加密貨幣詐騙：你中招了嗎？(下)_加密貨幣:COI

之前，我們發布了加密貨幣詐騙，你中招了嗎？(上)，今天將繼續分享下篇，希望大家仔細閱讀，遠離騙局。

釣魚型詐騙

[手法一]

1·騙子假冒官方發送短信，告知“賬戶存在風險”、“賬戶涉嫌黑幣交易”等，并附上假冒官網鏈接；

2·你點擊鏈接，輸入信息，成功被釣魚。

[分析]

此類詐騙類似于上篇提到的“假冒型”手法，是非常老套的手法，但仍有不少人上當受騙。騙子都是隨機不斷地撒網，同一用戶可以收到不同的釣魚網址。

Coinbase批評美國加密貨幣監管現狀，為SEC提供相關建議:金色財經消息，Coinbase在提交給美國證券交易委員會（SEC）的一份文件中，批評了目前的加密貨幣監管狀況。Coinbase首席政策官Faryar Shirzad對此解釋稱，如果沒有有效的監管，美國將在數字資產創新方面落后。

在提交的文件中，Coinbase首席法務官Paul Grewal概述了與監管加密貨幣有關的主要挑戰，包括對哪些數字資產是否構成證券缺乏明確的認識，以及相互矛盾或不必要的要求。Grewal還列出了SEC在創建監管框架、解決分類、發行、交易和托管方面需要考慮的一系列問題。（CoinDesk）[2022/7/22 2:30:03]

部分用戶在點擊鏈接后會進入到假冒官方“解除風險”的頁面，當用戶按要求輸入賬戶、密碼、驗證碼等，就會被騙子掌握信息，盜取資產。還有一類是本身鏈接就有問題，利用漏洞在某些網頁中插入危險的 HTML 代碼，攔截用戶的驗證碼信息或騙取用戶賬號密碼等私人信息，導致財產損失。

釣魚信息中通常有一些細小的錯誤，如：語句不通、拼寫錯誤、域名奇怪等，用戶應養成檢查鏈接的好習慣，看鏈接的域名是否正常。用戶作為安全體系最薄弱的環節，應時刻保持懷疑之心，必要時可通過官方驗證通道核實。

經濟學者：采用加密貨幣的國家最大危險是被列入FATF黑名單，面臨制裁:8月9日消息，經濟專家Steve H . Hanke最近在接受采訪時表示，加密支持者一直推行“加密貨幣優于拉丁美洲的地方主權貨幣”，這一論斷值得商榷，目前已知的是美元化效果很好。自從2001年薩爾瓦多實行美元化以來，其平均通脹率一直是每年2%，與美國幾乎相同，是拉丁美洲最低的。他還稱，采用加密貨幣的國家最大的危險是不遵守FATF的規定，這可能導致其被列入FATF黑名單，面臨FATF成員國制裁。另外加密貨幣也不能幫助伊朗經濟發展，唯一能幫助伊朗經濟的是貨幣發行局制度。[2021/8/9 1:43:58]

[手法二]

1·騙子故意泄露私鑰助記詞，稱將錢包中的幣送給有緣人；

2·你將私鑰助記詞導入錢包后，發現有幣，但轉出時提示需要手續費；

3·你充入手續費，騙子立即將它取走。

慢霧區之前就發布過這樣的釣魚手法，指路：價值兩百萬的以太坊錢包陷阱。

近期，又出現了同樣的手法：

聲音 | 美國稅務官員：2018年之前的加密貨幣交易不適用于同類資產交換:金色財經報道，針對2018年之前發生的加密貨幣交易，美國國稅局已就其是否適用于同類資產交換進行了多輪討論。美國國稅局（IRS）副首席法律顧問辦公室（所得稅和會計）的律師Suzanne Sinno認為，同類資產交換不適用于加密貨幣領域。（bitcoinexchangeguide）[2019/11/15]

此類手法就是利用了用戶貪小便宜的心理，導入的人越多，手續費越高，你損失就越多。在此提醒大家，天下沒有免費的午餐，切勿因貪小而損已！

空投型詐騙

[手法]

1·騙子假冒客服/官方工作人員，在微信群等不斷發布帶有“空投”“彩蛋”“降低手續費”字眼的文章或海報；

2·騙子在群里不斷加人，騙取你的信任，會告訴你說這是對某些用戶獨有的獎勵，用戶只要按照空投的規則參與就可以獲得獎勵，獎勵十分地豐富；

動態 | 日本加密貨幣交易所Zaif已被競爭對手收購:日本加密貨幣交易所Zaif已被競爭對手日本加密貨幣交易所Fisco收購，Fisco已經接管了Zaif的業務。[2018/11/24]

