香港海關逮捕兩名涉嫌通過銀行和加密貨幣交易所洗錢3.84億美元嫌疑人_加密貨幣:加密貨幣持續下跌

鏈捕手消息，香港海關近日在一份公告中描述，香港海關逮捕了兩名涉嫌通過個人銀行賬戶和加密貨幣交易所洗錢約3.84億美元的人。相關資料顯示，這兩人依據《有組織及嚴重罪行條例》被捕，罪名是"處理已知或有理由相信為可公訴罪行的收益的財產"，或洗錢。

交通銀行落地國內首批央行貿金區塊鏈平臺和香港貿易聯動平臺二期工程跨平臺融資業務:金色財經報道，交通銀行江蘇省分行和恒生銀行、交通銀行深圳分行和香港分行分別合作落地中國人民銀行數字貨幣研究所貿易金融區塊鏈平臺二期工程國內首批貿易融資業務。該跨平臺對接項目由中國人民銀行數字貨幣研究所與香港金管局主導建設，有效整合內港兩地優勢資源，為企業提供更便利的貿易融資服務，同時也是區塊鏈技術用于跨境金融業務的突破性嘗試，二期工程新增“境內客戶辦理進口發票融資、香港客戶辦理出口發票融資”的業務場景，深化跨平臺合作空間，交通銀行江蘇省分行與恒生銀行的對接業務是二期工程首批跨行貿易融資業務。[2021/11/4 21:23:49]

嫌疑人于去年5月至11月期間在多家香港銀行開設了個人賬戶，包括虛擬銀行和加密貨幣交易平臺。他們被指控通過銀行轉賬、現金存款和加密貨幣處理來自不明來源的資金，涉嫌洗錢。該名28歲女子及其21歲弟弟在香港油塘區被捕，獲準保釋等候進一步調查。不排除進一步逮捕的可能性。根據《條例》，任何人若處理任何財產，知道或有合理理由相信該財產的全部或部分直接或間接代表任何人從可公訴罪行中獲得的收益，即屬犯罪。一經定罪，最高刑罰為罰款500萬元及監禁14年，而犯罪所得亦會被沒收。

動態 | 香港女股神劉央收購日本公司BitOneGroup:9月17日，日本上市公司BitOneGroup發布公告顯示，香港女股神、西京投資主席劉央已完成對該公司的收購。Bit One集團旗下的「Bit One Trade Hong Kong」（Bit One Trade HK）主要經營加密數字貨幣業務，提供全球范圍的與加密貨幣有關的交易所運營，咨詢和支持業務的服務，通過本次收購，西京投資將正式進軍日本資本市場以及區塊鏈行業。[2019/9/18]

聲音 | 普華永道香港業務加密貨幣負責人：預計2019年還會有更多巨頭進入加密貨幣行業:據人民網消息，普華永道中國及香港業務金融與加密貨幣業務負責人亨利·阿斯朗尼亞表示，“在2018年，我們看到很多大公司進入加密貨幣行業。預計2019年還會有更多巨頭以不同的方式進入本行業，他們或許會推出自己的投資方案，另一些則可能會與業內已有的公司合作，還有的則可能以注資方式入場。”[2019/1/16]

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