黑名單項目盤點：這39個項目出現危險信號_區塊鏈:USD

賺1個億難嗎？不用算，99%的人都會說“難！”但對某些資金盤項目來說，賺1個億只需要完成3個步驟：推廣、控盤、收割！這一年，我鑒定過不下500個幣種，處理社群內個人咨詢超1000次，深度分析項目多達80個，項目涉及金額數千億。其中，有些項目落網被抓獲、但有些項目依然活躍。年底了，很多項目要大殺一波，希望今天這篇黑名單項目盤點，可以幫更多人即時止損、避開那把鐮刀，過個好年！

年終盤點將從3方面展開：項目盤點、套路盤點、知識點盤點。項目盤點中，鑒叔盤點了14個高危預警項目、10個即將出事項目和15個崩盤跑路項目，你可以查看下是否有你正在參與的項目。套路盤點中，我總結了1張資金盤割韭菜流程圖，幫你識別收割套路。最后的知識點盤點中，我提供了35個提升認知的知識點，供你參考學習。項目盤點

▌高危預警1、優貝迪/ubank

前身叫ubank，早在2019年收割過一波，當時參與進去的人被直接限制提幣，提幣多了直接封號，甚至注銷賬號，如果在群里詢問關于提幣的事，更是直接被踢出群。現在推出優貝迪之后，改了一些制度，但本質上還是通過鎖倉挖礦收益倍增的噱頭吸引投資人，再配合上靜態收益+動態收益的傳銷老套路，利用拉人頭的模式快速擴張，典型的龐氏騙局。2、GEC環保幣

起最美的名字，下最狠的**。GEC環保幣我寫過4篇文章，對它已經深惡痛絕。但4年時間GEC積累的受眾太大，且普遍年齡都在40以上，很多人的“信仰”都深入骨髓，所以短時間很難徹底崩掉。最近幣價暴跌，鑒叔強烈提醒，不要抄底梭哈、盡早退出！3、VBC雷達幣

比GEC還久遠的老資金盤，雷達幣6年了，也積累了不少信仰者。已經連續跌了5個月了，預警線已出現，能跑則跑，不要對盤子有感情。4、NGK

宣傳的時候說全世界優秀的區塊鏈人才都在參與NGK生態的開發。但他們的GitHub主頁上只上傳了一次代碼，而且代碼提交記錄也已經是5個月前，技術人員常關注的項目watch、star和fork數更是少得可憐。相比其他資金盤，NGK僅僅是多了些耐心而已，買了十來個老域名，建了十來個網站，買了個空殼公司，就開始自導自演起來，其實就是國人搞的傳銷資金盤。5、趣出行

SBF：加密監管中黑名單比白名單更重要:9月27日消息，FTX 聯合創始人 SBF 發布推特討論加密監管中的黑白名單機制。他認為，在加密監管中，黑名單比白名單更好也更重要。例如，美國處理銀行付款的主要系統 ACH 使用白名單系統，只能從一個被美聯儲列入白名單的銀行賬戶白名單的人轉賬給另一個人。但即使白名單提供了很多安全性，也使轉賬、創新和商業變得非常困難。

加密應當使用黑名單系統，通過將一些不良行為者列入黑名單，用戶可以獲得大部分保護；通過其他方式（如現金交易）允許自由貿易，來獲得大部分自由。對 Tornado Cash 的制裁仍屬于黑名單體系，而沒有強制執行轉移白名單，“最重要的是不要從黑名單滑坡向白名單”。[2022/9/27 22:31:58]

號稱區塊鏈界的滴滴，可以通過打車分紅，用虛擬幣CPLE兌換人民幣，且不說它發幣已經違法了，居然還上了個叫追幣的交易所。但以太坊瀏覽器顯示，總量30億的CPLE，持幣地址才有16個。16個地址里面，持幣第一的持幣比99.9991%，其他15個持幣地址每個平均占0.0001%。每個地址持幣2018.77個。很明顯交易所和用戶手里的幣只是數據而已，趣出行只是披著打車軟件外衣進行非法集資的旁氏騙局。