3·根據公告和騙子的誘導，你需要充值一定的幣才能獲得空投的獎勵，充得越多獎勵越多。(有些騙局是不讓你賣幣，需要一直累積升級解鎖才能賣幣)；

4·接下來是騙局的重點！騙子告訴你說想要領取空投必須安裝最新的 APP，你根據指引，通過鏈接/二維碼下載“最新”的 APP。(有些騙局是讓你通過鏈接登錄，填寫私鑰助記詞)；

5·這時的你一心想要獲得獎勵，卻不曾想到導入錢包時被騙子已記錄下你的助記詞助記詞……

空投主要是項目方為了拉新人、做宣傳，一般真正的項目方空投，可能需要用戶提供錢包地址、郵箱，加入電報群等，也可能會要求注冊一個交易所賬戶或者轉 0 個 ETH 到指定地址等。所以，當你遇到需要轉一定數量的幣到錢包或者需要填寫你私密信息的空投活動，請擦亮眼睛，因為騙子還會通過偽造一系列的對話記錄、收益記錄來增強真實性，騙取你的信任。

行情 | 市值前百加密貨幣僅2家下跌:根據公開數據顯示，目前市值排名前100的加密貨幣中，僅2種加密貨幣呈現下跌趨勢，其余98只均呈現上漲趨勢，其中漲幅最大的是PAY，漲幅達到了51.97%。[2018/7/17]

對于任何需要下載 APP 的活動，請通過官方渠道下載；對于需要轉幣、充值才能獲得獎勵的活動，一律不要參與，小心偷雞不成蝕把米；對于需要填寫信息的活動，抱提防之心，涉及到私鑰助記詞密碼之類的更是要謹慎；對于需要導入錢包的活動，小心再小心，擁有私鑰便是主人。簡單一句話，要花錢要私鑰助記詞的空投就是騙人的。

偽造型詐騙

1·騙子未完成支付，說“已付款，系統有延遲”，通過偽造的交易截圖催促你放幣；

2·騙子未完成支付，點擊“已支付”，通過假的到賬短信催促你放幣；

3·騙子將錢付給朋友或自己，利用付款成功的截圖讓你放幣；

4·騙子以支付失敗為由，通過支付寶微信等轉賬，以偽造的交易截圖讓你放幣。

此類手法多數出現在 OTC 場外交易時，騙子以偽造的圖騙過了用戶的眼睛。現在有很多做偽造轉賬偽造聊天對話的工具，有圖未必是真相，更可能是陷阱。

遇到這種情況，在收到款項前，對方發的任何截圖都不要相信；不管對方如何催促，一定要先查看自己賬戶的余額、流水等是否有變化，一定要核實正確后才放幣。當然，最好的辦法就是盡量避免場外交易。

殺豬盤型詐騙

1·騙子將自己偽裝成“高富帥”或“白富美”、職業投資顧問、交易經理等，利用網絡社交平臺(QQ、微信等)，發布各類照片包裝自己，與你交友；

2·騙子對你長期噓寒問暖，用“甜言蜜語”培養感情，直至取得你的信任，甚至發展成網戀。

3·時機成熟后，騙子會時不時的透露自己在看行情、看有關“數字貨幣”的東西或者告訴你今天行情很好又盈利不少等，利用你的信任和想掙錢的欲望，誘騙你上鉤。

4·騙子開始提出要帶你一起投資掙錢，讓你把錢充值到他指定的軟件或者某個交易所，剛開始會讓你“試試水”讓你賺點小錢，剛開始你是可以正常提現的，之后騙子就會誘導你投入更多的錢進去，直到被套牢。

“殺豬盤”其實大家都聽得很多了，不同于其他的詐騙，它講究放長線釣大魚，一般不會上來就讓你去投資充值，他們很有耐心。有句話說：放長線“養豬”，養得越久，騙得越狠。慢霧 MistTrack 也經常接到這樣的 Case:

下面分享一個真實案例：

手法如出一轍，通過社交軟件交友騙取信任，以投資理財為名先讓你嘗到甜頭，后讓你加大資金投入，聯合客服詐騙，還裝作愿意為你出一部分錢，最后你無法提現，聯系不上人，網址也無法訪問。

請大家對所謂“內幕消息”、“巨額回報”、“包賺不賠”等陷阱，保持頭腦清醒，決不輕信。時刻警惕新型網絡騙局，遭遇詐騙后，可以立即報警。

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