BTC/HKD+0.34%
ETH/HKD+0.8%
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ADA/HKD+0.29%
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XRP/HKD+0.53%
DOGE/US+0.08%本文系鏈捕手原創文章，作者：Echo，編輯：龔荃宇。
去年下半年“凍卡潮”襲卷幣圈，且由于監管力度的逐漸加碼，此次凍卡潮較過往每次都更嚴峻一些，大部分OTC交易用戶都曾遭遇過凍卡現象。
近期鏈捕手發現，針對去年下半年凍卡潮，中國裁判文書網出現大量涉及加密貨幣交易所OTC案件的審判文書。根據鏈捕手統計，自3月份以來涉OTC案件超35起，涉案金額約1.8億人民幣，絕大多數都發生在火幣交易所。
RSI指標跌至30以下，以太坊今日創下近兩年最大一次“極度超賣”水平:金色財經報道，據1月7日最新數據顯示，以太坊相對強弱指數（RSI）今日跌破30，該指標上一次低于30還要追溯到2020年3月，當時正值新冠疫情造成全球金融市場危機。相對強弱指數是加密行業內最流行的分析工具之一，用于根據市場的超賣和超買情況確定局部階段的價格底部和頂部，就今天的以太坊而言，市場已經達到交易者在過去兩年中從未見過的“極度超賣”水平。[2022/1/7 8:32:42]
具體來看，這些案件大部分都涉及到幫助信息網絡犯罪活動罪，即明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍然為其犯罪所得資金提供支付結算幫助，通過加密貨幣交易所OTC平臺將法幣轉換為USDT。
動態 | BTC與BCH算力此消彼長 BTC算力創近兩月新低:據BitInfoCharts數據，自BTC算力11月1日達到歷史新高60.42EH/s后，開始持續下滑，目前已跌至47.03EH/s，創9月5日以來新低。而BCH算力同期大幅增加，11月7日最高漲至了5.099EH/s，現稍稍回落至4.456EH/s。[2018/11/11]
此外，部分被告涉案系因將個人身份證、銀行卡、手機卡、U盾等出借給洗錢方，每過賬1萬元通常能獲得30-50元的手續費收入，盡管沒有實際涉及洗錢行為，但也由于為支付結算提供便利遭到刑事起訴。
BTC持幣最多地址近兩周內轉出幣價值8.6億人民幣:據blockchain.info數據顯示，持幣數量最多的賬戶：3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r，5月18日至今已轉出1.8萬枚BTC，價值8.64億元人民幣。[2018/6/1]
按照刑法規定，“幫助信息網絡犯罪活動罪”一旦查實，最高可判處3年有期徒刑。從文書網審判結果來看，此類案件一般對被告人判處半年到一年有期徒刑，涉案金額較大或情節惡劣者將處以更高刑期，根據實際情況酌情增減；沒收違法所得；并根據犯罪情節處以一定罰金。
在OTC系列案件中，涉案金額最高的案件資金流水超5千萬，據了解，該案件發生在去年6月，被告在“火幣”網站上從事數字資產交易服務。8月，被告通過網絡了解到有人想采取線下付款、線上提幣的異常交易方式購買“火幣”網站上的USDT。
為了謀取利益，被告在明知該交易方式異常且買家提供的資金可能是違法資金的情況下，仍單獨或伙同他人為買家實施網絡犯罪提供支付結算幫助，期間共計收取買家違法資金人民幣50790580.15元，非法獲利約人民幣66813.78元。根據文書網顯示，法院最終對被告處以有期徒刑一年二個月，沒收違法所得并處罰金1萬元。
而在上周，疑似RenrenBit創始人趙東的相關開庭信息也出現在法院網站上，信息顯示，以趙東為首的12人涉嫌非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，案件將于2021年5月12日在杭州市西湖區人民法院開庭。
近期，加密貨幣OTC交易的凍卡現象已經顯著減少，反映出對OTC洗錢案的打擊以及交易所對OTC準入機制的改革取得明顯成效。
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