印度反對黨INC質疑執政黨BJP掩蓋比特幣騙局并從中牟利_比特幣:加密貨幣

印度反對黨國民大會黨（INC）的發言人 Randeep Singh Surjewala 和 Gourav Vallabh 周六聲稱，卡納塔克邦出現了“印度最大的比特幣騙局”，而執政黨印度人民黨（BJP）政府似乎專注于“比特幣騙局掩蓋行動”，而不是進行公平調查。INC 進而要求卡納塔克邦首席部長 Basavaraj Bommai 透露該騙局相關人員的姓名。幾位 INC 領導人表示，總理 Narendra Modi 正試圖放棄調查該騙局，并讓 Bommai“不要擔心這個問題”。

卡納塔克邦政界現在充斥著這樣的說法：幾名警察和政客，包括兩名BJP高級官員，都與黑客 Sri Krishna 盜取的比特幣有關聯，據稱這些比特幣被轉入了他們的賬戶進行掩蓋。然而，INC 并未提供決定性證據。

在一份媒體聲明中，INC 領導人質問邦政府，“被盜的比特幣是從黑客 Sri Krishna 的錢包中轉移出來的嗎？有多少比特幣，價值幾何？然后，班加羅爾如何表明，據稱轉移到錢包的 31 枚和 186 枚比特幣是丟失了，又或者是虛假交易？”

以太坊擴容解決方案 Polygon 完成4.5億美元融資，紅杉印度、軟銀等參投:2月7日消息，以太坊擴容解決方案 Polygon 完成4.5億美元融資，紅杉印度、軟銀、Tiger Global、Galaxy Digital、Republic Capital、Makers Fund、Alameda Research、Alan Howard、Alexis Ohanian、Steadview Capital、Elevation Capital、Animoca Brands、Spartan Fund、Dragonfly Capital、Variant Fund 和 Kevin O'leary等參投，以積極擴展其以太坊擴容解決方案組合，并致力于吸引更大的開發者生態系統。（techcrunch）[2022/2/8 9:36:26]

據了解，該騙局可以追溯到 2019 年，一年前班加羅爾中央犯罪部門的在一起案件中逮捕了一名叫 Sri Krishna 的黑客和他的同伙后，這一騙局才被曝光。在調查過程中，發現 Sri Krishna 是 2019 年涉嫌攻擊卡納塔克邦政府電子采購門戶網站的幕后策劃者，當時黑客竊取了超過 1 億盧比（130 萬美元）。而根據國會議員 Surjewala 發布的聲明，Sri Krishna 還承認在 2016 年侵入加密貨幣交易所 Bitfinex，并盜取了 2000 枚比特幣（然而，除了 Krishna 自己的說法之外，沒有證據表明他與 Bitfinex 黑客有關聯）。1 月份，班加羅爾聲稱從 Sri Krishna 那里追回了 31 枚價值 9000 萬盧比的比特幣。然而，調查小組后來撤回了這一說法，稱被盜的加密貨幣從未從 Sri Krishna 的錢包中轉移出來。

印度逮捕加密貨幣詐騙犯，涉案金額2.5億盧比:1月1日消息，昨日印度于英迪拉·甘地國際機場逮捕一名60歲男子Umesh Verma，罪名是通過加密貨幣騙局詐騙至少45人，詐騙金額共計2.5億盧比（約350萬美元）。Umesh與其兒子Bharat Verma成立了Pluto Exchange公司，聲稱推出了印度第一個用于虛擬貨幣交易的移動應用程序，用戶可以通過手機號碼購買、出售、存儲和消費比特幣。據一位投資者稱，Umesh承諾每月將獲得20-30％的回報，如果投資者吸引了更多人，則會增加傭金。后轉移業務至迪拜，開展類似業務。（Hindustantimes）[2021/1/1 16:14:08]

