絲綢之路：比特幣的陰暗面_比特幣:ANT

編者按：本文來自頭等倉區塊鏈研究院，Odaily星球日報經授權轉載。2013年10月1日星期二下午，在舊金山一個小圖書館寂靜的二樓，以比特幣為媒介的網絡黑市遭受了重大打擊。一個面色蒼白、身形瘦削的男人坐在科幻小說區附近的角落桌子旁，不停地敲擊著他的筆記本電腦鍵盤。他是29歲的RossUlbricht，來自德克薩斯州奧斯汀，是個計算機天才，他和幾個室友合住在幾個街區之外。據后來的法庭文件宣稱，這名男子用他的電腦控制著互聯網上最大的犯罪市場“絲綢之路”。但此時，烏布利希正在網上與一名網友聊天，但他并不知道這名網友一直在秘密與執法部門聯系。當天下午3時15分，烏布利希并沒有察覺到有六名FBI特工正在向他悄然逼近。特工們衣著便衣，穿過一排排書架和米色墻壁。當他們終于找到他時，便立即撲上去抓獲，將他按在一扇可以俯瞰鉆石街的落地窗上。特工們很快就查封了他的電腦，因為他們認為電腦里存有控制著一個龐大非法帝國的證據，以及從絲綢之路客戶那收取的2.6萬枚比特幣。就在當天，聯邦調查局就控制并關閉了絲綢之路網站。對于充斥著販者、小偷、黑客和暗殺者的網絡社區來說，這意味著一個無法無天的犯罪天堂的終結。對于我們其他人來說，這是一個覺醒的時刻。而地下犯罪團伙也將比特幣作為新的交易方式。在隨后的日子里，比特幣的形象遭到了無情的抨擊。之前很少有人聽說過這種數字貨幣，而現在它被人們視為用于非法活動的首選貨幣。這種觀點并非毫無根據。絲綢之路的關閉為我們提供了一個獨特視角，讓我們得以了解一個龐大黑市的內部運作，以及比特幣在其中所擔當的角色。此網站于2011年初誕生，本質上是個非法的eBay，允許獨立供應商在此網站上發布他們的商品。買家通過網站進行購買，該網站充當買賣雙方的中間人。它的快速成功使它十分引人注目。迄今為止，關于絲綢之路最具揭秘性的細節就是聯邦調查局下達了一份長達33頁的文件，要求向烏布利希發出逮捕令。在最初兩年左右的時間里，絲綢之路網站促成了120萬筆非法交易，總價值950萬比特幣，賺取的傭金高達614,305個比特幣。這些數據意味著，在當時，一個網絡黑市主謀就積累了全世界5%的比特幣。但更令人難以置信的是，這實際上是一家黑市初創企業的迅速崛起。讓我們將這些收入換算成2014年的美元價格：它促成了41億美元的交易，利潤為2.66億美元。它有3,877家供應商，向全球146,946人銷售產品。比特幣的偽匿名性使這一切成為可能。其實在絲綢之路之前，就已經存在網絡黑市了。他們也依賴于難以追溯的虛擬貨幣。例如總部位于哥斯達黎加的自由儲備銀行，它接受匿名電匯并提供電子代幣。另一個是E-Gold，它提供錨定黃金的數字美元。這兩種貨幣都成為買賣、武器和兒童制品的交易貨幣。但由于它們是中心化的貨幣體系，于是美國政府得以在2007年和2013年關閉它們。相比之下，沒有實體可以叫停比特幣。于是自由儲備銀行和E-Gold的用戶紛紛轉向比特幣，絲綢之路成為了他們的居所。絲綢之路無法用任何傳統網絡瀏覽器訪問，因為它只存在于Tor網絡中，Tor網絡是網絡中的網絡，它掩蓋了所有與其連接的計算機的地址。它提供了一層匿名性，使得用戶可以在隱藏計算機地址的情況下訪問網站。但比特幣改變了游戲規則。買家購買但無法知道賣家身份。賣家將真空包裝的可卡因、或LSD郵寄到陌生的地址，對買家身份信息也一無所知。比特幣的匿名數字錢包是其中一環，但絲綢之路網站另外添加了個保密層。該網站暫時托管每筆款項，它開發了一家內部銀行，叫做“比特幣不倒翁”，以使從錢包A到錢包B的任何交易都難以被追蹤。它會通過一系列虛擬交易發送所有付款，一枚比特幣可能被反復發送好幾次才會到達真正的目的地。為了向買賣雙方提供安全保障，以及為所有非法商品提供一站式服務，該網站收取8％至15％的費用。這個市場吸引了來自世界各個角落的各類不法分子。