加密公司BitPay因違反美國制裁而受到罰款_BIT:TPAY

編者按：本文來自Cointelegraph中文，Odaily星球日報經授權轉載。BitPay將因向受制裁地區提供加密服務，而不得不向美國財政部外國資產控制辦公室支付50多萬美元。在2月18日的和解公告中，OFAC表示，BitPay已促成來自克里米亞、古巴、朝鮮、伊朗、蘇丹和敘利亞的用戶“與BitPay的商家客戶進行了價值約129000美元的數字貨幣相關交易”，OFAC已實施了一系列有力的地理制裁措施。OFAC再次重申，加密貨幣公司需要與制裁計劃保持一致，稱：“這一行動強調，OFAC的義務適用于所有美國人，包括那些參與提供數字貨幣服務的人。”據報道，OFAC引用的2102筆交易發生在2013年至2018年之間，OFAC表示，在此期間，提供客戶與商家之間進行加密交易的BitPay僅篩查了商家。盡管在2017年添加了客戶的IP地址信息，但OFAC表示，直到很久以后，BitPay才分析這些信息來識別受制裁地點的用戶。OFAC在2020年底與BitGo達成了類似的和解協議。盡管這兩家公司都沒有被處以巨額罰款，但負責監督美國所有制裁措施的OFAC顯然是在向加密領域傳遞一個信息。盡管許多受制裁的司法管轄區表示有興趣使用加密貨幣來規避它們，但委內瑞拉的Petro代幣等項目還沒有流行起來。

美SEC專員：SEC不會單方面拒絕加密公司注冊，但需要比正常情況下更長的時間:1月24日消息，美國證券交易委員會（SEC）專員Hester Peirce在杜克大學數字資產會議上表示，加密行業不應等待監管機構去解決問題，建立真正的區塊鏈價值主張取決于那些在區塊鏈領域建設的人，而不是坐在場邊的倡導者或支持者，這些人有責任解決該領域的任何問題，而不是等待監管指導。

Hester Peirce強調說，美國證券交易委員會在加密貨幣監管方面正在取得進展，該機構不會單方面拒絕加密公司注冊，只是需要比正常情況下更長的時間。[2023/1/24 11:28:40]

意大利尚未審查今年批準的 73 家加密公司:金色財經報道，意大利監管機構Organismo Agenti e Mediatori (OAM) 已將73 家加密公司添加到其新的虛擬貨幣服務提供商名冊中，該名冊僅在 5 月開放。

盡管現在必須在 OAM 注冊才能繼續在該國運營，但沒有一家公司在被添加到列表之前經過審查。

OAM確認，它仍在決定如何從公司那里收集相關數據，而且它可能要到明年才會開始收集信息。這意味著意大利的監管當局目前沒有監控資金流動或采取的控制措施，以防止犯罪分子或不良行為者利用這些平臺轉移資金。（coindesk）[2022/10/6 18:40:31]

美國SEC起訴芝加哥地區加密公司非法出售代幣:金色財經報道，根據9月14日的一項法律訴訟，美國證券交易委員會指控Chicago Crypto Capital關于BXY代幣150萬美元的首次代幣發行（ICO）存在虛假陳述，并且未注冊證券發行。該機構正在尋求追繳或歸還所有投資者的資金，并進行處罰。（The Block）[2022/9/15 6:57:04]

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