INC 試圖知悉時任該邦內政部長的 Bommai 以及其他人在該詐騙事件中扮演的角色及其責任，并追問“既然有如此嚴重的犯罪行為且具有明顯的國際影響，為什么 CBI 的國際刑警組織卻沒有及時得到通知？為什么政府要等到 2021 年 4 月 24 日才給國際刑警組織寫信告知此事，而這也是在 2021 年 4 月 17 日 Sri Krishna 獲釋之后？”

動態 | 印度加密社區希望官方在作出決策前聽取更多行業意見:印度加密貨幣交易所Unocoin首席執行官Sathvik Vishwanath在接受采訪時就印度的加密禁令表示：“我們正在盡我們所能，確保政府能讓利益相關者參與進來。我相信政府首先會設立一個常務委員會（IMC的報告也建議這樣做）。如果成立常務委員會，我們將看到更多的行業參與，這將給印度帶來更全面、計劃更周密的加密監管。” 另一家交易所Coindcx的首席執行官Sumit Gupta也表示:“我們希望政府能夠考慮加密社區提出的問題，做出符合國家利益的明智決定。印度加密社區正在積極地與政府官員分享我們的觀點，以便做出明智的決策。”[2019/8/10]

INC 還要求政府調查 Sri Krishna 是否在 2020 年 12 月被拘留時轉移了 Bitfinex 被盜的加密貨幣，以及接受者是誰。作為可能的證據，Surjewala 援引了Whale Alert此前發布的監測數據。

2020 年 11 月 30 日，區塊鏈追蹤和分析服務 Whale Alert 標記了 14 筆交易，其中 Bitfinex 被盜的 5045.48 枚比特幣被轉移到未知錢包。Sri Krishna 當天被班加羅爾警察局中央犯罪分局拘留。2021 年 4 月 14 日，Sri Krishna 被司法拘留時，Whale Alert 標記了 69 筆交易，其中 10057.47 枚比特幣被轉移到未知錢包。這是自 Bitfinex 黑客攻擊以來最大的一筆比特幣交易。據說，這兩部分中轉移的比特幣總價值接近 5 億盧比。INC 發言人 Randeep Singh Surjewala 周六在新德里的一次新聞發布會上說：“是否有一些轉移的比特幣來自 Sri Krishna，這應該是一個獨立調查的問題。”

印度交易所Koinex推出23個零費用幣幣交易對:上周，印度交易所Koinex宣布推出15個幣幣交易對，并且交易費為零。周六，Koinex再次增加8個幣幣交易對，目前總共有23個零手續費交易對。此外，Koinex目前有19種加密貨幣支持與印度盧比法幣交易。據Coinmarketcap數據，該交易所所有加密貨幣24小時內的交易量約為550萬美元。[2018/4/30]

Sri Krishna 在其被拘留的自愿聲明中聲稱，他是 2016 年攻擊 Bitfinex 黑客團隊的一員，當時有 119756 枚比特幣被盜。但該聲明在法庭上沒有任何證據價值。Sri Krishna 聲稱“Bitfinex 遭到了兩次黑客攻擊”，事實上他是“第一個這樣做的人”，“第二次黑客攻擊是由兩名為軍隊工作的以色列黑客領導的”。他進一步表示，他將 2000 枚比特幣轉入個人賬戶，但很快便揮霍一空。他還說，黑客入侵時比特幣的成本約為 100 美元至 200 美元，他與來自英國的朋友 Andy 進行了瓜分。在 2018 年 11 月，他“下載了 510 枚 BTC 交易的確認”，這是“我所在黑客組織從 Bitfinex 交易所發來的，后來這些資金被轉移到了荷蘭我朋友的賬戶上”。

印度央行再次警告：并未向印度任何公司授權使用比特幣:印度儲備銀行（RBI）已經對加密貨幣發出了新的警告，這是央行今年第二次這樣做。在12月5日發表的簡短聲明中，印度央行對加密貨幣的“用戶，持有人和交易者”表示了警告，特別是對比特幣用戶。它回應了二月份發表的言論，這是在2013年底首次警告印度公民關于該技術幾年后的一個版本。與之前的發行版一樣，印度儲備銀行表示，它并沒有動用任何印度公司的加密貨幣，RBI澄清說：“它沒有向印度的任何一家實體、公司授權來使用比特幣或任何數字貨幣。”[2017/12/7]