網站主要都是販在販售可卡因、、LSD、大麻、迷幻蘑菇和高端藥品。但還不僅這些。“偽造”一欄還提供假的護照、駕照、社保卡，信用卡賬單、汽車保險記錄和水電費賬單。黑客們提供的服務包括入侵Facebook、Twitter和電子郵件帳戶。他們出售電腦病、密碼竊取軟件和其他破壞性惡意軟件。網站上還有破解ATM機的教程。有些甚至還出售職業殺手的聯絡名單。該網站的創始人十分神秘，他自稱“恐怖海盜羅伯茨”，這個名稱來源于威廉·戈德曼的小說/電影《公主新娘》。他負責與供應商協調，解決糾紛，并向所有人保證，該網站的設計以及使用比特幣作為支付手段都能夠使他們的身份保密。這就是為什么在2013年，當一個叫FriendlyChemist的商販試圖敲詐他50萬美元，并威脅要公布幾個商販和顧客的名字時，羅伯茨做了任何一個黑市負責人都會做的事情。他找出了FriendlyChemist的真實身份，發現FriendlyChemist是一位住在加拿大溫哥華郊外、已婚且帶有三個孩子的父親，于是羅伯茨雇傭另一個絲綢之路商販將他殺害。恐怖海盜羅伯茨向那名商販支付了1,670枚比特幣作為酬勞，并索要了這名男子的尸體照片。他的目的達成了。這些秘密談話，連同網站的所有內部記錄，都是在聯邦調查局追蹤到一臺保持網站運行的計算機服務器時被披露出來的。這就是他們能夠找到網站管理員，并最終找到烏布利希本人的原因。在烏布利希被捕的幾個月里，他都沒有對被拘捕一事公開發表過評論。他面臨的指控包括合謀洗錢、販賣、入侵電腦，以及承擔犯罪集團頭目的角色。2014年2月，他在曼哈頓法院提出無罪抗辯。他的紐約律師JoshuaL.Dratel要求駁回此案，該律師聲稱，烏布利希不過是一個“數字房東”，他的網站只是作為犯罪分子的避風港。但聯邦檢察官對這種說法進行了反駁。然而，絲綢之路的衰落并沒有終結比特幣黑市。在絲綢之路被關閉后僅一個月，Tor網絡上就出現了一個自稱“絲綢之路2.0”的類似黑市網站，此網站由另一個同樣自稱為恐怖海盜羅伯茨的神秘人物所主導。買家和賣家又蜂擁至此，繼續按老樣子交易。此網站充當買賣雙方之間的中間人，在交易期間，用戶資金暫時由該網站賬戶持有。買方將其比特幣存入絲綢之路2.0的帳戶中，賣方則直接從中提取資金。不過這次迭代并沒有持續很長時間。在短短幾個月內，該網站就聲稱遭到黑客入侵，丟失了為用戶保管的4,440枚比特幣。但這一解釋根本站不住腳，于是客戶紛紛指責該網站的管理者偽造黑客攻擊，實則自己盜取資金。不過由于這整個絲綢之路都是違法的，所以沒有人有任何法律追索權。這一事件再次證明，比特幣并不適用于可疑的中間人。所有交易都是不可逆的，只要有人能訪問你的數字錢包，你的錢包就會被搜刮一空。但這些數字并未反映出巨大的覺醒。到2014年4月，絲綢之路2.0的規模甚至超過了它的前身，該網站販賣的商品有13,648種，包括、武器、黑客工具和各種非法服務。不過比特幣的點對點系統并不僅限于亞馬遜式的大型非法市場。各地都涌現出了實體店，仔細閱讀他們的商品，你就會發現比特幣是如何真正成為地下交易貨幣的。與快速的比特幣交易相比，緩慢、昂貴且可能被識別的電匯是糟糕的第二選擇。只要報酬是比特幣，就會有無數的電腦黑客愿意接受雇傭。以下是一項名為“Rent-a-Hacker”服務的操作費用：想破解某人的電子郵件或Facebook帳戶？這需要0.64個比特幣。想關閉一個網站或監視某人的計算機？這需要1.6個比特幣。以下為服務說明：“只要給錢，什么都能做，我可以幫你搞垮別家公司或毀掉別人的生活！毀掉你的對手，你討厭的公司或人，我可以從經濟上搞垮他們，或讓他們入獄。如果你想別人變成臭名昭著的兒童用戶，也沒問題。“在一個名為“ArmsInternational”的網站上，手槍和AK-47的價格以美元標價，但賣方只接受比特幣。