監管DeFi？FATF最新合規精神，你需要了解下_VAS:加密貨幣

對于加密企業/團隊來說，監管的收緊可能會導致嚴厲處罰，包括罰款、限制等。為避免這種情況，必須及時做出調整，遵守FATF的規定。為了讓公司或個人做出適當的合規調整，我們首先要理解FATF定義的VASP的范疇。下面，我們將帶來最新的FATF加密貨幣合規精神的解讀。

美國國會議員要求SEC主席在國會作證，并回答有關其監管方面失誤所造成的代價:12月14日消息，美國國會議員Tom Emmer要求美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler必須在國會作證，并回答“有關他在監管方面失誤所造成的代價的問題”，Tom Emmer強調：“Gensler一再以投資者為代價逃避國會，讓我們通過媒體了解美國證券交易委員會的加密調查，比如對FTX的調查”。此外，他還指出，美國證券交易委員會主席“自2021年10月5日以來就沒有在眾議院金融服務委員會公開露面。”[2022/12/14 21:43:38]

什么是虛擬資產？

BB回復網友指責：尊重EOS的去中心化以及不斷發展監管合法化:今日，推特用戶表示EOSVC并沒有做到支持EOSIO生態，Block.oneCEOBrendan Blumer對此進行了回復。BB表示，

1.我們與我們的GP（基金的普通合伙人）一直保持密切的溝通合作，以最好的方式使他們的努力最大化，并確保他們的任務得到維護。我們的GP確實會與被投資人簽訂側函，說明利用我們軟件的意向。

2.我們也在確保在現有GP之外，在未來的資本部署中發揮更直接的作用。我們100%遵守EOSVC的承諾，作為一個組織，我們有能力通過有效的融資來發展生態系統。

3.我們即將推出的產品旨在幫助解決一些合規問題，這些問題限制了我們可以直接參與的加密業務。

4.我們正在非常迅速地將這些解決方案以合規、規范和創新的方式推向市場，以支持機構和散戶的參與，這是DeFi目前的形式無法做到的。

5.我知道有時可能會覺得B1比小企業在沒有強大的法律考慮的情況下推出產品的速度要慢。事實確實如此，但我也可以向你保證，我們的進展非常快，所有的事情都考慮到了。我期望這將很快得到更多的贊賞。

6.相對于同行，我們在過去成功地駕馭了復雜的法律問題的，這證明了我們是多么認真地考慮了各個方面，并尊重EOS的去中心化現實，以及不斷推出和快速發展的監管合法化。

7.盡管如此，我們充分認識到將法律審慎與競爭創新相結合以創造具體價值主張的重要性；這是我的工作重點，我知道我們下一步的工作將產生很大的影響。[2021/1/5 16:28:23]

任何價值的數字形式，包括：加密貨幣標準加密貨幣實用代幣NFT穩定幣但不包括：中央銀行發行的數字貨幣什么是虛擬資產服務提供商？

聲音 | 日本金融廳審議官松尾元信：加密資產監管重點關注八大問題:2020年1月13日，火幣大學全球區塊鏈領導者課程GBLP東京模塊開課，日本金融廳綜合政策局政策立案總括審議官松尾元信授課，他表示日本的加密資產監管以反恐、反洗錢、用戶保護三大目的作為出發點，重點針對八大問題進行監管。

他表示，八大問題主要包括加密資產盜幣風險、虛假夸大宣傳、托管機構的應盡義務、操縱市場等不正當行為 、匿名加密資產的洗錢風險、交易平臺破產清算、保證金杠桿交易、加密資產發行等管。而且，日本明確規定加密資產已經納入日本金融商品交易法的監管范疇，并將之正式更名為“加密資產”，避免對其性質的混淆。[2020/1/14]

