報告：2020年以來，犯罪分子通過DEX、跨鏈橋等洗錢近40億美元_TIC:加密貨幣

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-鏈上分析公司Elliptic發布了《2022年跨鏈犯罪狀況報告》。-該報告稱，自2020年以來，網絡犯罪分子已經使用DEX、跨鏈橋和代幣兌換洗錢近40億美元。Elliptic研究人員表示，金融犯罪分子利用流行的加密工具洗錢數十億美元。這家鏈上分析公司周二表示，自2020年以來，網絡犯罪分子使用DEX、跨鏈橋和非KYC交易服務轉移了近40億美元與非法活動有關的資金。該公司解釋說，雖然這些工具通常有合法的使用情況，但它們也越來越多地被用于處理與盜竊、暗網服務、混幣、詐騙和龐氏騙局、勒索軟件等活動相關的資金。需要明確的是，Elliptic并不是說DEX或跨鏈橋只被犯罪分子使用，事實上恰恰相反，它們大多被合法用戶使用。但Elliptic已經追蹤到通過DEX和橋接轉移的非法資金，以混淆其來源，”Elliptic的一位發言人告訴TheBlock。在報告中，Elliptic的研究人員分析了每一種區塊鏈工具的發現結果，最先從DEX開始。Elliptic表示，自2020年以來，DEX已經幫助轉移了12億美元的非法所得資產。DEX是允許用戶在智能合約的幫助下執行買賣訂單的協議。該公司報告稱，犯罪分子使用DEX與去中心化金融空間的漏洞和針對中心化交易所的黑客攻擊密切相關。跨鏈橋是Elliptic發現的在犯罪分子中流行的第二種工具。在此方面，Elliptic的研究人員報告稱，自2020年以來，犯罪分子通過跨鏈橋轉移了近7.5億美元的非法資金。Elliptic將這種活動稱為“chainhopping”。這些橋接允許用戶在區塊鏈網絡之間轉移資產。這些非法資產中的絕大多數都是通過RenBridge處理的。RenBridge是比特幣和以太坊之間的跨鏈橋。

報告：加密投資者在2021年獲得了1627億美元的收益:4月21日消息，據區塊鏈分析公司 Chainalysis的一篇博客文章，加密投資者在2021年獲得了約1627億美元的已實現收益，這表明這是繼2020年325億美元之后的輝煌一年。其中，美國投資者獲得了利潤的最大份額，凈賺了約 470 億美元，約占總金額的 29%。報告稱，大部分收益（93%）來自比特幣和以太幣。（THE BLOCK）[2022/4/21 14:38:59]

該報告繼續解釋說，犯罪分子使用基于區塊鏈的工具，如DEX和橋接，主要是為了洗錢或混淆他們的鏈上活動，以便相關機構更難抓住他們。這兩種策略都混淆了交易蹤跡，使調查更加困難。報告中詳述的第三個工具是“coinswaps”或非KYC加密貨幣兌換服務。這允許用戶在區塊鏈內部或跨區塊鏈兌換資產，而無需開設賬戶。根據Elliptic的報告，coinswaps主要在俄羅斯的網絡犯罪論壇上打廣告，幾乎只針對犯罪群體。自2020年以來，這些非法交易額達12億美元。

報告：風險投資對加密貨幣行業的投資在1年內增長了5倍:3月22日消息，據Finbold引援加密市場情報平臺Messari的報告，隨著市場對加密貨幣和區塊鏈的興趣增加，風險資本家對該領域的投資也在增加，在一年內飆升了五倍之多。具體而言，通過加密和區塊鏈風險投資交易投資的資金從2020年第四季度的不到20億美元增加到2021年同期的超過100億美元，同比增長近500%。（finbold）[2022/3/22 14:10:03]

報告：60%的商家有意愿在2022年接受加密貨幣支付:2月23日消息，Crypto.com發布加密支付報告（Crypto for Payments Report），報告顯示，約60%的商家有意愿接受加密貨幣支付，75%的消費者有意愿采用加密貨幣支付。該報告基于Crypto.com的110,000名用戶和FIS的150萬商家。用戶年齡大多數在40歲以下，商家主要來自數字媒體和游戲領域。此外， 最受青睞的加密貨幣是比特幣、以太坊和USDC。截止目前，只有4%的商家接受加密貨幣支付，用戶對加密貨幣支付的需求和目前商家接受程度之間的差距會刺激商家對加密貨幣支付的接受度。（Beincrypto）[2022/2/23 10:10:51]

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