然而，聲稱，對從 Sri Krishna 身上找到的電子設備進行的分析沒有發現他與 Bitfinex 黑客有關的數字蹤跡。對他提起的訴訟書指控他入侵10家撲克網站和其他三家比特幣交易所，但沒有指控他入侵 Bitfinex。甚至猜測，Sri Krishna 可能在故意在其聲明中夸大了自己的黑客行為，因為他們聲稱“盡管盡了最大努力”，仍然無法找到證據來證實他的大部分說法。一位官員指出：“即使根據聲明，他也已經用掉了從 Bitfinex 盜取的比特幣。”

與此同時，美國調查機構追蹤 Bitfinex 黑客事件的報道令政界議論紛紛，讓印度相關方開始留意 2020 年 11 月和 2021 年 4 月與該國有關的交易。不過，目前這一消息還沒有得到證實。

而卻排除了這些“猜測”的可能性，并表示他們已于 2021 年 4 月 28 日通過中央調查局向國際刑警組織發出警報，目前尚未收到任何回應。

否認了與 Bitfinex 黑客和最近被盜比特幣交易之間的聯系。聲明說：“Whale Alert 上關于被盜比特幣被轉移的說法完全沒有根據。也沒有證據表明它源自班加羅爾。”進一步表示，Bitfinex 公司的代表迄今為止既沒有透露任何涉嫌黑客行為的細節，也沒有尋求任何信息。

自 2016 年以來，黑客一直在移動被盜加密貨幣，試圖對其進行清洗——在 2020 年 11 月 30 日和 2021 年 4 月 14 日之前和之后發生了幾次交易。2019 年 6 月，據報道，以色列兄弟 Eli Gigi 和 Assaf Gigi 因盜竊價值 150 萬美元的比特幣而被捕。然而，以色列當局尚未證實這與 Bitfinex 黑客有關。總部位于倫敦的區塊鏈分析公司 Elliptic 在 2021 年 5 月 13 日的一份報告中稱，21% 的 Bitfinex 被盜比特幣已被轉移，只有 4% 被清洗或交易。

總而言之，到目前為止，人民黨堅持認為，有關該黨領導人參與騙局的指控純屬謠言。

與此同時，在印度總理 Narendra Modi 主持召開關于加密貨幣在該國的未來的會議后，消息人士告知媒體 Asia News International（ANI），雖然政府認識到與加密貨幣有關的風險，但它打算在這個問題上采取“漸進式（progressive）”和“前瞻性（forward-looking）”的步驟。ANI 在推特上寫道：“人們強烈認為，應該停止通過許諾和不透明的廣告來誤導年輕人的企圖。大家還一致認為，政府在加密貨幣和相關問題領域采取的措施將是漸進式和前瞻性的。”

消息人士稱，與會成員注意到不受監管的市場成為洗錢和恐怖融資渠道的風險，并誓要保持警惕。政府認識到這是一項不斷發展的技術，因此將密切關注并采取積極措施。印度可能會尋求與其他國家/實體結盟，以監管加密貨幣。此次會議召開之際，印度主要反對黨印度國民大會黨加大了對執政黨印度人民黨的攻擊力度，稱該黨幫助掩蓋了卡納塔克邦的一個比特幣騙局。

印度議會金融常設委員會最近發布一份針對該國加密貨幣參與者的通知，定于 11 月 15 日舉行“聽取協會、行業專家對’加密金融’主題的看法：機遇與挑戰”會議。該會議可能會聽取加密貨幣利益相關者的意見。這是一項重大進展，因為在此通知之前，政府未列出任何相關正式會議。

本文來自?The?Hindu，原文作者：K.V. Aditya Bharadwaj

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