報告：Celsius因“高風險”杠桿交易損失3.5億美元客戶資金_CEL:celsius幣官網

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

區塊鏈分析公司ArkhamIntelligence發布的一份新報告指出，陷入困境的加密借貸機構Celsius據稱“通過第三方資產管理公司”，使用其客戶價值5.34億美元的資金執行“高風險杠桿加密交易策略”。這份使用鏈上分析的報告還指出，這些策略“在資產管理公司返還資本時，導致了3.5億美元的明顯損失”，按當前價格計算，相當于2.1億美元。報告指出，這些加密資產可能是Celsius對客戶負債的一部分。Arkham表示，已確定這家資產管理公司就是投資機構KeyFi背后的團隊，該團隊由首席執行官JasonStone領導，他是與“0xb1”賬戶有關的個人之一。就在前一天，0xb1也在推特上公布其真實身份：自己名為JasonStone，其創辦的KeyFi在被Celsius收購后長期在為Celsius工作，一度管理著數億美元的客戶存款，但JasonStone稱Celsius沒有進行風險對沖產生巨大損失，目前已向Celsius發起法律訴訟。

報告：51%的沙特阿拉伯加密投資者認為加密貨幣是金融的未來:7月13日消息，KuCoin發布Into The Cryptoverse報告，該報告旨在探索數字貨幣在沙特阿拉伯的滲透和采用。

報告顯示，截至2022年5月，約300萬沙特阿拉伯人已成為加密投資者，占18至60歲成年人口的14%；約17%的成年人對加密貨幣有好奇心。

在2022年第一季度，49%的加密投資者打算在未來六個月內增加對加密貨幣的投資。從2022年第二季度市場下跌開始，31%的加密投資者表示將維持目前持有的加密貨幣，而不是增加投資。同一時期，收入較低的投資者傾向于出售部分投資組合。

76%的加密投資者在加密投資方面的經驗不到一年，51%的加密貨幣投資者認為加密貨幣是金融的未來，44%的投資者認為加密貨幣從長遠來看可以給他們帶來更高的回報。（Businesswire）[2022/7/13 2:10:47]

據JasonStone介紹，2019年，他創辦了KeyFi，2020年被Celsius收購，此后JasonStone將KeyFi轉向為Celsius質押和部署DeFi策略。該年8月，Celsius創建0xb1地址并將數億美元的客戶存款轉移到該地址進行投資，此后與JasonStone共享私鑰并交由他管理。JasonStone稱：“Celsius保證他們的交易團隊充分對沖了我們在流動資金池中的活動造成的任何潛在的無常損失，他們進行了風險管理和對沖，以應對代幣價格的波動。但在2021年2月下旬，我們發現Celsius騙了我們。他們沒有對沖我們的活動，也沒有對沖加密資產價格的波動。”JasonStone稱，Celsius拒絕承認真相或他們在風險管理和會計方面的失敗并試圖將責任轉移給KeyFi，且一直拖欠KeyFi數百萬美元的資產管理費用至今。JasonStone已于7月7日在紐約州最高法院對Celsius正式提起訴訟。根據Arkham的說法，從2020年8月到2021年4月，Celsius在260筆交易中向0xb1發送了5.34億美元的加密資產，規模從1000萬美元到2800萬美元不等。之后，0xb1將這些資金投資于各種DeFi收益活動，包括在去中心化交易所提供流動性，以及在Compound和Aave上借貸。據報道，0xb1還購買了價值630萬美元的一系列NFT，其中包括CryptoPunks、Beepleart和其他幾個項目。Arkham援引了Chainalysis在2020年12月發布的審計報告，該報告證實Celsius當時管理著33億美元的資產。到那時，該公司已經向0xb1發送了3.65億美元的資金。“假設Chainalysis的審計是正確的，到2020年底，0xb1管理的資產已經超過了Celsius所有資產的10%。”Arkham補充說，在該審計報告發布后的五個月里，Celsius又向0xb1發送了1.8億美元的客戶資產。虧本返還資金

報告：一些非洲國家面臨的惡意加密礦工威脅仍很普遍:9月2日消息， 根據網絡安全公司卡巴斯基近期發布的一份報告，在一些非洲國家，惡意加密礦工的威脅仍然很普遍。報告指出，目前在南非，2021年上半年被惡意加密礦工鎖定的用戶比例為0.60%。在肯尼亞，被鎖定的所有用戶比例為0.85%，在尼日利亞，這一數字為0.71%。

