殺豬盤案件頻發，數字資產領域也成了“養豬根據地”？_OIN:COIN

“殺豬盤”，原本是一種利用網絡交友名義，誘導別人進行股票投資、賭博等類型的詐騙方式。近期，PeckShield旗下數字資產追蹤平臺CoinHolmes，收到多起殺豬盤相關案件偵破取證需求，發現“殺豬盤”案件已經蔓延到了數字資產領域，且相較傳統領域的殺豬盤案件偵破環境更復雜，難度更大。這類殺豬盤案件，詐騙者往往以年輕貌美的女性為誘導對象，通過交友工具偽造身份，隔著網線陪在你身邊，聊天，傾訴，培養感情，在博得受害者的充分信任后，然后在將受害者引向提前埋伏好的投資騙局中。此前，經新聞媒體曝光，微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul等在內的社交軟件無一例外不是詐騙分子的“養豬根據地”。那么，蔓延至數字資產領域的“殺豬盤”案件又有哪些特征呢？CoinHolmes團隊通過追蹤發現，一些詐騙分子開始制造虛假交易所，用本地化數據庫制造虛假理財數據，并惡意控制K線，給受害者制造短期收益很大的假象，誘導受害者進行更大額資產投資，進而完成一次性收割。以CoinHolmes經手的其中一個“殺豬盤”案件為例：2020年08月，王女士報警稱她在Soul社交App上認識一名男子，與該男子接觸過程中，漸漸取得了信任，后在該男子推薦的一個詐騙交易平臺上，買賣USDT，初次獲利了5千元。之后，王女士便放松了警惕，又陸續購買了價值30萬元的USDT，但在重大投入之后，對方要求王女士繼續繳納25萬元的稅費才能正常交易，王女士覺察不對，遂選擇報警。CoinHolmes團隊協助對該案件進行了偵查，通過深入分析發現，截至2020年8月底，該詐騙團伙總共詐騙受害人247人，涉案金額數千萬元。目前該案件正在持續偵辦中。

媒體：新火科技若完成新股配售，李林股份將稀釋至26.12%:金色財經報道，據悉，港股上市公司新火科技(1611.HK)若完成新股配售，其大股東李林股份將稀釋至26.12%。另一股東沈南鵬持有股份將從11.94%稀釋至7.92%。新火科技執行董事兼CEO杜均股份將增長至16.86%，On Chain公司持有股份將增長至17.66%。根據新火科技公告預估，本次新火科技配售股份凈額約3.25億港元，其中2.35億港元將用于償還貸款，9000萬港幣用于該集團業務發展與運營資金。此前該公司因FTX倒閉計提1810萬美元加密資產存款損失，并向大股東李林貸款1320萬美元。新火科技更名前為火幣科技，其大股東李林此前為加密貨幣交易平臺火幣的創始人。截至新火科技股份配售前，知名風投機構紅杉中國及其創始人沈南鵬持有新火科技11.94%股份。

7月7日早間，新火科技(1611.HK)發布公告稱，已與杜均、ON CHAIN Technology LIMITED(實控人鐘庚發)簽訂股份認購協議，其中杜均的認購總價1.55億港元，占已發行股份24.18%，On Chain的認購總價為1.71億港元，占已發行股份26.64%，合計3.26億港元，并將在達成先決條件后以現金支付。本次收購的協議截止日期為2023年8月26日。[2023/7/7 22:24:03]

BTC最后活躍供應量1-2年達到15個月低點:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，BTC最后活躍供應量1-2年剛剛達到2,609,476.989 BTC，達到15個月低點。[2023/5/7 14:48:28]

如上圖所示，我們對王女士提供的0x0A821783a和0x9d3802開頭的兩個地址進行技術溯源分析發現：1、該詐騙平臺的充幣地址共計和243個交易所地址產生了交互，用戶在主流交易所買幣并提幣到詐騙分子提供的充值地址內；2、詐騙分子提供的充值地址有大量，每一條線都可能存在很多關聯的資金流入；3、詐騙分子在收到受害者款項后，隨即會展開復雜的次轉移和混淆以逃避追蹤；CoinHolmes團隊分析認為，“殺豬盤”等騙局之所以能夠頻頻得逞，主要原因是詐騙分子打著“高收益”的噱頭誘導投資者，往往投資早期還會讓投資者嘗一些甜頭。詐騙分子會開設各類虛假小交易所，引導投資者前來投資，并通過操縱K線或本地化更改數據等方式，給投資者可以賺錢的假象，進而誘導其擴大投入實施詐騙。無獨有偶，CoinHolmes團隊目前已經收到多起殺豬盤詐騙案件偵查請求，正在協助相關進行案件偵破。值得一提的是，CoinHolmes通過技術溯源分析不僅可以梳理清楚當前追蹤資金的流向情況，還能通過贓款地址的交互行為，查詢到其他關聯案件，甚至直搗黃龍，查到詐騙分子老巢。之所以，殺豬盤詐騙能輻射到數字資產領域，主要是因為：1、數字資產領域的財富效應已經深入人心，一些人妄想通過數字資產投資實現一夜暴富；2、數字資產領域認知門檻比較高，很多人對小型交易所的詐騙伎倆缺乏基本判斷，常見的有K線操控，本地模擬數據等詐騙手段等；3、殺豬盤走傳統法幣渠道偵破效率已經很成熟，而數字資產領域存在復雜洗錢，資金混淆以及OTC入金等多個復雜的取證環節；4、利用數字資產投資的高波動性，詐騙分子會給投資者制造二級市場投資虧空的假象，一些受害者索性認栽。CoinHolmes團隊在此提醒廣大用戶，務必留意一些利用小型交易所高收益的理財詐騙行為。需要提醒用戶的是，殺豬盤案件，詐騙證據明顯，是典型的電信詐騙行為，很容易進行立案偵破。有參與類似殺豬盤案件受騙的用戶，可以向我們提供價值線索，投訴入口：https://forms.coinholmes.com/cn。

美國法官批準對SBF父母的手機進行嚴格監控:金色財經報道，根據一份新的法院命令，美國法官批準對SBF父母的手機上安裝監控軟件以對其進行嚴格監控，包括監控他們的互聯網瀏覽記錄、應用程序和消息，一名顧問將每周至少審查 3 次其父母手機的登陸記錄和屏幕截圖。

此前報道，SBF對與其在加密貨幣交易所FTX及其兄弟加密貨幣交易公司 Alameda Research 中的角色有關的刑事指控表示不認罪，正在等待 10 月份的審判。[2023/4/25 14:24:43]

XEN Crypto將推出多重鑄造功能VMU，啟用后可獲得XEN Torrent NFT:10月27日消息，XEN Crypto創始人Jack Levin在其官方Youtube頻道中宣布，XEN Crypto將推出基于NFT技術的多重鑄造功能VMU（Virtual Minting Unit），用戶啟用該功能后將獲得可用于交易的XENT orrent NFT。

Jack Levin表示，用戶使用多個錢包鑄造ZEN的過程單一冗長，還會消耗大量GAS費。VMU將優化鑄幣過程，用戶不再需要重復創建錢包，而是可以直接進入XEN Crypto的網頁版App，選擇多個VMU，并一次性支付所需Gas費。

一旦用戶啟用VMU，將會獲得NFT XEN Torrent。該NFT將會記錄所有平行進行的鑄幣過程，并且可以在OpenSea上進行交易。[2022/10/27 11:48:04]

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