肖颯：為什么近來幣圈刑案多？_比特幣:RENBTCCURVE

編者按：本文來自肖颯lawyer，作者：肖颯，Odaily星球日報經授權轉載。最近，我們關注了不少幣圈的事件，也接待了不少來自海內外的咨詢，似乎大家對于近期幣圈刑事案件增多有些不解。針對這種情況，結合最新常用罪名，今天颯姐跟大家梳理一下原因，一家之言僅供參考。01近期，全國范圍正進行關于銀行卡反洗錢的集中治理。由于比特幣的匿名性，很多犯罪案件采用比特幣作為結算工具。獲取比特幣或以太幣等，在各大交易所售賣，最終可能一些持幣人的BTC前手涉嫌犯罪，如果持幣人將幣變現，有可能會發現銀行卡凍結。遇到這樣情況的持幣人，不要慌張，解決辦法：靜等三天，自動解封的情況占半數以上；可持本人身份證到銀行詢問凍結的辦案機關具體信息；問到辦案機關后，撥打辦案機關所在地110，記得加區號，詢問辦案人員聯系方式；根據要求，撰寫書面解釋呈交辦案民警或攜帶相關證據到辦案地據理力爭。02幣圈騷操作較多，積累的問題從量變到質變。受到金融科技監管趨嚴大環境影響，幣圈金融操作也被關注，甚至被當做監管機關的研究熱點。關于比特幣、以太坊方面的學術研討和業務研討增多，逐漸形成共識，對于涉幣金融行為的看法，從“違法行為”升級為“犯罪行為”。同時，廣大基層民警也在學習相應知識，颯姐就接到過一位經偵朋友的來電，稱自家單位購買了颯姐寫的《ICO黑洞》供大家學習。03由邊緣案件引發，順藤摸瓜。近期幣圈案件還呈現一個特點：多為其他案件牽涉出來，而非直接發案。2014年至2019年的涉幣刑案，以直接發案為主，多為虛擬幣歸零、代投大哥私吞幣為發案點，罪名以“刑法第266條詐騙罪”、“第192條集資詐騙罪”為主，后期，散見一些“刑法第224條之一組織領導傳銷罪”。但如今的罪名，多是關聯人、上下游出現問題，被或檢方偵查，后來順騰摸瓜，先將相關人員定位為證人，到辦案單位配合調查。在配合調查的過程中，挖掘信息，發現其他犯罪線索，從開始的證人詢問，過渡到對犯罪嫌疑人訊問。04幣圈人士的影響力和身家，也是動力之一。多次嘗試，為保證本文順利發出，不展開贅述。寫在最后

肖颯：央行數字貨幣將重構金融機構實務:中國銀行法學研究會理事肖颯在接受采訪時表示，央行數字貨幣的出現與普及使用，或將改變儲戶與銀行之間的法律關系，從而重構金融機構實務。她表示，央行數字貨幣擁有強大的信用背書，符合當下特定行業需求，只要有策略地推廣，應該有機會可以迅速普及。普及之后的數字貨幣，一定程度上將深刻影響我國金融行業法律體系。（金融1號院）[2020/4/23]

今年的經濟下行壓力增大，大家的日子都不好過。幣圈老友切勿依仗自己有海外國籍或綠卡就枉顧中國法律。從某種意義上講，我們的刑法管轄權還是很給力的，行為地、結果地、被害人所在地，甚至經營地、網絡經過地都是管轄權的連接點。僥幸，意義不大。建議還是了解清楚自家的具體情況，針對法律瑕疵亡羊補牢，然后就是蟄伏，切勿高調。

聲音 | 肖颯：區塊鏈技術在民營企業融資增新支持體系建設上將發揮作用:中國銀行法學研究會理事肖颯今日發表題為《“民企意見”將如何影響法律市場？》的分析文章。文章中表示，昨天《關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》（以下簡稱：“民企意見”）正式公布。“民企意見”中提到“完善民營企業直接融資支持制度”，除了創業板、新三板之外，還提到依法合規前提下，支持“資管產品”“保險資金”通過投資“私募股權基金”等方式積極參與民營企業紓困，意見已經提出方向，具體如何操作，確實需要投融資律師的聰明才智，打通合規渠道，讓民營企業放開手腳。同時，肖颯認為當下最火的技術“區塊鏈技術”，除了在數字法幣中發揮重大作用，在民營企業融資增新支持體系的建設上，會寫下濃墨重彩的一筆。[2019/12/23]

聲音 | 肖颯：為傳銷幣站臺將依正犯或單獨的罪名進行刑事處罰:9月12日消息，中國銀行法學研究會理事、律師肖颯表示，為參與傳銷幣項目進行宣傳的媒體和提供技術支持的軟件外包公司，主觀上明知或應當知道是犯罪活動，仍為其提供幫助，或者特定技術開發只用于犯罪行為的，將構成幫助犯。應定的具體罪名與刑罰當依據傳銷幣發行、運作的本質邏輯、侵害的法益重大性等，依正犯的罪名及刑罰從輕或減輕處罰，或者以單獨的罪名進行刑事處罰。[2018/9/12]

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