鏈上數據受關注，但草率得出結論并非事實_ENT:Bond Appetite USD

本文來自Haotian，Odaily星球日報經授權轉載自FTX暴雷事件之后，我發現大家對鏈上數據敏感起來了，諸如項目方鏈上地址資金異動，大戶資產流入交易所，機構地址資金異動等被當成BreakNews來FUD。但鏈上數據只能反映客觀鏈上動態，并不能100%匹配鏈下人為動機。科普下標記Labels的技術邏輯。先貼幾個FUD事實：1)Dragonfly轉入BinancePERP要出貨，高點買，低點賣被解讀為機構被割韭菜，但事實沒有人能證明Dragonfly的買單價同步于二級市場；2)Amberco-founderTTK接收公司5000ETH，被指中飽私囊，但其實地址標簽可能存在錯誤。類似的消息，每天有很多，鏈上數據真能佐證FUD的事實嗎？事實上鏈上數據的每一次TransferEvent是客觀存在的，但涉及到交易所地址標簽，大戶個人標簽，機構地址標簽等鏈下Entity標簽卻未必100%精確。因為地址標簽都是鏈下屬性，交易所等真實的地址標簽并沒有完全披露。\n要完全挖掘需要用算法推演，線下證實等社會化工程，只能接近事實，但難真正劃等號。先來說Addresslables，現在各大瀏覽器和數據服務平臺，基于UTXO特性的CommonSpending和One-Time-Change等技術原理來追溯，搜集了數以億級的Entity地址標簽。此外，交易所地址、礦池地址、Mixer洗錢地址、賭博地址等都有不同的業務特性，可區別建模甄別，比如，礦工地址收款沒有input來源。何為CommonSpending：簡單來說，如果一筆(BTC)交易同時有多個輸入地址，那么就可以認定這些輸入地址是由同一個Entity控制。我們可以通過提取交易所用戶的充值種子地址不斷輻射，通過上下層追溯挖掘更多的關聯新地址，再根據地址之間的互動，歸類冷、熱等錢包，進而囤積越來越多的labels。無論如何這些標簽都是第三方通過技術手段推算而來，如果交易所高頻率更換種子地址，或者有意用混幣mixer手段遮掩地址，這樣已有的地址標簽也會失效。CommonSpending推論地址標簽的準確性取決于Entity的種子地址數和其更換頻率，可以反偵察。只是因為交易所也要在各地搞合規，沒必要這樣做。而且交易所的業務場景很復雜，單純看鏈上數據很難揣測背后意圖：1）交易所冷熱錢包大額轉賬，可能是錢包歸集整理；2）交易所Entity之間大額互轉，可能只是大戶提幣；3）交易所地址資金流入未知地址，可能是提幣也可能是同一主體錢包整理；這些動態可輔佐分析，但推論跑路、砸盤等人為原因不夠嚴謹。其實，安全和數據公司一開始搜集地址標簽的本意，主要為了服務AML資產追蹤業務，在黑客洗錢時能夠第一時間協助警察，進行技術取證，讓贓款能被有效封堵。由于黑客大都會采用干凈的新地址，且黑客洗錢需要依賴CEX的交易深度，鏈上數據異動在資產追蹤業務場景下的預警意義才最大。現在很多鏈上Alert機器人每天都會發送各類大額轉賬和涉及Entity的轉賬交易，大家能及時捕捉并響應，是會避開一些風險。但不排除個別數據被錯誤或擴大解讀，這帶來的市場Fomo和擠兌影響，也會真實波及每個人的資產。\n\n如何客觀理性解讀數據，對數據預警公司、媒體、以及FUD中的每個人都是挑戰。

鏈上數據顯示Optimism活躍度反超Arbitrum:1月8日消息，據 DuneAnalytics 數據，過去兩周，Optimism 的鏈上活躍地址數與每日交易筆數均已反超 Arbitrum。

此外，目前 Optimism 網絡最活躍協議為 Perpetual Protocol V2，Arbitrum 網絡最活躍協議為 Uniswap V3。[2023/1/8 11:01:10]

鏈上數據工具Nansen發布針對Ronin鏈數據查看工具:1月12日消息，鏈上數據工具 Nansen 在其官網發布 Ronin 鏈的數據查看工具 Token God Mode 和 Wallet Profiler。Ronin 是一種快速且廉價的以太坊側鏈，由 Axie Infinity 團隊 Sky Mavis 建立，且目前主要為 Axie Infinity 游戲提供支持。交易目前是免費的（每天最多 100 筆），并且可以實時處理。[2022/1/12 8:43:46]

分析 | Ripple季度報告中重回托管的XRP數量與鏈上數據存異，差額達2億XRP:據Coin Metrics官網，Coin Metrics分析稱，其注意到Ripple的鏈上數據和公開季度報告之間存在數據差異。在2018年第三季度、2019年第一季度的兩份市場報告中，重返托管的XRP數量要高鏈上數據所顯示的數量，數據總差額為2億XRP（約8400萬美元）。 Coin Metrics還發現，Ripple托管隊列（escrow queue）的執行方式與其最初所宣布的不同，這將導致未來托管資金的釋放速度比其宣布的時間表更快。此外，與Ripple有潛在關聯的各方已經從一個未知的托管地址釋放了5500萬XRP，該地址未連接到Ripple的主托管帳戶。[2019/5/17]

Tags：ENTTITXRPrippleENTRBond Appetite USDxrp幣挖礦好挖嗎ripple幣行情

波場