根據韓國計劃修改的新法案,該國的加密公司必須披露用戶的身份。
根據韓國金融服務委員會(FSC)本周發布的一份新聞稿,其正在尋求修正《報告和使用特定金融交易信息的法案》以防范洗錢等行為,具體措施包括強制要求國內虛擬資產服務提供商(VASP)上報其客戶的姓名。
零知識證明技術公司Proven完成1580萬美元融資:金色財經報道,Proven是一家提供零知識證明技術以使加密貨幣公司能夠證明償付能力的公司,完成1580萬美元種子輪融資,Framework Ventures領投,Balaji Srinivasan、Roger Chen和Ada Yeo等參投。[2023/3/9 12:52:34]
該法案將VASP定義為“從事虛擬資產買賣、虛擬資產之間交換的商業實體”以及資產托管人、數字錢包服務提供商和經紀公司。
Gemini:在Silvergate上沒有存放GUSD和客戶資金:金色財經報道,加密貨幣交易所Gemini在推特稱,正在積極監控Silvergate Bank情況,但在該銀行中沒有存放任何GUSD和客戶資金,此外該交易所已經停止通過ACH的客戶存款/提款,Silvergate Bank向Gemini發起的資金兌換服務也已暫停。[2023/3/3 12:39:45]
新法案將意味著VASP在與客戶進行金融交易時必須使用實名賬戶。其他措施還包括要求VASP在金融機構開立實名賬戶,將客戶存款與自身存款分開,并獲得韓國信息安全局的數據安全認證。
香港金管局總裁:對推行零售央行數字貨幣持觀望態度:金色財經報道,香港金管局總裁余偉文最新出席曼谷舉行的論壇表示,明年將會與金融機構,在零售層面測試“數字港元”的可行性,不過他坦言,香港本地已有多元化和有效率的支付系統,若無法找到很令人信服的場境,對于推行零售央行數字貨幣(rCBDC)會“有一點猶豫”。金管局目前已與中國、阿聯酋、泰國等地央行和金融機構試行多種央行數字貨幣跨境網絡(mBridge),在批發層面以數字貨幣處理企業跨境支付和結算。余偉文稱,十分看好CBDC能在批發、跨境結算層面帶來很多便利,也希望更多地區參與mBridge計劃。零售層面方面,余偉文稱,會在未來一年在零售層面探索數字港元的可行性,若果未有很成功的案例,會對零售CBDC抱觀望態度(wait and see),但仍會不斷準備相關技術和法律。[2022/12/5 21:24:12]
VASP還必須在過去五年內沒有罰款或其他處罰記錄,并必須“管理”客戶的交易記錄。還需要對金融機構與VASP有關的洗錢風險進行評估。
加密貨幣等虛擬資產并不是唯一的目標資產:不能兌換成法定貨幣的數字代幣,以及電子貨幣、電子注冊股票、電子票據、大宗商品等,也在監管機構的名單上,不過預付卡、移動禮品卡和電子債券被排除在虛擬資產的范圍之外。
根據政府間洗錢監管機構金融行動特別工作組(FATF)9月份的建議,超過200個成員國的監管機構應該記錄加密貨幣用戶的信息以更好地識別犯罪活動。去年夏天,FATF還制定了監管標準,規定VASP必須將超過設定價值門檻的交易的信息傳遞給其他實體。
FSC表示,該發難旨在根據FATF的建議對VASP實施“反洗錢”要求,而不是打算將虛擬資產納入金融監管體系。目前,FSC還處于征求公眾意見的階段,預計將從2021年3月25日起實施這些修正案。
作者LiangChe
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