6、紅牛交易所

打著“上鏈的”旗號，以“高收益的空氣幣NB”做噱頭。通過傳銷的模式拉人加入，高達13代的推廣收益，已經符合傳銷騙局拉人頭定義。而且所謂的“上鏈”上的其實是一個極其無名的小公鏈FSharesChain。這條鏈使用的人非常少，全網內存供應量只有64個G。這和青蛙錢包在波場鏈上發行的FGC在本質上沒有什么區別。質押挖礦其實也是存幣生息的模式，無論怎么包裝，最終都逃不出鎖倉挖礦資金盤的本質。7、BTCs中本聰

蹭中本聰的名號，發以太坊的代幣。最無語的是，官方宣傳智能合約自動執行獎勵發放，但連個智能合約地址都沒有。根本就不是幣，就是內盤積分而已。雖然項目方說完全不需要投資，0擼就行，但依然逃不過拉人頭、發展下線的套路，等你陷進去了，估計又要讓你充幣買礦機。8、Ipc阿波羅公鏈

OpenSea將價值2700萬美元的NFT列入黑名單，包括BAYC和MAYC:金色財經消息，據外媒報道，價值超過24000個ETH（2700萬美元）的NFT被OpenSea列入黑名單，不能在NFT市場上交易，OpenSea在其網站上將一項資產列入黑名單，并在有人報告NFT被盜后阻止其交易。然而，已經有一些投訴稱，該平臺在沒有適當調查的情況下任意標記NFT，這意味著任何人都可以輕易地報告他們的NFT被盜。

據Dune Analytics儀表板顯示，像Bored Ape Yacht Club（BAYC）、Mutant Ape Yacht Club（MAYC）、CloneX、Azuki、Moonbirds和Bored Ape Kennel Clun（BAKC）等頂級NFT集合的幾個代幣ID和交易被OpenSea標記為被盜或可疑。（cryptopotato）[2022/7/8 1:59:23]

宣傳點是最強公鏈、號稱代碼開源，但從來沒有公布過Ipc的源代碼。而且，項目方一直吹噓數據透明的區塊鏈瀏覽器，現在也無法正常訪問了，高危信號已出現！關于如何辨別真偽公鏈的文章，我之前寫過獨家分析，歡迎回看——拆解100+公鏈后，獨家揭露偽公鏈的4大套路

9、全球博覽

前身是全球看點2.0，而全球看點2.0又是從全球看點1.0平移過來的，本身就是個傳銷資金盤，早就已經被網警和消費日報社的記者預警曝光過了。現在換了名碰瓷海南工信廳······

10、拍呱呱

**改名“拍呱呱”重新復活，改名后的拍呱呱一改之前的高調作風，在宣發方面謹慎了很多，連**都只敢用ML替代。但無論怎樣改名，也改不掉騙子的內核。公司主題是湖北拍呱呱信息科技有限公司，12月10號才成立，注冊資本1000萬，實繳卻為0，妥妥的空殼。鑒叔提醒大家，拍呱呱的結局只會比**更慘，千萬別碰。

CENTRE首次將一個持有近10萬枚USDC的地址列入黑名單:金色財經報道，一個擁有近10萬枚USDC穩定幣的以太坊地址已被發行USDC的實體CENTRE列入黑名單。通過區塊鏈瀏覽器Etherscan查看的交易似乎表明，2020年6月16日，0x5dB0115f3B72d19cEa34dD697cf412Ff86dc7E1b（CENTRE擁有的地址）調用了一個“黑名單’’功能。根據Circle的網站，列入黑名單的地址將無法通過USDC智能合約執行交易（接收或發送）。此外，Circle補充說，列入黑名單的地址上的所有USDC余額可能“永久無法收回”。目前尚不清楚是什么原因導致了黑名單功能被激活，但是根據Etherscan注釋，一個用戶聲稱該地址的所有者從他那里竊取了代幣。[2020/7/9]

11、贊麗生活

也是個改名盤，前身是趣步，后來改名為“贊麗生活”，宣稱以扶貧消費為導向，努力將自己的灰色洗白，但畢竟其很多仿盤已經陸續被查，贊麗也很難獨善其身，特別是年底這個特殊時期，穩妥保守才是王道。12、Only

