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巴西一加密欺詐團伙被調查,涉案金額高達近 8 億美元_ITS:BITS

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鏈捕手消息,巴西聯邦警察、美國國土安全調查局和多個執法合作伙伴共同對位于巴西庫里提巴的跨國加密貨幣欺詐團伙進行調查,巴西聯邦警察已對該團伙執行20項搜查和扣押令,后者違規行為包括國際洗錢、經營犯罪企業、欺詐和針對國家金融體系的犯罪。

Bitso巴西負責人:機構客戶對穩定幣的需求正穩步增長:12月18日消息,加密交易所Bitso在阿根廷、巴西、哥倫比亞和墨西哥等地區運營,發現機構客戶對穩定幣的需求正在穩步增長。該交易所目前有1500多家機構客戶。

Bitso巴西負責人Thales Araújo de Freitas在接受采訪時表示,“他們希望有一定的美元敞口,但他們不是去銀行、用外匯遠期對沖,而是購買穩定幣。即使是在(加密)寒冬,我們仍然看到各公司越來越感興趣。”

針對Bitso上個月進行的新一輪裁員,Freitas表示是“必要的”削減,“現在是冬天,但我們相信夏天會再次到來。”他補充說公司將招聘特定的職位,“我們仍然非常樂觀。”(The Block)[2022/12/18 21:52:02]

2022年1月,該跨國犯罪組織頭目從美國遷往巴西后,派駐巴西巴西利亞美國大使館的HSI特工請求巴西聯邦警察協助協調兩國的調查工作。巴西當局隨后進行的一項調查發現,在巴西正在進行類似的犯罪活動,僅通過巴西銀行系統就估計有40億巴西雷亞爾轉移。

阿根廷和巴西是拉美國家 DeFi 使用率最高的國家:根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 進行的一項調查,阿根廷和巴西是使用去中心化金融 (DeFi) 協議最多的拉丁美洲國家。在以美國、越南和泰國為首的世界排名中,這兩個南美國家分別位列第16和第17位。(criptonoticias)[2021/8/26 22:37:30]

該組織涉嫌欺騙十多個國家的投資者,謊稱他們已開發出功能齊全的加密貨幣相關金融產品,但實際上涉嫌宣傳欺詐性合作伙伴關系和許可證,用于欺騙受害者將數百萬美元。

Ripple計劃在巴西建立新XRP支付通道:金色財經報道,Ripple全球銀行業務負責人Marjan Delatinne表示,Ripple正計劃在巴西建立新的XRP支付通道。[2020/6/13]

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作者:深潮TechFlow“選擇生命,選擇工作,選擇職業,選擇家庭,選擇可惡的大彩電,選擇洗衣機、汽車、雷射碟機,選擇健康、低膽固醇和牙醫保險,選擇樓宇按揭,選擇你的朋友,選擇套裝、便服和行李.

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