CoinHolmes：11月各大交易所流入可疑資產逾24億美元，國內外全面筑牢加密資產反洗錢防線_COIN:加密貨幣

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自2019年底，區塊鏈核心技術被上升為國家戰略高度后，公眾對區塊鏈領域愈發關注，與此同時，各式騙局應運而生，而其中以區塊鏈概念包裝、傳銷方式進行推廣的資金盤更是層出不窮。據媒體報道，目前市面上已出現披著DeFi外衣引誘用戶存儲ETH的資金盤。這類資金盤騙局的套路往往如出一轍，通過上線帶下線的方式進行拓展、承諾高收益、管理結構分散、實際控制人信息模糊、涉及范圍廣等方式誘導投資者進行虛擬貨幣投資，再通過混幣等手段轉移所得虛擬資產，加大了相關執法機構追溯、反洗錢的難度。

據派盾旗下的數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes發現，各國反洗錢政策收緊，全面筑牢加密資產反洗錢防線，但在技術上反洗錢仍面臨嚴峻的挑戰。各國全面筑牢加密資產反洗錢防線

1）開曼群島為“虛擬資產服務提供商”(VASPs)建立監管框架，第一階段決定如何監管和執行反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)措施；第二階段定于2021年6月生效，將研究增值服務的許可要求和監管；2）韓國監管機構要求銀行使用自己的反洗錢風險評估程序，來決定是否要與加密貨幣交易所開展業務。此前消息，韓國將從11月3日開始發布《特定金融信息法》立法修正案實施條例的立法預告，虛擬資產服務提供商將禁止交易匿名幣，禁止處理具有洗錢風險的虛擬資產；3）荷蘭央行稱已有39家加密服務提供商提交注冊申請。由于歐盟第五項反洗錢指令的實施，加密貨幣和法定貨幣之間的兌換服務提供商和托管錢包提供商必須向荷蘭中央銀行申請注冊，以證明自己遵守《洗錢和資助恐怖主義法》和《1977年制裁法》的要求。5AMLD于5月21日在荷蘭生效；4）荷蘭中央銀行本月宣布新的反洗錢法規，該法規要求所有本地加密貨幣交易所用戶證明與帳戶關聯的提現地址的所有權；5）FATF政策發展小組前代表、加密貨幣監管專家SianJones在第二屆年度V20虛擬資產服務提供商峰會表示，金融行動特別工作組在監管加密貨幣方面需要一種全新的方法。據悉，Jones是迄今為止該行業許多反洗錢標準背后的驅動力。金融詐騙追風口“變種”騙局需謹慎

Genesis Trading地址將1.35億枚GALA轉入Coinbase:金色財經報道，據派盾監測顯示，被標記為 Genesis Trading 的地址將 1.35 億枚 GALA 轉入 Coinbase，價值約合 700 萬美元。[2023/2/8 11:54:44]

據CoinHolmes統計，僅11月國內外假借“區塊鏈”概念詐騙攜款跑路的事件近20起，損失總額近30億元，部分賬款已追回。

11月1日，一名英國高齡女性遭到虛擬貨幣詐騙，共計損失67000英鎊；11月2日，上海市虹口區人民檢察院對8名為利用虛擬貨幣協助詐騙分子轉移逾1500萬元錢款的“中間商”提起公訴；11月3日，宿遷破獲數商中國數字貨幣詐騙案，涉案金額達220萬元。目前該平臺已被封鎖并成功追回部分贓款，相關涉案人員相繼落網；11月6日，涉足區塊鏈的A股上市公司斯萊克遭電信詐騙，損失205萬美元。A股上市公司斯萊克11月5日晚間公告稱，公司全資子公司斯萊克國際有限公司近期遭遇犯罪團伙電信詐騙，導致斯萊克國際銀行賬戶內的205萬余美元被騙。目前，案件正在偵辦；11月10日，南京六合破獲一起與比特幣相關的詐騙案，抓獲涉案人員10名，追回詐騙款10萬余元。嫌疑人以誆騙投資者充值投資比特幣及維護賬戶為由進行詐騙，涉案資金逾42萬元；11月12日，常州涌現“羅馬幣交易所”平臺欺詐騙局，提醒謹防“變種”詐騙；11月14日，山西忻州破獲“SZSE數字貨幣交易所”詐騙案，涉案金額逾1000萬元；11月16日，泉州市民舉報MARK交易所交易詐騙，涉案金額高達25億元。MARK交易所已于10月中旬關閉；11月19日，TaiFu加密貨幣指數聯合創始人LeonFu在一場涉及三個虛假網站的騙局中損失數千枚ADA；11月20日，江蘇破獲柬埔寨水晶國際區塊鏈騙局，涉案金額逾1000萬元；11月20日，SEC尋求對參與Meta1coin加密貨幣騙局的三家公司及四名詐騙者進行處罰。他們被指控以根本不存在的藝術品或黃金支持的欺詐性Meta1Coin的名義，從全球至少500名投資者手中騙取900萬美元；11月20日，“7·12”特大跨國電信網絡詐騙案公開開庭審理。該犯罪集團被指控分別使用有關平臺，以投資多種虛擬貨幣的名義，按照事先設計的尋找目標、建立信任、誘導投資、騙取錢財等手段，先后騙取全國各地被害人130多人，騙取財物3000多萬元；11月23日，黑龍江鶴崗市局成功破獲一起“哥倫布CAT虛擬貨幣”特大網絡傳銷案，涉案資金近3億元。涉案人員近30名，目前案件正在進一步偵辦中；11月28日，處理XRP數據的分析團隊XRPForensics報告，自11月26日起，針對硬件錢包所有者的XRP相關郵件詐騙頻繁發生，受害者逾20名；在區塊鏈金融體系中，用戶的資產儲存在個?的數字貨幣地址中，而非傳統的金融生態中，收付款為匿名地址，且基于區塊鏈系統點對點支付，這就加大了監管部門追蹤的難度。通過CoinHolmes的可視化交易圖譜，CoinHolmes發現此類案例的鏈上資產轉移包含多個數字地址，多筆交易，它們經過多層分散轉移、混幣服務系統、以及流入各種免KYC服務機構和暗網，最后編織成一個密集、復雜的網。

