洗錢超70億美元的Tornado Cash為何被美國財政部制裁？_CAS:ORN

2022年8月8日，美國財政部的海外資產控制辦公室的官網顯示，將部分與TornadoCash協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址，放入SDNList(美國特別制定國民名單）。據悉，如果被加到了這個名單，名單中的人員會根據OFAC管理的各種制裁計劃，個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。

TornadoCash，如果你經常閱讀成都鏈安公眾號的文章，肯定對這個全球最大的混幣器平臺“略有耳聞”，因為在眾多黑客盜竊事件中，我們總可以看到這個名字的身影，比如BeanstalkFarms被盜的8000萬美元已通過TornadoCash完成洗錢；OpenSea郵件釣魚事件黑客將攻擊所得部分NFT出售后，使用以太坊隱私交易平臺Tornadocash洗錢1,100$ETH；區塊鏈橋RoninNetwork，在3月份被盜超6億美元中，黑客通過TornadoCash轉移了價值數千萬美元以太幣；還有不久前發生的Nomad安全事件，黑客同樣使用TornadoCash進行混幣。根據成都鏈安區塊鏈安全報告數據，2022年上半年，約有11億4070萬美元的被盜資金被黑客轉進了TornadoCash，約占總損失金額的60%。

英國監管機構：大量加密公司不符合反洗錢規定，將延長注冊申請至明年3月底:英國金融監管機構周四表示，許多與加密貨幣相關的公司沒有達到反洗錢規定的要求標準，導致大量撤回注冊申請。英國金融市場行為監管局(FCA)在一份聲明中表示，將把臨時注冊制度的有效期從7月9日延長至明年3月底。FCA表示，將允許加密資產公司在監管機構進行進一步檢查的同時繼續開展業務。（路透社）[2021/6/3 23:07:54]

TornadoCash到底是什么，本次制裁將對Web3.0的匿名戰爭造成什么影響，今天我們就來討論一下。加密貨幣的匿名戰爭，什么是混幣服務和洗錢？

分析：朝鮮可能利用KYC漏洞洗錢價值1億美元的加密貨幣:區塊鏈取證公司CipherTrace發布了有關黑客如何通過多家銀行和加密貨幣交易所盜取加密貨幣的詳細分析。根據Ciphertrace的說法，網絡釣魚者使用“剝離鏈”來隱藏大量加密存款。簡而言之，通過使用“剝離鏈”，犯罪分子可以擺脫對交易所進行的一筆大筆存款帶來的不必要的關注。該報告稱，美國國稅局（IRS-CI）調查發現，朝鮮同謀在幾個交易所使用假身份證和操縱照片來規避KYC程序。此前報道，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布兩名中國公民因為幫助朝鮮 Lazarus 黑客團隊洗錢而被制裁。（AMBCrypto）[2020/3/14]

在回答這些問題之前，我們先來了解下混幣服務和洗錢。虛擬貨幣的交易信息在鏈上是公開可查的，只要知道一個人的虛擬貨幣地址，他在鏈上的所有操作都是清晰可視且可追蹤的，在這種情況下，為了解決隱私性和匿名性問題，混幣技術誕生了。混幣是一個去中心化的隱私功能，它可以讓用戶快速高效地與其他用戶的資金進行混合，在現有的用戶賬戶和混幣后的新賬戶之間創建隨機的映射關系，從而實現完全匿名。

動態 | 墨西哥大型販集團用虛擬貨幣在暗網洗錢:據阿根廷媒體Infobae2月10日報道，美國藥品管理局發布了一篇報告，表示墨西哥大型販集團，如錫那羅亞集團、CJNG集團、洛斯哲塔斯集團都在用暗網進行虛擬貨幣交易，以便洗錢。美國藥品管理局稱，隨著虛擬貨幣的使用增加，出現了以現金轉換虛擬貨幣的交易服務，而販集團正是利用這些服務進行洗錢。雖然美國大多數虛擬貨幣交易者都遵循反洗錢條例，但這些販集團仍然能在沒有交易許可的情況下找到交易者，這就是問題所在。[2020/2/11]

混幣的作用就是將若干相互沒有關系的人和相互沒有關系的交易整合放到一個交易中，此時，從外界看來就不知道哪個輸入的交易應該對應哪個輸出交易，通過這種方式起到混淆交易的作用，從而達到真正的匿名交易。舉一個簡單的例子，假設有很多人在募捐箱中投錢獻愛心，并且規定只能投入同一個年份的一元硬幣，那么在人們投錢時，我們雖然可以知道什么時間什么人捐贈了多少錢，但是在打開募捐箱進行核算時，是沒有辦法知道哪枚硬幣是由哪個好心人投入的了。黑客、網絡犯罪分子為何鐘愛TornadoCash混幣洗錢？