Onlychain的代幣，蹭IPFS的風口做DPOS挖礦，投入一定量的Only產出價值更多的代幣，其實就是用挖礦的名義搞了一個存幣生息資金盤。而且上線的雷盾交易所是幣圈有名的空氣幣交易所，經常被爆聯合項目方割韭菜，這么明顯的坑還是別跳了。

13、雅視YA

碰瓷雅虎，號稱是雅虎旗下的視頻流量分發平臺，跟之前的**一樣，看廣告視頻賺錢。但有意思的是，雅虎在中國的業務早就在2013年就死掉了，一個在蘋果商店都下載不了的app，搞個封裝app，你說他是雅虎旗下的？直推表格也是妥妥的大于3級傳銷模式，雖然動態收益很暴力，但收益都是用YA雅視幣來結算，并不是USDT，所以，萬一不能提幣怎么辦？動態那么大的泡沫怎么消除？或者跑路？隨便一種情況都能讓你血本無歸。

動態 | 英國FCA將兩家克隆公司列入黑名單 其中一家聲稱可提供加密交易服務:據Finance Magnates 6月14日消息，英國金融市場行為監管局（FCA）已將Goldman Sachs Asset Management International和Swiss Investment Ltd.列為調查對象。監管機構稱，以上兩家公司均為克隆公司，其中Swiss Investment Ltd.聲稱可提供加密貨幣交易服務。[2019/6/14]

14、Pi幣

PiNetwork，簡稱Pi幣，目前在幣圈非常火爆，宣稱是一個人人都可參與的區塊鏈項目。但快2年了，到現在還沒有開通交易、也沒有主網、代碼也沒開源，怎么看都是一個完全中心化的系統，更像一個單純的互聯網項目。據說很多人想持Pi幣暴富，但問題是，你的幣該賣給誰？如此大的拋盤誰來接？▌即將出事15、GUSDT

被印尼調查的鉅富外匯崩盤后重啟的新盤子，目前已有1-2個月無法提現和交易，很可能會在年前完成最后的收割。16、AOT慈善幣

GEC環保幣的仿盤，玩法一模一樣。現在AOT交易市場小單稀少，相當于羊毛黨已經沒法零擼。而且根據用戶反饋，11月初更改了訂單規則，不顯示全部訂單而改成訂單隨機彈窗，這樣的玩法其實就是變相限制了出金。另外，盤子總歸是跑得快的游戲，AOT這個項目從年初到現在，已經運營大半年了，現在入場投錢風險相當高了。17、善盾

慈善幣AOT的仿盤，價格持續走低，技術完全跟不上，高價單搶不到，賣出時就算匹配訂單但對方不付款，出現很多假單情況。能跑則跑。18、ABEL阿貝爾

Pi幣的仿盤，之前上了Uniswap交易所，但它的交易對ETH-ABEL使用門檻比較高，真正能賣出的并沒有多少，每天的交易額只是在幾萬左右，加上C2C交易和OTC交易關停，用戶更是很難套現。聽說后來又上了ZT交易所，但如果你去搜ZT交易所，你會看到全網都是被ZT交易所帶單虧損、無法出金被割的案例文章，這么明顯的坑，居然還有人說是利好？另外，最近又出了個ABEL公開源碼開的仿盤，叫AIBOX，口號喊的震天響，最近快到割韭菜的階段了，離遠點。19、BTD

動態 | 美國政府列入黑名單的比特幣地址依舊在進行交易:據news.bitcoin報道，美國政府雖然已將與網絡犯罪有關的兩個BTC地址列入了黑名單。有問題的地址，149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C和1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V，自2013年以來已涉及7,000多筆交易，并獲得近6,000 BTC。截至11月28日，任何與這些地址互動的人在技術上都可能被美國政府追究責任并以某種方式受到懲罰。但實際上，美國政府及其執行官和執法人員也無法阻止特定地址發送或接收比特幣。為了證明黑名單的無意義，兩個BTC地址都在過去24小時內收到了交易。[2018/11/29]

