因為無KYC，傳中國房地產高管用BitMEX/Bybit洗錢？_BIT:bitflyer通過銀監會審批嗎

北京時間10月1日全球最大的專業加密貨幣衍生品交易所BitMEX遭到美國商品期貨交易委員會指控，罪名包括未經注冊的交易平臺、違反反洗錢政策等。身在美國的BitMEXCTOSamuelReed在周四上午遭到逮捕。閱讀起訴書得知，核心原因是美國商品期貨交易委員會認為BitMEX為數千名美國用戶提供服務卻未經注冊批準，以及BitMEX一直強調自身的匿名性，無需進行KYC認證。起訴書還強調，BitMEX對受美國制裁的伊朗交易者提供服務，并且未對其實施反洗錢政策。BitMEX回應稱，堅決不同意相關指控，并將為之辯護，BitMEX表示從成立之初就一直遵守美國法律。BitMEX遭到起訴，讓作者回想起一起國內知名地產媒體的爆料。吳說區塊鏈獲悉，知名地產自媒體地產天機9月21日曾爆料，某十強房企集團總裁幾十億身家，吃回扣是常事，并且善用區塊鏈技術，將等量的加密貨幣存入不同的交易所賬戶，在期貨市場做對沖交易。總裁的親信作為操作人員，將這些幣分成兩份，轉入某個期貨交易所。然后進行對沖交易，一個賬戶開多，一個賬戶開空。帶杠桿，直到一個賬戶歸零時，將另一個賬戶平倉，這筆交易就被證明為盈利了。然后將幣存入Coinbase，并證明這些幣來自于上述交易所得，提現，交點稅，就可以拿去消費。在海外審查機構面前，只需證明賺錢的那個賬戶，是交易獲得的盈利，并在套現時繳稅即可。地產天機是房地產圈知名爆料自媒體，作者長期從事審計工作，獲得的這一信息非常詳細，似乎并非空穴來風。

Galaxy Digital CEO：比特幣會上漲 因為前所未有的通脹:金色財經現場報道，8月5日下午，“2020 Cointelegraph中文大灣區·國際區塊鏈周”在深圳舉行。Galaxy Digital CEO Mike Novogratz在“瞰見不一樣的區塊鏈：全球頂級區塊鏈投資機構視野”演講中表示，隨著他研究得越多，比特幣對他得吸引力越大。作為數字黃金，比特幣不需要改變，比特幣很有效，所以會看到比特幣未來會被大規模采用。比特幣有價值是因為社會結構問題。他表示，他對比特幣非常看好，未來會上漲，因為美國的經濟刺激措施使得貨幣以前所未有的速度增長，我們經歷的通脹會比想象的更高。[2020/8/5]

聲音 | 幣安：投資Terra是因為其或有3000萬的用戶基數:針對幣安等公司投資TMON來創建名為Terra的穩定幣，近日幣安方面回應表示，TMON是韓國的第二大電商平臺（與第一名市場份額相差5%)。Terra穩定幣是TMON的創始人全職創業的第二家公司，因為他的關系，Terra將會有3000萬的用戶基數。這是幣安選擇投資Terra的原因。[2018/8/30]

文中提到使用BitMEX與Bybit的核心原因，自然是因為它們無需進行KYC認證，不過它們也不提供現貨與法幣服務。如對BitMEX的起訴書所說，在2020年8月之前，用戶可以在BitMEX上匿名注冊交易，僅僅需要提供一個郵箱地址，不需要提供任何身份信息。在2015年，BitMEX打廣告稱無需真實姓名與其他認證。因為受到監管壓力，今年8月BitMEX更新了KYC政策，要求所有新增用戶必須提供KYC，老用戶在2021年2月之前必須更新KYC。bitcoin.com曾統計了6個不需要KYC的交易所，它們包括幣安、庫幣、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。當然它們都表示不對任何美國用戶提供服務。文中該房地產商利用合約交易所洗錢的手法是否真實，也受到了一些質疑。例如，你無法保證存有黑錢的本金賬戶虧錢而另一賬戶一定賺錢。此外也有質疑觀點稱，這種做法過于復雜，直接混幣然后換成BTC，再進行OTC交易換成法幣，似乎更加簡單。當然也可能因為在發達國家監管較嚴，直接操作無法證明來源的合規性，于是有了上述對敲手法，才能方便“總裁”將資金轉移給海外的親屬子女等。此外，據悉Bybit上禁止同一個人開兩個賬戶對沖，后續針對跨平臺賬戶對沖的風控也可能加強。BitMEX事件對主流交易所將起到較大的威懾作用，預計主流衍生品交易所啟用、加強KYC政策將成為趨勢，與此同時中小型交易所將從中奪取一定市場份額。當然更重要的是，不要漏掉封鎖任何一個來自美國的用戶。

美國洲際交易所：我們并不急推出比特幣期貨 因為風險太大:世界上最大的證券交易所的所有者洲際交易ICE擁有并經營著幾十個交易所，最著名的是紐約證券交易所（NYSE），該交易所并不認為競相成為第一個列出比特幣期貨合約的美國交易所是明智的。洲際交易所（ICE）主席兼首席執行官杰弗里?斯普雷（Jeffrey Sprecher）表示，要成為第一個將未經測試的產品推向市場的風險太大了。在過去的幾個月中，交易所運營商一直在急于將第一個受監管的比特幣期貨合約推向市場。總部位于芝加哥的芝商所似乎早有優勢，上周它宣布已經從商品期貨交易委員會（CFTC）獲得批準，于12月18日上市比特幣期貨。不過，芝加哥交易所的同事CBOE搶走了CME的風頭，因為它宣布已經向CFTC提交了產品認證，周一開始比特幣期貨交易。納斯達克是世界上第二大的證券交易所，也是據稱計劃2018年第一或第二季度推出它的期貨交易合約比特幣。[2017/12/7]

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