此前消息，卡巴斯基表示，自2021年初以來，該公司發現了超過1500個欺詐性的網站，這些網站的目標是對加密貨幣挖礦感興趣的潛在加密投資者或用戶。在此期間，該公司阻止了超過7萬名用戶試圖訪問這些網站。（The Guardian）[2021/9/2 22:54:31]

報告還稱，在2021年2月至5月期間，0xb1似乎向Celsius返還了11.3億美元的加密資產，如果以美元計價，相當于111%的利潤。雖然這“對Celsius的5.3億美元投資來說可能是一個額外回報”，但Arkham指出，“當以0xb1從Celsius獲得的加密資產而不是美元來衡量其表現時，就不那么令人印象深刻了。”該報告提到了加密貨幣市場的總體表現，指出在研究期間，比特幣價格從1.1萬美元左右上漲到6萬美元左右，漲幅超過400%。與此同時，被描述為“Celsius委托0xb1的另一項重要資產”的以太坊，同一時期內從400美元左右飆升至近4000美元，漲幅近900%。“更簡單地說，如果Celsius持有這些資產，而不是將它們發送給0xb1，其價值將是15.2億美元——比0xb1返還的資產價值高出近4億美元，”報告指出。Celsius可疑的商業模式

報告：日本金融廳傾向于批準不涉及賭博Dapps的加密項目:區塊鏈平臺Xangle最新報告稱，日本金融廳（FSA）明確表示，如果加密貨幣公司不支持具有賭博或匿名功能的去中心化應用程序（Dapps），則可能會獲得批準。比如最近在Coincheck上線的Quantum（QTUM），就滿足日本加密貨幣交易協會（JVCEA）的三個基本要求，對JVCEA的回答透明，擁有足夠流動性，并且不參與“賭博Dapps”。（Cointelegraph）[2020/6/23]

Arkham詳細解釋了Celsius將公司資金委托給第三方的決定，報告稱，這家總部位于紐約的公司“可能向0xb1發送了正在積累利息的用戶存款資產”。根據該報告，“由于Celsius與0xb1的關系，Celsius可能會在不經意間導致客戶的存款短缺，更不用說它為客戶擔保的利息了。”此外，Arkham指出，Celsius的商業模式依賴于“將其回報和支付給用戶的利息之間的差價收入囊中”。“因此，Celsius用戶的賬戶儀表盤可能會顯示，他們正在積累加密獎勵。”報告表示。當記者通過Telegram聯系JasonStone時，他沒有立即回復Decrypt的置評請求。Decrypt還聯系了Celsius，后者自動回復稱，該公司正在“努力盡快回復我們收到的許多問詢”，同時也鼓勵用戶查看該公司的博客和官方Twitter賬戶。

報告：中國投資者秘密購買比特幣，助推Tether市值飆升:根據Sino Capital的報告，很多中國投資者在購買，但他們不想讓人知道自己在購買USDT，因為政府不贊成購買比特幣。

這一解釋有助于解決對USDT的一些批評，部分原因是一篇學術論文聲稱，2017年，Tether曾被用于拉高比特幣價格，而Tether持有部分、3/4的儲備。批評人士稱，該公司只是在“印刷”USDT，沒有真正買家，從而抬高了比特幣的價格。但Sino Capital稱，影響新Tether發行的一個因素是大量中國買家使用場外交易經紀商。Sino Global Capital首席執行官Matthew Graham稱，“我們的要點是：OTC在中國是巨大的市場，遠比人們想象的要大；USDT是這種流動的關鍵。”

自2020年以來，Tether向加密市場增加價值50億美元的USDT，總市值達到90億美元，是其他任何穩定幣的10倍。據估計，中國有10萬名散戶和機構買家，他們無法以其他方式進入加密貨幣市場。一名OTC從業者表示，根據比特幣的價格趨勢，其OTC服務大約有100名大客戶，年交易額超過50億美元。（Decrypt）[2020/6/12]

Tags：CELCelsiusSIUELSCeloLaunchcelsius幣用途SIU幣celsius幣官網

非小號