加密貨幣交易所 加密貨幣交易所
Ctrl+D 加密貨幣交易所
ads
首頁 > 比特幣 > Info

主流平臺大宗OTC交易商卷入陜西“殺豬盤案”_OTC:okb幣和okt幣哪個更有潛力

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

吳說區塊鏈獲悉,近日OKEx大宗OTC交易商卷入陜西“殺豬盤案件”遭到調查。有用戶發現該平臺某大宗交易商突然消失。今年9月初,陜西楊凌轄區一居民被一團伙以“殺豬盤”形式詐騙50余萬元。案發后,示范區局立即成立專案組,對案件展開偵查取證。專案組民警輾轉三千多公里,奔赴河南、湖南、安徽、江蘇等地搜集案件證據,通過綜合研判,最終鎖定了該詐騙團伙的藏匿窩點。9月22日,專案組在江蘇常州一寫字樓內一舉將該詐騙窩點內的7名犯罪嫌疑人全部抓獲,現場查獲作案電腦7臺、手機30余部、手機卡30余張、銀行卡60余張、U盾100余個。雖然金額不大,但發現50萬元左右的詐騙款項流入OKEx后,通過該OTC商換成數字貨幣,進而導致江蘇該OTC商家遭到跨省追捕,目前平臺、、OTC商正在繼續協作配合調查。殺豬盤,指通過網絡交友誘導股票投資、賭博等類型的詐騙方式,“殺豬盤”是“從業者們”自己起的名字,是指放長線“養豬”詐騙,養得越久,詐騙得越狠。2019年12月16日,該詞入選“2019年度中國媒體十大新詞語”。官方正在各地發起對“殺豬盤”的打擊與清繳,交易所疑似也受到很大影響,紛紛在進行整改。火幣9月21日發布公告,稱近期有不法分子通過網絡交友等形式,誘導用戶購買數字資產后提幣去虛假平臺進行“投資“,因此上線多條識別策略與預警產品,當用戶發起高風險提幣,將直接被拒絕單次提幣;高度疑似殺豬盤受害者用戶,將被直接限制OTC買入功能。因此類原因被限制買入功能,可聯系平臺客服解除相關限制。此前吳說區塊鏈曾獨家披露,多名OTC商因為登上央行的“懲戒名單”,個人身份下的所有銀行卡停止非柜臺交易,“五年不得開卡,三年不得開通非柜”。夏巍律師曾經指出,掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是OTC商最容易牽連的罪名,即如果明知道買幣的錢是來自于犯罪還跟對方做交易,就會觸犯這個罪。知情人士透露,放置到陜西殺豬盤該案中,如果OTC商確實證實是無意中收到贓款,可能后續能夠有一些解釋的余地。參考《幣圈凍卡潮:OTC交易觸碰這7條可能被認定犯罪必須警惕》詐騙行為的加密貨幣洗錢手法,是收到法幣,再通過銀行卡、支付寶等渠道轉入加密貨幣交易所,交易所也很難防范。相較之下,銀行體系擁有更強大的風控與用戶數據,因此在銀行與支付層面首先發現問題進行風控,是發達國家更常見的做法。目前中國的銀行體系也在嚴厲打擊洗錢,這從某個角度來說對OTC商、交易所是好消息,可以減少流入、接受黑錢的數量。對于交易所而言,需要加強與監管、銀行、支付管道的溝通,將黑錢盡可能防患于未然,同時幫助平臺OTC商與監管費溝通,維護生態。

三大主流平臺幣漲跌數據播報:金色財經數據顯示,截至目前主流平臺幣種概況如下:HT現價4.06美元,24h上漲0.98%,24h成交額6951.65萬美元,市值為12.63億美元;OKB現價5.00美元,24h上漲2.96%,24h成交額4439.88萬美元,市值為14.94億美元;BNB現價16.38美元,24h上漲0.08%,24h成交額1.38億美元,市值為25.48億美元。[2020/4/29]

行情 | 三大主流平臺幣漲跌各異:據非小號數據顯示,截至目前三大主流平臺幣種概況如下: OKB現價2.75美元,24h下跌2.05%,24h成交額為1.17億美元,市值為8.21億美元;HT現價3.95美元,24h下跌2.62%,24h成交額為1.25萬美元,市值為12.28億美元;BNB現價22.59美元,24h上漲5.02%,24h成交額為1.67億美元,市值為35.14億美元。[2019/9/6]

行情 | HT24小時上漲16% 領漲主流平臺幣:據非小號數據,截至目前主流平臺幣種概況如下:HT現價2.47美元,24h上漲16.43%,24h成交額1.37億美元,市值為8.03億美元;BNB現價15.10美元,24h下跌3.4%,24h成交額1.46億美元,市值為21.31億美元;OKB現價1.35美元,24h上漲9.71%,24h成交額2.68億美元,市值為4.07億美元。[2019/3/20]

Tags:OTCBNBOKBKEXhotcoinglobalBNBTC價格okb幣和okt幣哪個更有潛力okex幣幣交易怎么賣出

比特幣
美聯儲、歐洲央行和英國央行等7家央行發布CBDC綜合報告,說明數字貨幣設計方法_BDC:數字貨幣

編者按:本文來自巴比特資訊,作者:YogitaKhatri,編譯:夕雨,星球日報經授權發布。要點:一個由七個中央銀行和國際清算銀行組成的小組已發布了有關數字貨幣的綜合報告,詳細說明了數字貨幣應該.

1900/1/1 0:00:00
從支付龍頭到高性能公鏈,CENNZnet會成為更好的DeFi平臺嗎?_CEN:Centrifuge

DeFi浪潮讓我們見證了以太坊「可組合性」的強大,但也讓其性能瓶頸充分暴露在人們面前。像Compound等知名項目已經開始考慮遷出以太坊,但選擇哪個平臺又是個問題.

1900/1/1 0:00:00
觀點:如何看待以太坊的黑暗森林法則?_THE:thegardenofeden

編者按:本文來自加密谷Live,作者:TrentonVanEpps,翻譯:李翰博,Odaily星球日報經授權轉載。Ethereum無許可的性質是有代價的--但它是必要且有益的.

1900/1/1 0:00:00
波卡大事件年表:一文看懂波卡歷史_DOT:AMA

編者按:本文來自PolkaWorld,Odaily星球日報經授權轉載。波卡最近進展迅速,熱度也很高,風頭一時無兩。但羅馬不是一天建成的,波卡也不例外,都是一步一個腳印才發展到今天的.

1900/1/1 0:00:00
破局行業“區塊鏈孤島”,百度發起成立國內首個區塊鏈開源工作組_區塊鏈:ORE幣

10月15日,由開放原子開源基金會舉行的"有你有我開源節"開源技術研討會暨深圳國際開源谷成立揭牌儀式”活動拉開帷幕.

1900/1/1 0:00:00
星球前線 | 報告:加密市場整體交易量Q3增長34%_DEX:TKING

Odaily星球日報譯者|念銀思唐根據新加坡加密數據網站CoinGecko針對今年夏季加密市場的一份報告,“2020年第三季度是屬于DeFi的夏天.

1900/1/1 0:00:00
ads