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韓國將該國第三大交易所Coinbit高管移交檢方,指控其偽造交易記錄和欺詐_COIN:Bitcoin Banana

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Time:1900/1/1 0:00:00

據韓聯社12月5日消息,韓國首爾市近日以偽造記錄和欺詐等罪名,將韓國第三大交易所Coinbit的3名高管移交檢方,其中包括Coinbit董事長崔模。據估算,三人非法牟利至少達1000億韓元,約合人民幣6億元。

韓國追回某交易所2018年被盜的1360枚ETH:金色財經報道,經過三年的搜索,韓國追回了2018年從某交易所盜取的1360枚ETH。警官表示:“我們已經證實,一名黑客正試圖將被盜的以太坊換成另一個加密資產,以洗錢并讓調查人員遠離他們的蹤跡。資產將按照法律程序和規定返還給受害者。”沒有透露被黑交易所的名稱,也沒有透露收回代幣的拉丁美洲交易所。據悉,該加密貨幣交易所在2018年被盜取約4500萬美元,黑客共竊取了約11種不同類型的代幣,包括ETH和BTC。ETH在2018年年中的交易價格約為450美元,現在交易價格超過2500美元。[2021/6/9 23:22:35]

據報道,懷疑Coinbit高管從去年8月到今年5月,利用特定賬戶在交易所內部賬戶之間以買賣加密貨幣的方式夸大交易量、操縱市場價格,將交易價格從數十倍提高到數百倍,獲得了巨大利益。“他們涉嫌利用幽靈賬號,用只存在于賬面上的錢實際交易加密貨幣,以虛假的方式記錄匯款明細。”報道稱。

動態 | FBI和韓國聯合關閉 “Ripple XRP”加密貨幣釣魚騙局:據coincryptorama報道,韓國和聯邦調查局聯手打擊了一項國際XRP網絡釣魚騙局。“XRP”是由Ripple提供的數字代幣,其在韓國和日本都卷入了一場騙局。據報道,該騙局由兩人施行,一名雇主和一名程序員,程序員是一名42歲的軍官。這兩名詐騙者在兩國的數十名受害者中竊取了價值80多萬美元的XRP。[2018/9/16]

今年8月26日,Coinbit總部已經被韓國查封。當時該交易所聲稱無罪,并表示:“我們正在努力進行調查,即使事實并非如此,也會積極解釋被誤解的部分。”

動態 | 韓國表示Shinil集團投資詐騙騙取90億韓元:據韓聯社消息,首爾地方警察廳26日表示,經調查,目前參與Shinil集團(現為Shinil Marine Technology)投資欺詐的受害人約2600人,損失金額達到90億韓元。此前,韓國Shinil公司宣布發現1905年俄羅斯滿載黃金的Dmitrii Donskoi號沉船,并計劃發行虛擬貨幣“Shinil Gold Coin”。[2018/8/27]

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