虛擬貨幣交易所清退進入倒計時 警惕騙子借機詐騙_APP:META

近兩個月來，隨著國家對虛擬貨幣交易與挖礦整治工作的進一步細化深入，虛擬貨幣交易與挖礦平臺的全面清退工作也進入倒計時。?

自12月1日起，火幣全球站（Huobi Global）平臺官網和APP每天都會彈出強制停留5秒的「清退通知」，以顯眼字樣注明該交易所清退中國大陸用戶的時間線：12月14日11:00，關閉中國大陸用戶充幣功能；12月15日11:00，停止中國大陸用戶的幣幣交易；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。??

此前火幣全球站陸續關閉了多項面向中國大陸用戶的服務。11月26日，火幣宣布全面停止對中國大陸地區用戶提供空投服務；11月30日，火幣正式禁止中國大陸用戶進行網格策略交易，在運行的網格策略將被停止，網格賬戶中的資產將被劃轉到幣幣賬戶。?

動態 | 內蒙古五部委發出清理整頓虛擬貨幣挖礦:據一份由內蒙古自治區的五個相關部門聯合發出的名為“關于檢查清理整頓虛擬貨幣『挖礦』企業的通知”顯示，內蒙古自治區將集中針對云計算、大數據、區塊鏈、IDC等相關企業進行檢查。該文件稱，為了貫徹落實全國金融工作會議和自治區領導有關指示，就虛擬貨幣“挖礦”產業屬于實體經濟無關的偽金融創新，應不予以支持的精神，自治區發改委、廳、工信廳、金融辦和大數據局決定在全區開展該類企業清理整頓有序退出相關工作。該檢查過程分為兩個階段：第一階段，2019年9月3日至9月25日為各盟市自查自糾階段，并在9月30日前反饋于工信廳；第二階段，2019年10月10日至10月30日為督查整改階段，自治區相關部門將組合聯合檢查組進行督查，并形成清退督查整改情況報告。[2019/9/14]

火幣全球站的以上種種只是這次清退潮中的一個縮影，據統計，在監管強擊下，有近39家涉幣機構宣布退出中國市場，其中包括18家交易所和21家涉幣項目。?

動態 | 調查報告：預計明年美國有近半數來電是詐欺電話且與虛擬貨幣犯罪有關:據coinchoice消息，日本電話解決方案First Orion的一份調查報告顯示：預計2019年初，美國將有44.6%的來電是詐欺電話，接近半數，報告中稱這與虛擬貨幣相關的犯罪活動有關。據悉，去年美國詐欺電話占比為30%。[2018/9/20]

然而就在交易所有序清退之際，涉及虛擬貨幣交易平臺清退類型的詐騙卻在趁火打劫。?

假客服以清退、涉嫌洗錢、空投等手法實施詐騙

11月12日，廈門市黃先生接到一通以852開頭的“香港”來電。電話中，對方表示“因政策影響，現在火幣平臺要清退用戶，您這邊需要配合我們‘操作’，否則會導致賬號被封無法進行相關交易操作，并造成資金損失。”因為黃先生確實投資了虛擬貨幣，一聽會“被封”，便趕緊問對方要怎么配合。?

于是，在對方的指導下，黃先生下載了指定的app錢包和某聊天軟件，再登陸該軟件與對方進行語音聊天和屏幕共享。在屏幕共享期間，對方又讓黃先生把其在火幣平臺上價值40000元的虛擬貨幣轉入下載的app錢包中。完成上述操作后，對方以需要確認郵箱地址為由，向黃先生索要郵箱地址。沒多久，黃先生的郵箱便收到“火幣平臺”發來的郵件，稱其在火幣平臺上的賬戶異常，需通過銀聯轉賬20000元進行“流水對沖”，并稱過后會將錢款退回個人原有賬戶。?

動態 | 朝鮮黑客用新型惡意代碼攻擊虛擬貨幣交易所:據韓聯社報道，卡巴斯基實驗室23日報告顯示，朝鮮黑客組織Lazarus開發了一種名為“Apple Zeus”的新型惡意代碼，正在攻擊虛擬貨幣交易所。[2018/8/24]

可當黃先生按要求將20000元轉至“客服”提供的指定銀行賬戶后，卻發現APP錢包里價值40000元的虛擬貨幣也被轉走。這時，黃先生又接到“客服”打來的電話，稱“轉賬超時”要再轉賬40000元，他這才意識到自己被騙了，遂報警。?

“黃先生遭遇的騙局是冒充虛擬幣平臺客服的新騙局。”據廈門分析，此類騙局中，騙子謊稱受害者在虛擬幣平臺交易的記錄涉嫌違法或賬戶存在風險，進而實施詐騙。“騙子們事先通過非法手段獲得了受害者的個人信息，甚至是虛擬貨幣交易詳情，從而輕易取得受案者信任。”廈門還提到，上述騙局中，對方誘導黃先生開啟屏幕共享功能，就是為了獲取他的注冊信息，以便后續可以登陸其軟件賬號，將資金轉走。?

