Risk! 虛擬幣最新罪名浮現_以太坊:Dobermann Token

這幾天幣圈不太平，恐懼往往來自未知。我們觀察到，最近初現端倪：掩飾隱瞞犯罪所得罪成為“新寵”。為答疑解惑，颯姐團隊撰寫本文，以期為諸位老友普法。

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掩飾隱瞞犯罪所得罪的犯罪構成

根據《刑法》第三百一十二條的規定，掩飾隱瞞犯罪所得罪的要件符合性涵蓋兩個要點：一是行為人是否明知收益系犯罪所得；二是是否采取了掩飾隱瞞的行為。

對于“明知”的認定標準而言，相關法律法規并未作出直接的解釋，颯姐團隊認為可以參考洗錢罪司法解釋的規定：應當結合行為人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。在司法實踐中，存在依照前述情況推定“明知”之可能。

數據：一巨鯨地址向Coinbase轉入1.34萬枚以太坊:8月7日消息，據The Data Nerd監測，0x8f64開頭地址今日向Coinbase轉入1.34萬枚以太坊（價值約2500萬美元），目前該地址剩余約7000枚以太坊。該地址持有的以太坊中大部分來自于2016年至2017年間轉入的以太坊。[2023/8/7 21:29:21]

對于掩飾隱瞞行為的入罪標準，結合《最高人民法院關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規定，主要存在以下四種情況：一是掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值達到一定標準；二是一年內曾因掩飾、隱瞞犯罪所得受過行政處罰，再次實施的；三是掩飾、隱瞞的犯罪所得系公共利益相關款物；四是行為妨礙上游犯罪被追究行為造成上游犯罪無法查出，損失無法挽回的。

Circle聯創等五位證人在美眾議院聽證會上呼吁美國制定更加明確的數字資產法規:6月14日消息，在美國眾議院金融服務委員會召開的主題為數字資產的未來：為數字資產生態系統提供清晰度的聽證會上，Circle首席執行官Jeremy Allaire和Ava Labs首席執行官Emin Gün Sirer在發言中分別強調了數字貨幣和區塊鏈技術在積極社會基礎設施方面的潛力。Steptoe&Johnson LLP的合伙人Coy Garrison和美國國家期貨協會（NFA）主席兼首席執行官Thomas W.Sexton強調了強有力的監管和客戶保護的重要性，前美國證券交易委員會律師Coy Garrison批評美國證券交易委員會目前的做法，即依靠執法行動，而不是為數字資產創建一個可行的監管框架。[2023/6/14 21:36:01]

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Michael Saylor：BRC-20部分用例可能是“非法的”，但反對審查Ordinal交易:5月23日消息，MicroStrategy 聯合創始人兼執行主席 Michael Saylor 在接受采訪時表示，如果 BRC-20 Token 被視為發行未注冊證券的可替代 Token，就會有很多人反對，因為這是不道德且非法的。你不能責怪社區反對這一點。然而，如果它們以道德和法律的方式發布和監管，就沒有問題，這一切都歸結為用例和感知。

Saylor舉例解釋如果用 BRC-20 來 Token 化納斯達克交易的所有股票和 ETF，這樣個人就可以親自保管他們的股票，而不是把它們鎖在一個集中的托管人那里。如果以這種方式呈現，那么比特幣愛好者會喜歡它的。

不過，Saylor 反對審查比特幣網絡上的 Ordinal 交易，他表示，最好讓自由市場發揮作用，人們應該投資于他們相信的東西，可以自由地批評他們認為愚蠢的東西，但不應該審查它們。[2023/5/23 15:20:15]

幣圈與該罪的關聯

根據颯姐團隊了解的幣圈業務類型，我們認為幣圈與掩飾隱瞞犯罪所得罪的關聯主要體現在兩個方面：

1.上游犯罪的行為人利用幣圈的不記名與去中心化的特質，將犯罪所得收益用于投資幣圈私募，從而換取各類具有法幣價值的虛擬貨幣，并實現財產向境外的轉移。

2.許多幣圈平臺存在提供法幣與虛擬貨幣兌換的業務，或是存有介紹法幣與虛擬貨幣兌換平臺的業務。前者行為屬于非法從事支付結算業務，涉嫌非法經營罪，而后者則可能構成掩飾隱瞞犯罪所得罪的幫助犯。

一些幣圈的朋友存在這樣的錯誤判斷：項目方或平臺方不存在知曉資金來源的可能，不存在掩飾隱瞞犯罪所得罪“明知”的主觀構成要件。但正如前述，司法機關在判斷該主觀要件時，會結合項目方或平臺方的應盡義務與認知能力綜合判斷。雖然沒有證券行業的私募業務指引，但颯姐團隊認為，在募集資金時，項目方或平臺方對其所接收的資金至少具有審查合法來源的義務，即反洗錢業務。在未盡到該等義務時，項目方或平臺方存在較高的被司法機關推定為“明知”的法律風險。

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延伸拓展

掩飾隱瞞犯罪所得罪與洗錢罪在犯罪構成上的主要區別在于上游犯罪的類型是否被限定。在上游犯罪屬于*****犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪時，幣圈的項目方或平臺方還可能構成洗錢罪，承擔更為嚴重的自由刑。

寫在最后

我們深知工具無罪，但如若該工具的常態便是反復被用于犯罪，社會對該工具的容忍度便會下降，監管的口徑更會限縮。為幣圈的良善發展，颯姐團隊希望各私募主體引入“合格投資人”的概念，做好合規工作，遠離刑事法律風險。

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