根據最新的FATF指南，VASP是促進交易、轉幣、保管或發行者提供/出售虛擬資產的任何個人或企業，包括以下任何一項：中心化交易所去中心化交易所錢包提供商或平臺托管服務包括但不限于：智能合約驅動的服務經紀服務訂單簿交易服務高級交易服務托管提供商礦池投資工具2018年，在加密貨幣市場經歷了前所未有的繁榮和蕭條之后，FATF更新了其要求，納入了兩個新術語和定義：虛擬資產(VA)和虛擬資產服務提供商(VASP)。此次更新明確說明，所有新舊FATF要求都適用于涉及VA和VASP的活動。2018年的更新對加密領域、“傳統”金融服務和新的相關技術產生了嚴重和持久的影響。在過去十年中，FATF一直在更新其加密貨幣領域的指導方針，但明確和整合這一新術語為“各國應如何恰當地建立有關加密貨幣的法規”提供了強有力的參考。FATF

動態 | 馬耳他監管機構稱Bitcoin Revolution未獲得任何授權許可:據financemagnates報道，馬耳他監管機構警告稱，Bitcoin Revolution未獲得許可或授權，以提供任何投資或其他金融服務。該公司提供的投資機會類似于“快速致富”的加密貨幣詐騙。公眾不要因為任何此類計劃而上當，并且不得與以Bitcoin Revolution名義運營的實體進行任何業務或交易。[2019/8/29]

FATF是一個強大的非政府組織，負責幫助國際金融體系消除反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)方面的犯罪活動。其指導方針成為要求準則，然后發展成由FATF成員國進一步改進和管理的政策。隨著時間的推移，成員國共同努力協調利益，減少彼此間的摩擦，一致標準就會出現。當FATF更新其要求時，預計這些要求將會納入聯邦法律。這些政策通常以KYC要求的形式出現，該要求規定了個人和企業之間必須共享的信息數量，以便彼此合法地進行交易。這些KYC信息是執法部門在調查金融犯罪，特別是洗錢和恐怖主義融資方面履行職責的重要工具。虛擬資產(VA)和虛擬資產服務提供商(VASP)

換句話說，VA和VASP必須遵守FATF的指導方針。接下來，理解VA或VASP的構成是至關重要的，公司或個人既要規范，又要遵守。2018年的建議留給了我們定義VAs和VASP的以下標準：VA：是可以數字交易或轉移的價值的數字形式。可用于支付或投資用途。不包括法定貨幣的數字形式。不包括證券的數字形式。VASP：可以是法人或自然人或企業實體，并且作為企業代表另一自然人或法人或企業進行以下一項或多項活動：VAs與法定貨幣之間的交易。一種或多種形式的VA之間的交易。促進VAs的資產轉移。保管和/或管理VA或能夠控制VA的工具。參與和提供與發行人提供/或出售虛擬資產相關的金融服務。這是衡量個人或實體是否屬于FATF建議的區塊鏈領域監管范圍的標準。然而，2021年3月，FATF擴大了其指導方針。值得注意的是，這一內容擴展更新進一步闡明了VA和VASP的定義。與此同時，在2020年和之前幾年，各種區塊鏈技術的應用落地也在增加。

FATF的39個成員國特別是，FATF明確了以下內容：大多數NFT應被視為VA。穩定幣應被視為VA。央行發行的數字貨幣不應被視為VA。去中心化交易所應被視為VASP。去中心化平臺或DAPP被被視為VASPVA托管服務均為VASP。任何促進個人之間P2P交易的平臺都是VASP。這些建議于2021年6月批準。隨著加密領域的成熟，這些內容的明確擴大了聯邦政府應該和將監管哪些類型的活動的范圍。隨著還未分類的技術的應用，以及全新的技術出現，預期這些定義將隨著時間的推移繼續更新。所有VASP都需要使用能夠改進AML-CFT控制和監測交易對手風險能力的工具。公司采用動態工具來確保合規最新內容的速度越快，他們就越有可能與FATF加密貨幣合規保持一致的步調，并避免受到嚴厲的處罰。

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