追蹤 | 孫宇晨2020年向交易所地址轉入超121億TRX_TRX:CafeSwap Finance

本文系鏈捕手原創文章，作者為谷昱。

這幾天，孫宇晨及其TRX再度成為幣圈熱議話題，特別是周五深夜還得到聲名赫赫的WSB社區喊單TRX。Gamestop的神奇表現在前，大量投資者得到消息后迅速跟單購買，但TRX在數分鐘內上漲超20%后快速回落，高位接盤的投資者損失慘重。

此后多個幣圈社區盛傳一張截圖并稱孫宇晨套現70多億TRX，但據鏈捕手查證，這個轉出70多億TRX的地址在多個區塊瀏覽器都被標注為Poloniex，并不能說明孫宇晨向交易所地址轉入70多億TX進行套現。同時，孫宇晨此后也發布聲明稱，網傳截圖為P網熱錢包往冷錢包轉賬。

新推特賬戶正追蹤Barstool Sports創始人賣出的20萬美元BTC如今的價格表現:一個新的推特賬戶“Portnoy’s BTC Would be Worth”已被創建，用以追蹤Barstool Sports創始人Dave Portnoy買入的20萬美元BTC（現已因虧損賣出）如今的價格表現。該賬戶最近一條推文顯示，這筆比特幣價值205546美元，收益為2.8%。（ZyCrypto）[2020/8/25]

不過，這起事件并不能說明孫宇晨過去一年沒有大規模套現，畢竟孫宇晨手里可手握至少330多億已經解鎖的TRX。這部分TRX于2020年1月根據原計劃解鎖，孫宇晨當時回應稱Tron基金會資金非常充裕，無出售330億TRX計劃，并還將在未來啟動回購。

動態 | 煙草巨頭將利用區塊鏈追蹤香煙盒的印花稅票:據coindesk報道，第一大煙草制造商菲利普莫里斯國際公司（Philip Morris International）正在研究一種不同類型的“公共區塊鏈”。菲利普莫里斯全球架構和技術創新主管Nitin Manoharan周四在倫敦區塊鏈博覽會上表示，具體來說，該公司將利用區塊鏈技術追蹤香煙盒上的印花稅票。據Manoharan的說法，這些印花稅票很有價值，通過人工處理并且容易被偽造，每年給該行業和政府造成1億美元損失。[2019/4/26]

去年該新聞發布后，鏈捕手記者曾打開波場官方區塊瀏覽器Tronscan并進入波場基金會地址頁面查詢，該頁面顯示波場基金會將331億TRX分別保存在1000個地址，具體點開幾個地址后也的確沒有任何轉出記錄。

聲音 | John McAfee：我和McAfee團隊只使用ETH、BTC和其他可追蹤的數字貨幣:John McAfee在推特上表示，為了準備與美國國稅局（Internal Revenue Service）的戰斗：我故意從不使用隱私幣進行交易，包括McAfee團隊中的任何人。我們只使用ETH、BTC和其他可追蹤的數字貨幣。使用這些數字貨幣是不可能隱藏交易的。錢包對任何人都是開放的。我與Mcafee團隊使用可跟蹤的數字貨幣進行交易，這些數字貨幣可以處理任何交易。我不希望美國國稅局通過將數字貨幣轉移到一個無法追蹤的交易所錢包而失去對我資金的追蹤。我的財務是公開可見的。據此前報道，John McAfee向美國國稅局提出“挑戰”，要求后者追究他的逃稅行為。[2019/1/6]

為了進一步查證波場基金會過去一年對這331億TRX的處置情況，鏈捕手記者打開Tronscan，并進入波場基金會地址頁面查看其信息，如下圖所示。

初看之下，這些地址的余額仍然保持很高的數字，僅多出“統計截止2020年4月15日”的提示，但鏈捕手記者嘗試進一步查看地址信息時發現，這些地址已經無法再直接打開，并且無法進行復制，這很容易令人懷疑其中藏有貓膩。

通過一些技術手段，鏈捕手記者仍然成功導出這1000個地址，此后在TokenviewTron瀏覽器隨機打開了10余個地址，發行其中多個地址的全部余額都已經轉移。為了進一步確認波場基金會轉移TRX的具體數量，鏈捕手對波場基金會公布的全部1000個地址逐一打開進行調查統計，發現其中約401個地址發生了大額資金轉出，共計約127.4億TRX，轉出時間多在2020年5月、8月與9月。

部分轉賬信息

對于轉出TRX流向，鏈捕手發現絕大部分TRX都會拆分為數百萬數量級并經過4、5次轉賬后進入標簽為“binancehot”、“OKex”、“Poloniex”的地址。

下面，鏈捕手以波場基金會發生在去年8月9日、總計超13億TRX的轉賬記錄為例，具體分析其轉賬流程與鏈條。

2020年8月9日，數十個波場基金會地址陸續向TN開頭的地址轉入11億余個TRX。

2020年8月12日，TN開頭的地址陸續將11億多TRX分別轉入數十個新地址。

以前述TSD開頭的新地址為例，該地址接到轉賬后陸續將TRX轉入數十個新地址。

此后的轉賬記錄則規律很多，新地址接到TRX后很快會轉入同一個固定地址。

再往后的轉賬信息則明確指向了標簽為“binancehot”、“OKex”、“Poloniex”的交易所地址，如下方三張圖所示：

從以上種種記錄來看，孫宇晨當初宣稱的“無出售計劃”也只是一紙空談。當然，這對過去常常夸下海口、作風浮夸的孫宇晨而言，亦在意料之中。

在2020年，TRX堪稱幣價表現最為弱勢的市值Top20幣種，除了波場公鏈的拉胯表現之外，孫宇晨的持續拋售或許也是重要原因之一。

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