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回顧FTX SBF借幣做空事件:沒有信仰的“天才交易員”_FTT:REA

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FTX即將發布錨定美股知名股票的代幣,吸引了一大波流量。而就在不久前,DeFi領域巨頭YFI從43966美元的最高點下跌到16000美元左右,回撤達到了驚人的64%。

社區將這一切歸咎于傳奇交易員SamBankman-Fried,認為由于他的大力做空,才導致了YFI的暴跌。SBF同時也是FTX及AlamedaResearch的CEO,他曾主導平臺幣FTT和SRM的發行,并擁有去中心化交易所SushiSwap的控制權。

據鏈聞報道,SBF通過在去中心化借貸平臺CreamFinance大量抵押FTT、SUSHI和SRM,同時借出價值不菲的ETH和USDT,以及UNI、MTA、CREAM、LINK等多種DeFi幣,并在交易平臺賣空獲利。因而被質疑,他在利用自己發行的中心化代幣,來操縱去中心化資產。

超50億美元價值BTC于半小時前從幣安轉移至未知錢包:5月8日消息,據鏈上數據顯示,5月8日,共計188913枚BTC于2小時內從Binance轉移至未知地址,價值約54億美元,或為內部錢包整理。

此前報道,11.7萬枚BTC于5小時前從未知地址轉移至幣安。此外,幣安發推表示由于比特幣網絡擁堵暫關閉BTC提款,團隊正在進行修復工作。[2023/5/8 14:48:43]

Cream社區認為FTT可能為整個平臺帶來系統性風險,因而發起了投票下架FTT的提議。SBF的回應見《FTX創始人SBF回應CREAM社區提議投票下架FTT:利弊探討》。

他的觀點總結起來有3點:其一,認為CREAM的市值主要由FTT支撐,移除FTT將導致投資者蒙受損失;其二,FTT的價格波動率遠小于其他一攬子DeFi代幣,并非風險的主要來源;其三,降低FTT的抵押率或者為單一資產設定20%的鎖倉量上限是一個折中的辦法。然而,我們認為SBF的說辭有詭辯之嫌,并沒有正面回應其操作的真正風險點。

觀點:BTC鏈上交易量及活躍地址,都缺乏牛市特征:金色財經報道,市場分析指出,盡管BTC價格今年迄今上漲了近50%,但鏈上交易量以及活躍地址增加量,都缺乏牛市特征。

CryptoQuant貢獻者Yonsei解釋稱,活躍地址是一個指標,包括所有發送和接收BTC的地址,可以了解市場需求的活躍程度。資產的‘價格’是由市場供求規律決定的,加密市場也不例外。資產價格要上漲,必須支持市場興趣和需求。

根據其文章圖表,在2018年熊市結束和2020年3月市場崩盤之后,活躍地址的30天移動平均線 (MA) 都有所增加;相比之下,2023年尚未出現同樣的趨勢。

鏈上數據分析公司Glassnode指出,比特幣鏈上交易量仍然很低,長期持有者 (LTH) 和短期持有者 (STH) 都不愿花錢。盡管鏈上活動出現凈增長,并且UTXO總量達到歷史新高,但對于長期持有人和短期持有人而言,轉賬量明顯低迷。(cointelegraph)[2023/2/21 12:20:29]

利用Cream變相套現FTT,且無交易滑點

3046萬枚GRT從未知錢包轉入Coinbase:金色財經報道,30,462,709枚GRT價值(6,198,247美元) 從未知錢包轉入Coinbase。[2023/2/8 11:53:44]

根據CreamFinance的數據顯示,截至10月13日,該平臺的總鎖倉量達1.7億美元,其中FTT的資產價值達7830萬美元,占到了全部鎖倉量的46.19%。可以說,幾乎半個Cream都在為FTT服務。FTT在CREAM上的APY為0,這意味著用戶對FTT幾乎沒有借款需求,也意味著除了持有成本為0的FTT代幣發行人SBF,不會其他人將FTT抵押到CREAM平臺。

作為平臺幣,FTT流動性較差。Coinmarketcap的交易數據顯示,大部分FTT交易對單日交易額不足100萬美元,過去24小時內,FTT全網交易總額不足500萬美元。FTT在Cream上的抵押率為20%,即抵押價值7830萬美元的FTT到平臺,可以套現價值1566萬美元的其它加密貨幣,這個數量,是FTT在中心化交易所日交易總額的3倍有余!