支付價值725美元的比特幣你就可以獲得一把Glock17手槍和100發9毫米子彈。一把羅馬尼亞制造的AK-47標價560美元，還附帶一份贈品：厚度達三本雜志的子彈。另一個是BMG，包括多種半自動步槍、全自動沖鋒槍等。它的所有價格都以比特幣標價，并聲稱可以在美國境內通過聯邦快遞連夜運送。一個名為“ccPalStore”的網站批量出售訪問被盜金融數據的服務。100個PayPal賬戶或eBay帳戶的打包價為0.23個比特幣。而相同數量的信用卡賬戶則需要0.34個比特幣。另一位經營著“PrePaidBliss”的賣家販賣額度700至1,000美元的借記卡。一個自稱為“TorATM掠奪者”的組織銷售可以安裝在ATM機上的硬件，以此監視毫無戒心的銀行客戶。這款微型攝像頭標價2,000美元，賣家僅接受比特幣。“洋蔥身份服務”聲稱可以提供偽造的英國護照，它將以某種方式與該國政府的數據庫相匹配，此服務僅需12個比特幣。你還可以以同樣的價格獲得丹麥、荷蘭和挪威的假駕照。所有產品均從德國免費運送。那些制作兒童內容的人每月支付0.02個比特幣，就可以使用一項名為“黑客帝國圖片上傳器”的服務，該服務可存儲用戶圖片，并允許他們在秘密論壇和會員專用網站上分享。更甚的是，一個自稱為“貨幣清潔器”的服務聲稱，它可以清洗骯臟的比特幣，因為它與合法的實體企業合作，可以使這筆錢看起來像是合法使用的。當然，這也可能是竊取比特幣的騙局。但值得注意的是，這種服務還不少。這是目前執法部門較為頭疼的犯罪行為。這就可以解釋為什么美國國土安全部對負責監督虛擬貨幣活動的參議員委員會表示，他們正對非法使用虛擬貨幣采取“積極態度”。以下是國土安全部官員BriandeVallance在2013年11月13日寫給參議員的信：“跨國有組織犯罪最關鍵的能力是迅速、悄然地將大量資金轉移到境外。網絡空間的匿名性為犯罪組織提供了一個獨特機會，使他們能夠秘密洗錢。”為了應對此類事件，FBI在2012年初與其他聯邦機構合作成立了一個專門研究虛擬貨幣新興威脅的組織。這就是金融犯罪執法網禁止比特幣交易的原因。像門頭溝這樣的交易平臺需要注冊“貨幣服務業務”牌照，就如他們在匯款行業中的競爭對手速匯金一樣。那么交易所就需要提交文件，證明他們知道客戶的真實身份。這是對消除比特幣錢包匿名性的一種嘗試。這些規則已被用于跟蹤比特幣洗錢行為。2014年初，紐約最大的比特幣交易平臺BitInstant倒閉，據稱該平臺與絲綢之路有關。由于黑市網站絲綢之路只交易比特幣，所以該平臺的用戶就發現了商機，通過向他人出售比特幣賺錢。據聯邦調查人員稱，一位名叫RobertFaiella的52歲佛羅里達州男子通過向絲綢之路的客戶提供比特幣來賺錢。Faiella化名BTCKing，向絲綢之路客戶出售了價值超過100萬美元的比特幣。而Faiella則是在獲得BitInstant首席執行官CharlieShrem的許可下，從BitInstant取出了他所有的比特幣。調查人員說，Shrem知道Faiella參與了黑市交易，但他從未向聯邦政府告密，即使Faiella每周都要為絲綢之路的客戶交易2萬多美元。Shrem在約翰·肯尼迪國際機場被捕，被指控無匯款業務牌照，非法經營公司。他的公司立刻破產了。他最大的兩個投資者，雙胞胎兄弟Cameron和TylerWinklevoss就此與他疏遠，Shrem擔任副主席的比特幣基金會也對他避而遠之。Shrem否認了這些指控，并公開稱這是銀行業試圖向比特幣社區施壓。但還有一個更簡單的解釋。正如國際失蹤與受虐兒童援助中心的主席ErnieAllen在2013年向美國參議院作證時所說：“Tor和比特幣的吸引力是基于對匿名性的認識。因此，如果對匿名性的認知逐漸減弱，我們相信犯罪行為會隨之減少。”不過，并非所有政府都懷著關閉犯罪網絡的合理意圖來接觸比特幣。大多數人甚至都不知道比特幣是什么。