動態 | 日本交易所Bitflyer修改反洗錢及反社會勢力相關條款:日本交易所Bitflyer公告稱，已修改反洗錢及反社會勢力相關條款。新條款中具體措施包括：對顧客交易進行及時調查、分析；定期、隨時實施交易監視，如果檢測出“可疑交易”等，則迅速向監管部門申報，對恐怖分子的資產采取凍結相關措施等。此外Bitflyer承諾，公司與反社會勢力沒有任何關系，不接受來自反社會勢力的不正當要求，不會向反社會勢力提供資金和利益。[2018/10/2]

TornadoCash是基于ZK-SNARK技術的以太坊和其他支持智能合約的區塊鏈的去中心化、非托管隱私解決方案。它可以通過打破源地址和目標地址之間的鏈上連接來提高交易隱私。

韓國新韓銀行推遲提供實名認證服務，稱正改善反洗錢防范系統:今日有報道稱韓國新韓銀行將要撤回為虛擬貨幣交易所提供虛擬賬戶實名認證服務，新韓銀行負責人解釋道：“新韓銀行不是要撤回虛擬賬戶實名認證服務而是推遲實名認證服務的提供”并且他說“現在新韓銀行正在改善反洗錢防范系統并提高系統的安全性和透明性”。[2018/1/12]

TornadoCash使用智能合約從一個地址接受代幣存款，然后用一個全新的地址將資金提取出來。TornadoCash的用戶想要將一筆資產進行匿名轉移或者混幣，先需要將資產轉移至TornadoCash的智能合約上，TornadoCash給用戶一個隨機生成的密鑰作為憑據，此憑據可以證明你已經執行了存款，但未透露原始地址；取出時只需向TornadoCash提交之前系統給予的隨機密鑰，同時用戶提交一個新地址后，智能合約會將資產轉到新地址中并完成資產的“混幣”，這樣就無法追溯到該筆交易了。這也是大多數黑客選擇TornadoCash的原因。

THREE洗錢超過70億美元的TornadoCash為何突然被禁？

據報道，自2019年創建以來，TornadoCash已經洗錢了價值超過70億美元的虛擬貨幣。美國一位高級部門官員說：“TornadoCash一直是網絡犯罪分子的首選混合器，這個平臺幫助黑客通過掩蓋犯罪所得的來源來清洗他們的非法資金來源。”

2021年8月，比特幣混合器Helix的首席執行官拉里·哈蒙(LarryHarmon)對涉嫌洗錢345,468比特幣的洗錢指控認罪。同時，經營CoinNinja混合服務的Harmon被罰款6000萬美元。今年4月，美國司法部與德國當局合作，沒收了俄羅斯暗網網站Hydra的服務器，并對該網站進行了制裁。可見，美國財政部一直致力于揭露虛擬貨幣生態系統的犯罪組成部分，例如TornadoCash和http://Blender.io，網絡犯罪分子使用這些工具來進行非法網絡活動和犯罪，他們通過混合器、點對點交換器、暗網市場和交易所逃避法律制裁。Web3.0的匿名戰爭結束了嗎？使用混幣后資金如何追蹤？

雖然該禁令影響TornadoCash的使用，但目前僅限于美國及其公民，使用地址隱藏的用戶也可以正常使用TornadoCash。最后要提的是，區塊鏈領域還處于一個探索發展的階段，當和主權國家政策監管發生碰撞時，必然會受到政策監管層面的諸多影響。而借助區塊鏈技術引發的詐騙、洗錢、盜竊、挖礦犯罪等案件頻發，對全球的監管系統的風險預判能力提出了更高的要求。作為一家致力于區塊鏈安全生態建設的公司，成都鏈安同時致力于全鏈條打擊虛擬貨幣犯罪能力建設體系，提供全鏈條打擊虛擬貨幣犯罪的服務+產品。依托協助執法部門破獲數百起區塊鏈犯罪案件的經驗積累，以案件研判過程為場景切入打造的契合執法機構辦案流程的虛擬貨幣案件智能研判平臺——鏈必追。能為執法機構提供鏈上線索發現、鏈上行為刻畫、資金追蹤溯源、混幣穿透、調查取證、判例庫等一站式虛擬貨幣犯罪分析研判技戰術能力，解決執法機構面對新型虛擬貨幣犯罪案件偵破難的痛點問題。如果您在案件偵辦過程中，遇到資金追蹤、洗錢活動技術協助需求，可直接聯系我們。

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