之前寫過詳細分析文分析BTD，官方厚臉皮對標IPFS，但打開BTD的代碼庫才發現，宣稱的“開源”根本就是謊言，沒什么技術。之前幣價暴跌了60%，雖然最近APP做了升級，但快過年了，這種盤子能不碰就不要碰。20、鏈信CCT

六月份就寫過鏈信了，跌幅已經超過99%，最近最高人民檢察院也公開點名CCT為虛擬貨幣投資騙局，離歸西就差一步了。

21、國金公鏈

人民網早在九月份就已經點名過這個項目，揭露了“國金公鏈是央企”為虛假宣傳；且市場推廣涉嫌傳銷，打法律擦邊球。連人民網都打假了，大家就別再往坑里面跳了。22、凹音短視頻

技術爛，交易的APP出來到現在沒有任何好評，隔三差五就維護，甚至之前還有維護大半個月的。現在交易雖然已經開放，但是用戶反饋里面假單也很多，賣出時經常碰到對方無支付方式，不管你選支付寶還是銀行卡都一樣。總之就是沒什么真實成交。現在又在說要上市了，上市的幌子在盤圈也是快爛了，最后大家都懂得。23、車秘

有粉絲給我爆料，說車秘的數據已經賣了。反正現在更新版本之后，要充值23U才能激活賬號，11月30日還沒激活的原資產全部清零。崩盤前強行割一波，吃相真難看。24、Forsage佛薩奇

本質就是一個分紅盤，需要參與者投入以太坊，并且不斷發展下限才能拿收益。V神曾直接發推點名Forsage本質是金字塔模式，希望它別來污染以太坊的生態。通過區塊鏈瀏覽器，也可以看到Forsage以太坊合約地址的交易筆數從10月份開始非常少了。新鮮血液的流入下滑，足夠說明盤子涼涼了。

▌崩盤跑路25、G支付

之前寫G支付的時，提現通道就關閉了，預警信號已經出現。最近有消息說周川已被列為“刑拘在逃”，案件初步被定性為“詐騙”，但也有消息稱周川已經出來了，BG交易所現貨交易對將于近期恢復。不管消息真假，G支付時什么類型的盤子，相信大家心里都清楚，執迷不悟只會讓自己一虧再虧。26、趣分類

之前發趣分類文章的時候，已經陸續有維權群出現，但那時候并沒有的確切消息，所以社群里團隊長們都在維穩。最近，有相關投資者向詢問了確切消息，據醴陵市有關部門回應稱，趣分類因涉嫌傳銷違法活動已被江蘇機關立案調查，同時，該公司的部分犯罪嫌疑人已被江蘇抓獲，目前案件正在辦理中。

27、三維碼

國潮公司以三維碼技術為幌子的傳銷騙局—《三維碼：3個月會員數猛增100萬，是黑科技，還是傳銷騙局？》12月17日新聞報道稱，國潮老板秦某已被抓獲歸案，貴港已偵破三維碼傳銷案，涉案金額超5億元。28、好玩吧

關網了五個月，大概率是開不了的。不過聽說最近出了個好玩吧的仿盤，叫“G風時代”，勸大家也警惕一下，遠離類似資金盤。29、螞蟻短視頻

10月底已經關閉服務器，徹底跑路，沒機會了。30、愛尚交易所

10月9日上線，10月15日凌晨跑路，不到一周收割上千萬，堪稱史上最短命交易所。31、未來礦場

幣價最高16元，如今暴跌99.89%，現價一分錢。96年操盤手馬林已經消失，投資者維權無門。

32、頭寸管理

10月16日，MARK交易所突然關停，所有人無法登陸，徹底涼涼。高大上又美滋滋的數字貨幣頭寸管理，其實就是打著刷單旗號的騙局，我聊過很多次了。無論是最早的九九社區、還是MARK交易所/羅馬交易所/燈塔交易所，這類刷單盤的最終結局一定是平臺方卷款跑路，參與者血本無歸。33、TokenBetter交易所

10月16日，OKEx前腳剛暫停提幣，TokenBetter馬上發公告跟上，也宣布暫停提幣。11月10日，官方還發微博維穩，謊稱負責人配合四川機關檢查，并沒有跑路。你說連官網和APP都無法打開了，還這樣遮遮掩掩干嘛。現在小交易所停服的理由可真是冠冕堂皇啊。34、DragonEx龍網交易所