CryptoQuant：美國政府于7月12日出售與絲綢之路相關的8,200枚比特幣:金色財經報道，CryptoQuant鏈上分析師的一份報告顯示，美國政府已7月12日出售了8,200枚與暗網市場絲綢之路相關的比特幣，大多數代幣在一筆9,319BTC的交易中轉移，其中8200 BTC發送到一個地址，1119BTC發送到另一個地址。

CryptoQuant寫道，前一個地址將8,200 比特幣分發到不同的地址，每個地址收到了79枚，這些代幣最終被存入交易所或重新組合到更少的錢包中。CryptoQuant表示，美國政府仍持有195,307枚比特幣。[2023/7/21 11:08:21]

絲綢之路創始人Ross Ulbricht發文介紹去中心化社交協議:暗網絲綢之路（Silk Road）創始人Ross Ulbricht在Medium發文《去中心化社交媒體》，介紹一種去中心化社交協議（DSP），讓用戶控制自己的內容，并讓他們負責網絡中的價值創造和轉移。這是通過允許用戶從眾多的接口提供商、內容服務器和廣告商中進行選擇而實現的，而不是由一個平臺壟斷這些重要角色來實現。文章描述了配置文件管理、隱私、托管、用戶界面、廣告網絡、內容過濾器、元數據等的去中心化解決方案，這些是社交媒體的所有基本組成部分。（U.Today）[2021/3/12 18:40:21]

Elliptic：昨日移動的69369枚BTC可能與絲綢之路有關:金色財經報道，昨日有超過69369枚BTC從第四大比特幣錢包轉出。對此，區塊鏈分析公司Elliptic表示，此次移動的比特幣可能與絲綢之路暗網市場有關。該市場于2011年啟動，并于2013年10月關閉。[2020/11/5 11:40:16]

動態 | 近20萬人簽名支持赦免暗網“絲綢之路”創始人Ross Ulbricht:近日在多倫多加拿大最大的年度區塊鏈會議，Lyn Ulbricht為她的兒子，暗網“絲綢之路”創始人Ross Ulbricht辯護并希望得到美國總統唐納德·特朗普的赦免，目前已得到超過19.5萬人簽名支持。 Ross是臭名昭著的黑市網站絲綢之路的創始人，被判處雙重終身監禁，目前正在監獄服刑40年。 除了普通民眾，加密貨幣界的幾位著名人物，包括Litecoin的創始人查理·李(Charlie Lee)、億萬富翁投資者蒂姆·德雷珀(Tim Draper)和風險資本家和早期采用者羅杰·維爾(Roger Ver)均表示支持。[2019/8/19]

動態 | 絲綢之路販在美國被捕，曾通過暗網清洗非法獲得的數字貨幣:紐約南區聯邦檢察官Geoffrey S. Berman在7月18日發布的一份新聞稿中宣布，逮捕了涉嫌從事暗網交易的Hugh Brian Haney。國土安全調查(HSI)特別負責人Angel M. Melendez指出，2013年絲綢之路關閉后，網絡犯罪分子只是在尋找其他方式“繼續他們的犯罪活動，更重要的是清洗他們非法的數字貨幣”。據稱哈尼就是其中一名罪犯。[2019/7/21]

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