虛擬貨幣交易被定為非法集資，從業者需要關注哪幾個問題？_區塊鏈:夸克幣是虛擬幣嗎

近日，最高人民法院發布《最高人民法院關于修改〈最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉的決定》，自2022年3月1日起施行。最新司法解釋是關于刑法第一百七十六條非法吸收公眾存款罪及第一百九十二條集資詐騙罪的細化和解釋，其中第二條第款明確規定了虛擬幣交易為非法吸收公眾存款罪。“監管靴子的落地并不意外。”融孚律師事務所律師潘婷向《區塊鏈日報》記者表示，其實自從《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》發布后，有關虛擬幣相關交易的司法解釋就已經在預料之中。新司法解釋施行后，哪些行為可為哪些不可為，以及施行過程中的難點等問題，《區塊鏈日報》記者采訪了多位專業律師。ICO、IEO、IGO各種行為都是違法的

交通銀行行長：人民幣面臨著以比特幣為代表的大量虛擬貨幣的挑戰:7月24日，“2021國際貨幣論壇”上發布的《人民幣國際化報告》顯示，截至2020年底，人民幣國際化指數（RII）達到5.02，同比增長54.20%。“在數字經濟時代，人民幣國際化既面臨重大機遇，也面臨新的挑戰。”交通銀行行長劉珺認為，一方面，國家對科技創新和數字經濟發展的高度重視、數字經濟的蓬勃發展、以及我國獨立自主的跨境支付系統日益完善，為人民幣國際化帶來了機遇。同時，也面臨著以比特幣為代表的大量虛擬貨幣的挑戰。（上海證券報）[2021/8/9 1:43:23]

潘婷律師表示，此次司法解釋的規定首當其沖的是ICO。此類行為是《最新司法解釋》重點關注對象，包括ICO的各種變身形式，IEO也好、IGO也罷，不管名稱怎么變，本質都是非法吸收公眾存款的行為。潘婷進一步解釋稱，《最新司法解釋》實施前，ico的立案一直是個難題。如果項目方是用法幣募資的，那么在機關立案通常是相對簡單的。但是，如果項目方是用虛擬幣募資的，如ETH、USDT等，那么立案堪比取經，非要過個九九八十一難。但是《最新司法解釋》實施后，相信立案難情況將逐漸改變。潘婷律師指出，Gamefi的項目方不要抱有僥幸心理，雖然鏈游的形式很新穎，但是iGO的本質仍然是非法吸收公眾存款。“接著就是理財。如鎖倉理財、質押理財、Lunchpad等，基本都在最新司法解釋的管轄范圍內。”潘婷表示。“非法集資新司法解釋將實施，以網絡借貸、投資入股、虛擬幣交易等方式非法吸收資金將作為非法吸收公眾存款罪定罪的認定條件，是補齊監管和法律短板，打擊相關違法犯罪行為的新要求，也是對司法新實踐和犯罪新形式的新總結。”中聞律師事務所合伙人李亞接受《區塊鏈日報》采訪時說。李亞律師表示，涉及到了虛擬幣交易的行為，無論是場外的OTC交易、幣幣交易、DeFi、Gamefi以及空投行為等，不能僅從商業模式上來判斷一種行為的法律性質，需要揭開面紗去看這種事物的本質。李亞進一步解釋稱，只要是符合非法吸收公眾存款罪的四個特征要件，即非法性、公開性、利誘性、社會性等，且不符合企業合規改革試點適用條件的，都可能會涉及到非法吸收公眾存款罪。此前的發幣項目方是否安全？

日本虛擬貨幣使用者協會成立:5月22日，一般法人·日本虛擬貨幣使用者協會成立。目前日本關于虛擬貨幣的協會全部是以服務提供者角度成立的，幾乎沒有虛擬貨幣使用者角度成立的協會。該協會的宗旨是從使用者的角度出發，強化使用者保護和其他安全對策。該協會將會推出虛擬貨幣使用者認定考試，旨在強化使用者的保護意識和交易安全性。2010年5月22日，比特幣第一筆實際交易發生，有人用10000枚比特幣購買了兩塊披薩。[2018/5/26]

值得注意的是，對于此前的發幣項目方，最新的司法解釋是否有追溯力也是幣圈關注的一個焦點。“如果說是原來的項目持續到現在，那這種違法或者說犯罪行為屬于持續性的狀態，那肯定適用于現在新的司法解釋。”李亞表示。李亞解釋稱，我國刑法溯及力是“從舊兼從輕”原則，即“有利于被告人”的準則。同樣，對于新的司法解釋實施前發生的行為，行為時已有相關司法解釋，依照行為時的司法解釋辦理；但適用新的司法解釋對犯罪嫌疑人、被告人有利的，適用新的司法解釋。NFT平臺會受影響嗎？

中國證監會前首席顧問梁定邦：虛擬貨幣不是投資產品:據財新網報道，近日，曾任香港證監會主席、中國證監會首席顧問的梁定邦出席第七屆CFA中國投資峰會。在談及未來“虛擬貨幣”的發展時，梁定邦認為，虛擬貨幣既不是一個證券，也不是一個投資產品，只是其試圖成為一個“貨幣”而已，而貨幣是所謂的價值轉換媒介，但最后能否流通和被承認，還必須基于信用。區塊鏈技術解決的問題，只是區塊鏈記錄的內容不能更改，認證科技也要保證沒有做過手腳。

現在虛擬貨幣出現了很多問題，做ICO和發行虛擬貨幣的人，讓人誤認為這是一個投資產品，這帶來了麻煩，因為背后并沒有信用來支撐他的價值。而虛擬貨幣最主要就是看能否被人認可，作為可交換的媒介。另外，現在區塊鏈還有一個問題是，區塊鏈越長，認證越慢，所以區塊鏈本身也需要有新的設計和結構，下一步區塊鏈本身也要升級和結構上的調整。[2018/3/30]

2021年被稱為NFT元年，國內的很多互聯網公司推出自己的數字藏品平臺，那么NFT平臺會受到《最新司法解釋》影響嗎？潘婷律師表示，常規的NFT平臺及交易并不在《最新司法解釋》與《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》規制范圍內。潘婷指出“常規”的NFT平臺及交易，如果項目方或平臺有利用發行大量NFT對不特定對象進行募資或者價格操縱等擾亂金融市場的行為，依然涉及刑事犯罪。不過，潘婷也表示，像阿里的鯨探、騰訊的幻核等數字藏品平臺沒有二級市場交易，用的也是私鏈，買賣都用人民幣，它們的法律風險很小。定罪的難點

韓國牙科引入虛擬貨幣結算系統:韓國首爾江南地區的透明牙科引入了韓國第一個不用現金而用虛擬貨幣來支付所有的醫療費用的虛擬貨幣結算系統。[2018/2/5]

對于虛擬貨幣交易定性為非法吸收資金行為的難點。李亞律師認為主要有這三個方面：一是，虛擬貨幣交易犯罪往往和技術創新、金融創新密切相關，在界定罪與非罪時，需要對犯罪手段進行精準的法律認定。其次，虛擬貨幣交易犯罪會涉及到區塊鏈等相關技術問題，需要辦案人員對相關專業知識有一定了解。還有就是虛擬貨幣交易犯罪多是利用網絡、區塊鏈等技術工具，且涉及人員眾多，為辦案人員取證和固定證據造成了很多困難。

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