日本野村銀行宣布為虛擬貨幣等數字資產提供托管服務:日本野村控股宣布為虛擬貨幣等數字資產提供托管服務，該項目旨在消除加密領域機構投資的障礙。據報道，野村控股的合資企業將與數字資產安全公司Ledger和投資公司Global Advisors合作進行該項目。野村將提供的托管服務是為投資者提供證券保護，提供本金和利息及股息收入，管理資產結算處理和投資業績管理的服務。[2018/5/16]

黃先生并非被騙的個例。10月22日，一位叫做“阿豪”的投資者接到了號碼為+852 5999 9669

自稱是幣安國際部的電話。電話那頭的幣安客服不僅說出了阿豪的全名，還道出了阿豪前幾次在幣安的操作記錄，“您是不是在10月3號、10月7號和10月14號有登錄過平臺，分別進行了xxx交易”，阿豪趕緊打開幣安APP查看，確實如此。?

日本數字貨幣少女偶像組合主打歌曲《月亮、虛擬貨幣和我》 稱是為傳遞行業知識:上周日本公司成立虛擬貨幣少女偶像組合，組合成員分別以BTC、BCH等8個主流貨幣命名。昨日，該組合于東京完成首秀，主打歌曲《月亮、虛擬貨幣和我》，歌詞主要是警告投資者相關風險和注意事項。據經濟公司介紹，該組合成立的目的并不是為了商業宣傳，而是積極推廣行業知識。據路透社消息，該組合的演出票、周邊產品和成員工資均以比特幣支付。[2018/1/14]

接著電話那頭又稱，“您在10月7號的這筆交易涉嫌洗黑錢，目前中國銀監會已經介入調查，這邊需要您配合我們進行核對資金來源是否合法，大概需要花費您5到10分鐘的時間。”?

阿豪一聽可能涉嫌洗黑錢都嚇壞了，趕緊跟著這位幣安客服下載了“云視訊”APP，一邊共享手機屏幕，一邊跟著對方的提示操作，轉走了平臺上價值30多萬的虛擬貨幣。就在阿豪操作完不久他便收到了福建反詐中心的電話，提醒他被騙了。?

這時阿豪才反應過來，所謂“幣安客服”完全是福建口音，把“云視訊”說成“銀視信”，如果是香港客服，應該說的是粵語或者普通話才對。阿豪更悔恨的是不該把自己的身份證號、銀行卡信息等透露給對方，唯一慶幸的是，他沒有按照假幣安客服的操作去銀行和支付寶借貸。?

此外，一些假錢包也在虛擬貨幣交易平臺清退之際冒了出來，并以“空投”虛擬幣等手段騙取投資者將平臺上的虛擬資產轉移至該假錢包。??

近日，曉薇加入了一個名為“MetaMask官方指導群（中文5區）”的電報群，說是下載注冊該錢包后的12小時內可以免費領到20000MetaMask代幣。曉薇本想注冊來著，上官網一查，MetaMask根本就沒有電報群。

MetaMask社區提示，請勿加入Discord服務器、WhatsApp群組、微信群組、Telegram頻道或Twitter DM，這些都是騙局，MetaMask不支持這些。?

如何識破詐騙套路？?

綜合梳理網上被騙事例會發現，詐騙分子行騙一般也是有其套路的，如冒充交易平臺客服、安全中心工作人員等身份，用短信、郵件、社交網絡賬號等方式聯系用戶，以“保護個人賬戶資產”、“清退補償用戶”為由，誘導用戶將資產轉入不法分子提供的所謂“安全地址”或“安全平臺”。其中內置的提示彈窗、按鍵和虛假網址等都是為了釣走用戶的賬戶信息以便劃走用戶資產

也有不法分子假借交易平臺工作人員名義，以清退為由，引導用戶下載并接入第三方屏幕共享類軟件，比如騰訊會議、釘釘會議等，要求用戶打開屏幕共享或直接給對方授權的方式遠程操作，獲取用戶個人賬號信息盜取資產，或者要求用戶進行買賣幣、提幣、轉賬等資產轉移的操作。?

除了冒充交易平臺人員的案例外，還有冒充公檢法機關人員的騙局，利用用戶的恐慌情緒，謊稱提供出金、退出渠道，索要賬號、密碼、郵箱或短信驗證碼等信息轉移資產，或利用釣魚網站獲取用戶賬號信息轉移用戶資產。?

其實在各大交易平臺首頁皆有類似“謹防新型詐騙”的提醒通知。OKEx通知中便提到了六大詐騙手法：1、賬戶被封禁，點擊陌生網址解封；2、先給您打幣，再提幣到安全地址；3、交易異常，引導進行賬戶升級；4、賬戶有風險，共享屏幕解除風控；5、涉嫌洗錢，有專員幫您解除風險；6、清退某地區用戶，升級為海外賬戶。

幣安也稱，“幣安不會致電您，任何借幣安名義的‘電話、短信、社群’溝通您共享屏幕/平臺清退/DeFi挖礦/搬磚套利/賬戶&訂單異常/身份認證等操作均屬詐騙。火幣全球站還推出了官方驗證通道，投資者可通過輸入來電號碼以查詢真假。??

有業內人士指出，一旦投資者按詐騙者指引完成提幣操作，其資產便會轉入對方地址，基于區塊鏈的技術特性，此時除了持有地址密鑰的不法分子本人之外，無論是還是平臺都無從進行相應處置，被騙資產基本上很難挽回。因此，在平臺清退、投資者資產重置之際，大家越要警惕不法分子借機混水摸魚。

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