Dune宣布集成比特幣鏈上數據:1月14日消息,區塊鏈分析平臺Dune Analytics在社交媒體宣布,比特幣鏈上數據已經在Dune平臺上線,現在可以在Dune Engine v2(Spark SQL和Dune SQL)上查詢比特幣區塊鏈信息,目前提供了四個數據庫表,分別是:比特幣區塊、比特幣輸入、比特幣輸出和比特幣交易。此外,Dune Analytics還發布了針對比特幣的平臺指南文檔。[2023/1/14 11:12:06]

想象一下,如果SBF在市場上拋售1566萬美元的FTT,幾乎可以將幣價砸穿到歸零,但是利用Cream,他可以借入估值較高且交易深度較差的DeFi幣,同時換取大量低成本的ETH和USDT,通過出售借來的DeFi幣,并在市場恐慌下跌時用USDT或ETH抄底獲利。這種手法,相當于變相套現FTT,以一招空手套白狼來榨干市場。

那么問題來了,在這場游戲中,誰是最大的損失方呢?顯而易見,是Cream平臺的其他出借人。這些出借人一旦被平臺的高APY所吸引,很容易就使得自己借出的代幣成為空頭的獵物,蒙受較大的持倉損失。

這是一場中心化加密貨幣對去中心化加密貨幣的圍剿。不僅是FTT,任何借貸平臺同時上線公司幣和社區幣,都會導致類似的風險。這可能對還在成長中的加密貨幣社區,造成毀滅式的打擊。

可以看到,Cream于9月2日上線了SUSHI和FTT,而正是從這天開始,DeFi幣開啟了一場大逃殺般的斷崖式下跌。是巧合,還是另有玄機?

在去中心化借貸平臺上幣,由誰決定?

為什么FTT可以作為抵押品?在去中心化借貸平臺上線的代幣和抵押率,到底由誰決定?官方答案似乎應該是社區自治,但是從Cream的公告上來看,該平臺并沒有明確的上幣規則,開發團隊或許會聽取某些社區意見,但網站上所列借貸幣種最終仍主要由Cream項目方決定。此外,盡管FTT在Cream社區中遭受不少非議,但是參與“是否下架FTT”話題的投票地址也僅為37個,這些地址所持CREAM總市值不足50萬美元。

作為Cream的分叉源,Compound平臺或許是一個更好的榜樣。針對每一次上幣、抵押率以及利率的調整,社區均需投票決定。

然而,流程的規范并不能避免社區被資本操縱的可能。以UNI為例,Compound社區一共有57個地址參與了“上線UNI幣”的投票,總票數為537376個COMP,其中前10大地址的投票數占到了總票數的96.7%。不過,由于COMP本身價值較高,流通市值接近3億美元,因此大額持倉者缺乏作惡動機,而CREAM幣流通市值不足600萬美元,社區聲音較弱,與COMP相比,抗風險能力更差,也更容易被有心人利用,成為狙擊市場的武器。

一切只是交易游戲

SBF曾公開表達他對yieldfarming的負面看法,同時,他也不看好基于ETH1.0的DeFi,因為平臺的不可擴展性對項目來說是致命的。SBF認為,自己做空某些幣,并不是心存惡意,只是單純覺得價值被高估了,而當市場崩潰時,他又會從恐慌賣家手中購買自己認為低估的品種。曾在傳統金融業的自營交易公司JaneStreet工作三年,SBF看起來就是一個典型的華爾街出身交易員:冷靜理性,堅守交易策略,不受市場干擾。

SBF似乎也是特朗普的支持者。民調聚合機構FiveThirtyEight的選舉模型顯示,特朗普的勝選概率為16%左右,他認為在這個點位買漲特朗普是正確的決定。SBF又一次把這當做一場低買高賣的交易游戲。

“鑒于2020年太古怪,這個獲勝概率看起來被低估了”,他說。

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風險提示

根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》,請大家樹立正確的投資理念,本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書,請投資者提高風險防范意識。

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