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韓國檢方已將 Terraform Labs 聯創 Daniel Shin 等涉案人員移交審判_WON:Monsterra

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韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組以《資本市場法》中欺詐性不正當交易等嫌疑,對DanielShin等Terra項目相關的8名管理人員和普通職員進行了不拘留起訴。韓國檢方已將TerraformLabs聯合創始人、ChaiCorporation前首席執行官DanielShin等涉案人員移交審判。

韓國檢察官:Do Kwon或會在韓美兩國接受審判和判刑:6月8日消息,韓國首爾南區檢察院金融犯罪調查局局長Dan Sunghan在接受采訪時表示,Terraform Labs聯合創始人Do Kwon可能會在監獄中度過他一生的大部分時間,首先是在韓國,然后是在美國。

Sunghan表示,Do Kwon可能會被引渡到美國并在那里接受審判,然后在韓國和美國執行判決;預計Kwon將因金融欺詐案在韓國獲得創紀錄的刑期,刑期超過40年。據我們了解,引渡過程最多可能需要九個月,具體取決于嫌疑人被拘留的時間等因素。[2023/6/8 21:23:27]

韓國檢察官在起訴書中稱,DanielShin等涉案人員在2019年4月至2020年5月期間鑄造了“投資合同證券”Luna代幣,但并在沒有提交證券報告的情況下將其分發并出售給投資者。DanielShin被指控犯有:違反資本市場法、違反特定經濟犯罪法、違反特定金融交易信息法、違反電子金融交易法、偽造收據、瀆職和商業背信。

韓國檢察官:如果看到更多證據,將擴大針對當地交易所“賄賂上幣”的調查:4月3日消息,首爾南部地區檢察官辦公室的一位發言人表示:“如果我們看到更多證據,我們將(擴大)調查到其他交易所。”韓國目前還沒有關于代幣上線的法律指導,允許交易所按照自己的一套規則處理上幣流程。

此前消息,繼韓國加密交易所Coinone之后,加密交易所Bithumb員工也因涉嫌收取上幣費而正在接受檢察機關的調查。報道稱,Coinone的一名前雇員Jeon某在2月份因涉嫌收取上幣費,收受數億韓元,受到首爾南區檢察院的調查。(Forkast)[2023/4/3 13:42:16]

韓國檢方:Terra創始人Do Kwon被列入國際刑警組織通緝名單:9月26日消息,據韓國檢方透露,Terra創始人Do Kwon被列入國際刑警組織通緝名單。

此前報道,9月19日,韓國檢方要求國際刑警組織對Terra創始人Do Kwon發出紅色通緝令。[2022/9/26 7:21:11]

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