又一家因為OKEx而出事的交易所，龍網聲稱出現兌付問題，10月21日暫停了充提。不過龍網不至于像TokenBetter一樣無恥，直接關停服務器跑路，目前可以正常訪問，不過能否恢復提幣仍不確定。總之，小交易所太容易爆雷了，鑒叔還是建議大家提幣到錢包。35、哥倫布CAT

六月份的時候鑒叔就深扒過這個項目，根據中國檢察網的信息，哥倫布CAT背后的操盤手趙丙陽、蘇道仙等8人已經統統被抓，真是大快人心。

36、COBE短期期權

操盤手丁永潭謊稱“美國那邊稅務問題導致短期期權停止返款”，這種理由怎么可能有人信。目前COBE短期期權已經確定崩盤，這個項目圈了上百億資金，代理商們也是賺翻了，能找到代理商的建議積極維權，至少讓他們吐出來一些。37、雅典娜交易所

一個打著交易所名義搞云礦機的交易所，也是傳說中“四幣連發”那個交易所。搞四個幣，完美的“連環套”，每發行一個幣就是為了接盤上一個幣的泡沫。11月14日交易所數據異常，公告維護2天。截止發文很多用戶提現都未到賬。盤子總歸是來得快去得快，雅典娜運行只有短短三個月，現在基本涼了。即使后續恢復正常，也建議撤離。38、本色世界

本色世界的操盤手楊明本來就是好玩吧出來的，所以你看，連關網都是一個路數。11月2日本色世界發布系統維護的公告，11月9日又公告說要繼續維護一個月。同一個世界同一個套路，升級永遠是幌子，卷款跑路才是真相。

39、動物世界

“動物世界DW”搶單互助盤，與傳統資金盤相比，多加了一個區塊鏈概念，但無論如何包裝，都脫離不了傳銷本質。目前，APP已停止運營，領導人圈錢跑路，參與者有二十幾萬人，參與資金數億之多。最多的參與者就是寶媽和在校大學生。

更多深度分析內容點此一鍵直達。后臺回復：區塊鏈，鑒定更多項目、領取20G投資學習包。套路盤點

別看鑒叔列了這么多項目，好像資金盤很復雜，其實大部分資金盤割韭菜的模式都差不多。我總結了一張圖，這里涵蓋了資金盤割韭菜的步驟流程，一旦發現某項目遵循這個套路，就要警惕了。

知識點盤點

一年了，總有人問我，為什么很少推薦項目。原因很簡單，投資有風險，很多時候能不能賺到錢，和項目本身關系不大，買點和賣點的時機才重要。即使我推薦了一個項目，如果聽的人沒有在合適的買點和賣點操作，也容易虧損。所以我一般不推薦項目，但我會把提升認知的方法教給大家。比如鑒查院每周四的小課堂版塊，每周都會選一個知識點深度講解。雖然，我們無法賺到認知以外的錢，但好在，認知可以提升。所以，我把這一年提到的知識點復盤了一下，方便你收藏學習。

后臺回復：區塊鏈，即可收到小課堂詳細內容合集。寫在最后

關注我很久的朋友應該知道，我是個資深程序員。以前，我看到的世界是充滿代碼的理性世界。這一年，我從很多項目里看到了世界的另一面。親媽逼迫女兒做小姐賺錢，只為買GEC環保幣；炒幣虧2千萬后，親手殺死自己的3歲女兒；被ETC短信騙走8萬禮金，女朋友差點跑了；······這些真實故事背后是一個個原本美好的家庭，可因為投錯了項目、相信了不該相信的人，最終都走向了同一個悲劇結局。一年了，不斷有人問我：鑒叔，你打假分析項目不賺錢還招人罵，為什么還堅持做？答案說起來有點矯情，但我真的不希望看到更多人經歷這樣的悲劇，真的不希望。2021，我依然會繼續，即使明知道還會出現詆毀、謾罵和質疑。但我想為了那些支持我做這件事的人堅持下去！如果你也支持，請點給我動力。愿我們的2021，沒有虧損、沒有傷害、沒有悲劇！

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