截至2021年底，德國加密交易所BitcoinGroupSE持有約19億美元的加密貨幣:5月17日消息，據DGAP.DE報道，德國加密交易所Bitcoin Group SE在其2021年年度報告中披露，截至2021年底，該交易所收入增長69.3%至2540萬歐元。截至2021年底，其持有18.11億歐元（約合19億美元）的加密貨幣。這是去年的兩倍多。該交易所還表示，計劃開始支付每股0.1歐元的股息。（金十）[2022/5/17 3:22:00]

再加上，這些鏈上地址都是匿名的，增添了鎖定、追回跑路的資產的技術難度。CoinHolmes對這些黑產地址進行持續監控，并結合已有的2億以上地址標簽進行追蹤標記，協助相關執法部門追蹤在逃數字資產，做到事前預警、事中追蹤、事后監控。安全是擺脫數字化“裸奔”的先決條件

隨著信息化、數字化的加速推進，網絡安全也面臨著前所未有的風險。早在2013年，比特幣興起之時，與加密資產相關的勒索模式就已經出現，不法分子通過加密用戶電腦中的文件來勒索高額贖金。由于這些案件多為比特幣勒索，使得相關執法機構在追蹤過程中遇到了不小的困難。到了2015年，勒索病開始進入爆發期，不少黑客組織憑此獲利數億美元。但當時的勒索病主要依靠郵件和掛馬等方式傳播，無法形成全球范圍內的感染。隨著虛擬世界和物理世界的打通，網絡攻擊能夠造成大面積、全局性的破壞后果，它的威力將超越傳統的單點式安全威脅。原來的小毛賊、小黑產不再是主要威脅，國家級對手發動的高級持續威脅、網絡犯罪組織、網絡恐怖主義或成為最大的安全威脅。據CoinHolmes統計，11月共發生5起勒索相關安全事件，損失逾3000萬美元：11月1日，黑客入侵芬蘭Vastaamo心理治療中心竊取芬蘭公民的心理治療記錄，以此勒索比特幣。據悉，在過去兩周內，1%的芬蘭居民收到了要求使用加密貨幣支付500歐元贖金的信息，否則黑客將公布其心理治療記錄；11月3日，江蘇省啟東破獲一起比特幣勒索病案。經查，該案嫌疑人在2017年11月至2020年5月期間，共作案四百多起，敲詐勒索成功120多筆，非法獲利100多枚比特幣，折合人民幣500多萬元；11月7日，游戲巨頭CAPCOM遭勒索軟件攻擊，被竊取黑客索要1100萬美元的比特幣贖金；11月12日，黑客攻擊意大利酒商金巴利，竊取重要文件、合同和銀行信息，并索要1500萬美元比特幣贖金；11月13日，比特幣勒索軟件Pay2Key攻擊多家以色列公司。CoinHolmes相關負責人表示：“為了擺脫數字化裸奔的隱患，就要把安全作為國家、城市、企業數字化轉型、發展數字經濟的先決條件。”各大交易所流入可疑資產逾24億美元

TheGraph啟動CuratorProgram計劃，CoinGecko等成為首批預注冊成員:TheGraph宣布啟動CuratorProgram計劃，包括CoinGecko、CoinMarketCap、Messari、DelphiDigital、Zapper、Synthetix、PoolTogether、LivePeer、mStable和Balancer在內的項目方均已預先注冊成為TheGraph網絡的策展人。該計劃允許子圖開發者、用戶和社區成員對子圖進行篩選，從而從海量的開源子圖中甄別出高質量的子圖。[2020/9/18]

CoinHolmes結合已有的逾2億個地址標簽，對包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址進行追蹤、監控時發現，這些黑產地址和交易所地址存在頻繁的交互行為。CoinHolmes將此類高風險地址資產，流入流出交易所的行為定義為“可疑資產”流入流出。

動態 | Coinbase推出處理加密貨幣存款的托管實體Coinbase Custody International:據Coindesk消息，Coinbase已在愛爾蘭都柏林推出了Coinbase Custody International Inc.，一家處理加密貨幣存款的歐洲實體。Coinbase在一篇官方博客中表示，是客戶對機構級監管服務的需求推動了這一舉措。另外，該公司的一位發言人說，Coinbase Custody現在擁有80億美元的托管資產。該公司表示，作為過渡的一部分，“Coinbase進行的所有抵押活動”也將遷移到Coinbase Custody International。[2020/1/30]

11月，CoinHolmes數據顯示，各大交易所共計流入“可疑資產”12.94萬BTC，約合24億美元，其中排名前十位的分別為幣安Binance、Coinbase、Huobi、ZB、KuCoin、Bittrex、Luno、BitMEX、HitBTC、Gemini。