格操縱的影響。需要進一步分析來確定MKR價格可以降低多少。但是,像wBTC這樣的流動性較低的代幣,攻擊者能夠將匯率操縱大約285%。
獲得足夠的流動性
Aave上鎖定的ETH
即使使用預言機操縱,也需要大量的ETH執行對Maker的攻擊。但是,攻擊者可以通過在同一次交易中進行兩筆閃貸來提高其流動性。Aave和dYdX為了保護自己免遭重入攻擊的傷害,在一次交易中僅允許單筆閃貸。但是,攻擊者可以在同一筆交易中從這兩個不同協議中借出ETH。
因此,截止到2月18日,攻擊者在dYdX上擁有一個9萬ETH池,在Aave上有1.7萬ETH池。因此,以當前的流動性,攻擊者可以從dYdX和Aave那里獲得共計大約10.7萬ETH的貸款,通過借入的ETH,試圖用來操縱MKR代幣價格,并由此獲得足夠的MKR代幣,以取代當前Make治理合約。
為了讓這種方法成功,攻擊者必須能夠將MKR平均價格降低至少3.54倍。或者,攻擊者可以等待dYdX和Aave增加其流動性池。由于兩種協議的當前流動性池增長率大約在5%左右,因此似乎不太可能在兩個月內實現此攻擊。
組合攻擊?
顯然,可以將眾籌和閃貸兩種方法結合起來。使用當前可獲得的大約10.7萬的ETH,大約可以從Kyber上獲得1.08萬MKR。這樣一樣,多個攻擊者所需的眾籌MKR量從5萬個降至3.92萬個。在非正式的Twitter調查中顯示,似乎有些人確實對這種攻擊感興趣:
還應注意:排名前四位的賬戶持有人(實際上有5個,但不考慮當前Maker治理合約)能夠在無須眾籌的情況下實施攻擊。
沒時間等待。
一旦通過閃貸池獲得足夠的流動性(使用或不使用預言機操縱的組合),任何人都可以接管Maker治理合約。當流動性池資金達到這種閥值時,一旦Maker開始投票,Maker需要確保MKR代幣盡可能少地分布。如果在此投票過程中,任何時候MKR的分布被允許利用此漏洞,那么,任何抵押品都可能被取走。
該攻擊者將能夠取走價值7億美元的ETH抵押品,且能夠任意印發新Dai。這種攻擊將會擴散到整個DeFi領域,因為Dai在其他協議被用作抵押資產。此外,攻擊者可以使用新Dai交易其他價值2.3億美元的代幣。
對策
Maker應制定新的治理合約,防止閃貸攻擊其系統。具體來說,新的治理合約應該能夠被Maker基金會核查,以查看是否有惡意代碼,并能夠有足夠的時間做出反應。從最低限度來說,新治理合約不應該在單個交易中生效。這樣,攻擊者無法從攻擊中獲利,從而導致無法償還閃貸貸款。如果攻擊者無法償還閃貸,攻擊也就不會發生。
Maker將于2020年2月21日大平洋標準時間12點(星期五)下午對這類合約進行表決。其建議對合約激活治理安全模塊(GSM),并防止此類閃貸攻擊。
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過去一周,全球股市經歷了12年來最糟糕的一周,而隨著這場股市崩盤的發生,加密貨幣市場也受到了嚴重的打擊.
1900/1/1 0:00:002月19日Ton和Gram的聽證會上,法官宣布保留SEC對Telegram的TON初步禁令,并向Telegram保證,該案將在4月30日之前作出判決.
1900/1/1 0:00:00如果不是因為這篇研究報告是受 MolochDAO 之托而作,我想 DAOSquare 應該不會翻譯如此“技術性”的學術論文(至少現階段不會).
1900/1/1 0:00:00新西蘭國稅局(IRD)正在考慮取消對加密貨幣征收的商品服務稅(GST)。 據Coindesk報道,當前比特幣和其他數字貨幣被視為財產,加密貨幣在交易時需要承擔15%的商品服務稅,這可能會引發“重.
1900/1/1 0:00:00目前,全球BigTech都在加速區塊鏈布局。對于區塊鏈,微軟有著自己明確的定義,認為區塊鏈是一個透明可驗證的系統,它將改變人們對交換價值和資產、執行合同和共享數據的看法.
1900/1/1 0:00:00一名前微軟員工被判18項聯邦重罪,這些罪名與一個利用加密貨幣挪用1000萬美元的復雜計劃有關。這名男子是一名25歲的烏克蘭人,名叫Volodymyr Kvashuk.
1900/1/1 0:00:00