美國FinCEN將加密貨幣列為國家級優先事項_FIN:CEN

本文來自比推Bitpush.News，星球日報經授權轉載美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)于周三公布了首份政府優先事項清單，FinCEN確定了八個優先事項，包括腐敗、涉及虛擬貨幣的網絡犯罪、恐怖主義融資、欺詐、跨國犯罪組織活動、販、販賣人口和反大規模殺傷性武器擴散融資。

知情人士：美國FDIC正準備再次拍賣硅谷銀行:金色財經報道，據知情人士透露，在周末未能為硅谷銀行找到買家后，聯邦存款保險公司的官員周一告訴參議院共和黨人，鑒于監管機構已宣布該公司倒閉對金融體系構成威脅，他們在出售該公司方面擁有更大的靈活性，即監管機構可以更靈活地向潛在買家提供損失分擔協議等優惠條件。FDIC官員周一對國會議員表示，盡管在周日的標售中，沒有一家美國大型銀行競購硅谷銀行，但至少有一家機構提出了收購要約，但被FDIC拒絕了，目前第二次拍賣的時間表尚不清楚。[2023/3/14 13:02:11]

美國FBI、CISA、財政部提醒公眾警惕Karakurt勒索軟件攻擊:6月4日消息，根據美國聯邦調查局、網絡安全和基礎設施安全局（CISA）和美國財政部最新發布的警報，Karakurt數據勒索集團正在盜取受害者的數據，以索要2.5萬至1300萬美元的比特幣贖金。

美國情報機構稱，Karakurt團伙的受害者沒有報告他們的設備或文件被加密了，但該團伙成員威脅說，除非收到贖金，否則他們將拍賣被盜數據或向公眾公布數據。

根據CISA的警告，受害者通常有一周的時間來支付賠償金。但相關機構敦促受害者不要付款，因為有大量證據表明，即使支付了贖金，Karakurt也會保留被盜信息。這些機構解釋稱，很多時候，該組織夸大了實際竊取了多少數據或其竊取數據的價值。（The Record）[2022/6/4 4:01:51]

FinCEN將虛擬貨幣視為“一項重大的金融創新”，但表示它們是各種非法活動的“首選支付方式”，包括勒索軟件、非法藥物，甚至“被一些具有最高級威脅的行為者用來促進他們的非法活動和核武器野心”。根據FinCEN的聲明，該機構將在稍后發布法規，指定金融機構應如何將這些優先事項納入其基于風險的AML計劃。

美國FinCEN主任證實監管部門執法重點是虛擬貨幣AML合規問題:美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）主任Kenneth A. Blanco在共識區塊鏈會議上演講時證實，FinCEN和其他聯邦當局重點關注涉及虛擬貨幣的金融犯罪，特別是虛擬貨幣服務提供商是否履行了識別和報告此類活動的義務。FinCEN是《銀行保密法》的主要監管者和管理者，該法對金融機構（包括以虛擬貨幣進行交易的貨幣服務企業）規定了某些記錄保存、報告和其他反洗錢（AML）合規義務。聯邦當局此前曾表示，將更加關注虛擬貨幣領域的反洗錢合規問題。但Blanco這次的講話，或許是迄今為止最明確地表達了這一執法重點。[2020/5/16]

自2020年底以來，FinCEN一直在努力解決其對加密貨幣的處理方法，當時財政部提出了一項備受爭議的規則，該規則要求加密貨幣交易所識別進行大額交易的個人錢包。FinCEN將虛擬貨幣和網絡犯罪列入其優先事項清單之前，還發生了幾起備受矚目的勒索軟件攻擊，比如ColonialPipeline黑客攻擊，在這些攻擊中，犯罪分子以比特幣作為支付方式。FinCEN在一份聲明中表示：“財政部特別關注網絡金融犯罪、勒索軟件攻擊，以及濫用虛擬資產以利用和破壞其創新潛力，包括對非法收益進行洗錢。”

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