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金色觀察 | 政府繳獲的數字貨幣怎么處理?_比特幣:Pi Network DeFi

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各國在打擊涉及加密貨幣的違法活動中,繳獲的贓款贓物中常會有加密貨幣,如何處理就成了一個大問題。

芬蘭海關最近就產生了這樣的困擾,當年繳獲的1666枚BTC,價值已經從70萬歐元上漲至1500萬歐元,除此之外還有價值數百萬歐元的山寨幣,但目前芬蘭海關還是沒有想好怎么處理。

我們平日里最常見的交易方式,是在數字貨幣交易所中買賣。例如2018年英國以薩里在繳獲295枚比特幣之后,向法庭解釋比特幣存在極端波動性和被轉移或被盜的風險,最終法庭同意將比特幣換成英鎊。

金色午報 | 10月5日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:V神、Rollups、門頭溝、暗網

1.V神:沒有分片的Rollups仍可將吞吐量提高100倍。

2.OKEx CEO:門頭溝交易所將補償債權人14萬枚比特幣。

3.Kyber提議將網絡費參數從0.2%降到0.1%,或將提升交易費。

4.觀點:以太坊社交量接近6個月低點即將進入積累階段。

5.研究人員:DeFi比傳統金融科技公司更具優勢。

6.全球執法部門近日逮捕179名暗網用戶 繳獲超650萬美元加密貨幣等收益。[2020/10/5]

金色沙龍 | 潘超:以太坊轉2.0不會對現有 DeFi 合約有影響:在本期金色沙龍圓桌上,針對“V神最近表示,ETH 2.0 階段將在今年夏天啟動。以太坊轉向ETH2.0會對DeFi產生什么影響?”話題,Maker DAO中國區負責人潘超表示以太坊轉 2.0,一個主要的改變是逐漸從 PoW 共識轉向 PoS,商業邏輯依然是還在 PoW 鏈上,PoS 只是并行的測試鏈,因此不會對現有 DeFi 合約有影響。從資產的角度來說,測試鏈上會多出一種帶息的 ETH,并且預計很多 PoS 礦池作為托管商,會在 PoW 鏈上發行對該資產的憑證,并帶有不同的風險和利息。這些帶息 ETH 的憑證本身又會作為抵押品,發行和生成新的資產。[2020/3/11]

薩里通過一個獲準的比特幣交易所出售了這295枚比特幣。據英國《金融時報》報道,建立了自己的比特幣錢包,然后通過交易所進行轉賬和轉換。這些資金隨后轉入的銀行賬戶,犯罪所得的18.8%——約273,000英鎊得以保留,薩里可以用這筆資金來增加其經費預算。

分析 | 金色盤面:IOTA短線調整進入尾聲:金色盤面綜合分析: IOTA經過3浪的調整,從6小時K線圖看,目前技術調整進入尾聲,如果這里是5浪走勢,后面理論上有一波上升行情。MACD的DIF如果上穿DEA形成金叉,可能是升勢開啟,當然這里不排除5浪失敗,所以應該關注市場整體趨勢,并提醒投資者注意控制風險。[2018/9/4]

但芬蘭政府與2018年發布了全新的數字貨幣指導方針,規定執法機構和人員不得將沒收的加密貨幣存儲在交易所,必須要保持它們處于離線狀態且不能在互聯網上被訪問。

也就是說如果要處理這些加密貨幣,就不能通過交易所,只能采用拍賣的方式。

這方面,美國警署已經好幾次做過表率了。2014年拿下絲綢之路后,拍賣了29656枚BTC,按照現在的價格來計算是2億7千萬美元,當時拍下比特幣的是硅谷著名投資人Tim Draper。最近一次拍賣是本月18號,拍賣掉4040.54 BTC,價值約為4000萬美元。

但并不是所有被繳納的比特幣,都能得到合理妥善的安置,甚至相關的信息和資料都不對外界公布。

《財富》雜志發現,有幾筆比特幣的繳獲被記錄在案,其銷售卻沒有任何記錄,例如2014美國聯邦稅務局從德克薩斯州的一位大麻販手中繳獲222枚比特幣。鹽湖城繳獲99枚比特幣的沒收通知中,顯示其價值為0美元,而實際上它當時價值約有80萬美元。

如果說上述兩個例子,比特幣數量少而沒有引起廣泛重視,那么保加利亞政府2017年繳獲的20多萬枚比特幣,應當足夠吸引大家的目光。20萬枚比特幣,按照現在的價格估算,價值超過18億美元。但目前為止,對于這筆比特幣如何處理仍是個未知數。

芬蘭警署2018年也考慮過要拍賣手中的比特幣,但最終以“反洗錢”為由凍結了這批加密貨幣。芬蘭海關服務部財務負責人說:

“從我們的角度來看,這些問題與洗錢的風險特別相關。網絡貨幣的購買者很少將其用于正常活動。”

Tags:比特幣加密貨幣DEFETH中國宣布比特幣違法加密貨幣的優缺點Pi Network DeFiEVERETH

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