5步輕松看懂：如何利用DeFi漏洞獲利36萬美金_ETH:BTC

最近，一個“黑客”幾乎0成本，利用FlashLoan提供的貸款在一次交易中賺取了36萬美金。考慮到此“破解”事件中涉及到的DeFi產品的數量，如果想要讓那些對DeFi只有初步了解的人容易理解，必須要盡可能的講清楚相關細節。在本文中，我將逐步引導讀者一步一步完成“破解”操作，并在一些關鍵步驟中做出進一步解釋。以便你可以對這次事件到底是如何發生的有一個更深刻的理解和認識，而不再只是“略知一二”。為了表述方便，我們暫且把這位“黑客”稱之為Joe吧,Joe在十幾秒按照順序發起以下幾筆交易：第1步：FlashLoan借：從dydx上借10000WETH。CortexLabs注釋2：WETH：英文全稱：Wrapped-Ether，翻譯為“包裝過的ETH”。因為ETH在ERC20標準被定制之前就存在了，因此ETH并不符合自己的ERC20標準。WETH可以讓ETH在去中心化的交易平臺上和其他符合ERC20標準的代幣進行直接交易。1WETH=1ETH。后文中出現的WBTC原理和WETH一樣，1WBTC=1BTC。第2步：Compound抵押借貸：5500WETH充值至Compound合約，以5500WETH作為抵押物借貸出112WBTC。第3步：dZx保證金杠桿交易：1300WETH充值到dZx合約，5倍杠桿做空。具體操作可簡單理解為，從bZx借出5637.623762WETH，并通過KyberSwap在Uniswap中賣出，賣成為51.345576WBTC。這一步其實是將Uniswap中的WETH/WBTC的價格砸穿。當時正常WETH/WBTC的價格大約為0.025974，而這一步賣出的操作，基本上把Uniswap中WETH/WBTC的價格砸到了0.00910747。接近三倍。CortexLabs注釋3：做空：金融市場中的一種當資產價格下跌時能獲利賺錢的手段。舉例說明：當你做空100ETH，你從其他地方借來了100ETH，然后在ETH價格為280美金的時候馬上賣掉，你會獲得28000美金。但是你仍然需要償還100ETH。這個時候，BTC的價格已經被砸到了250美金，那么你只需要償還100*250=25000美金。于是你還剩下3000美金，這就是你做空的收益。這里舉例說明的是1倍杠桿的基礎邏輯。第4步：Uniswap交易：用第2步從Compound里借出來的112BTC，在Uniswap里買回ETH，共買回6871.4127388ETH。第3步把WETH/WBTC的價格砸穿近三倍，這個時候再用從Compound中抵押借出來的112WBTC，把WETH買回來。此過程中，Uniswap中WETH/WBTC的價格又被拉升，最終買回了6871.4127388ETH。第5步：FlashLoan還：FlashLoan借出來的10000WETH中還有未使用的3200WETH，再加上第4步中用112WBTC買回的6871WETH，共10071.4127388WETH。10000WETH進行FlashLoan歸還。還剩余71.4127388。到這一步，整個操作就結束了。只要這些交易在以太坊的一個區塊時間內發生，并且被以太坊的下一個區塊打包確認，那么這些交易就會按照發起的時間，進行執行。關鍵點：由于FlashLoan的條件達成，在一個區塊內歸還，那么整個這些步驟的交易就都可以實現。那么我們來看下，Joe的收益情況：從這5步操作，Joe看起來像是只獲得了71.4127388WETH。但不要忘記：在Compound里和bZx里，Joe還有兩個倉位。第一個是Compound里面的抵押借貸。抵押了5500WETH，借出了112WBTC。另一個是bZx里面的保證金杠桿交易，抵押了1300WETH，5倍杠桿賣出做空。剩余51.345576WBTC。由于bZx采用的是Uniswap中的WETH/WBTC價格作為喂價，而Uniswap中的WETH/WBTC價格又被Joe操控。所以，按照常規理解，bZx中Joe的這個倉位理應是被爆倉的。而實際情況是，這個倉位里只剩余了第3步操作中獲得的51.345576WBTC。這個倉位，Joe顯然并不想理會。哪怕剩余的51.345576WBTC被扣掉。而Compound中的倉位，Joe更有興趣。按照此時ETH/BTC的正常價格大約為0.025974，Joe只要從市場上花費4300WETH，就可以買到112WBTC。然后歸還給Compound，就可以贖回5500WETH。這一下可以收益大約1200WETH。因此，Joe在這次操作中獲利情況應該是：1200+71.4127388=1271.4127388WETH。按照當時ETH的價格差不多在280美金，總獲利大約為355880美金。那么問題到底出在哪里？

數據：Linea主網交互地址數為12.8萬個:金色財經報道，Dune數據顯示，Linea主網已橋接轉入20,908枚ETH，交易筆數達177,251筆，交互地址數達128,320個。[2023/8/5 16:20:36]

綜合上面的細節步驟來看，問題出在了bZx的保證金杠桿交易智能合約中。首先，bZx采用了Uniswap中的WETH/WBTC價格作為喂價。而Uniswap里面的深度又不足。其次，bZx中的保證金杠桿交易，無論做多或者做空，買入或賣出的市場也是Uniswap。也就是說，bZx本身就會對Uniswap的價格造成影響。最關鍵的，bZx保證金杠桿交易，在Uniswap上面的價格被砸穿后，這個倉位的保證金早就嚴重不足，但又沒有既定的阻止辦法。后記：

a16z宣布創建一只新基金，以繼續發展其業務:金色財經報道，Andreessen Horowitz（a16z）宣布創建一只新基金，以繼續發展其業務。根據上周向美國證券交易委員會提交的文件，這只基金名為a16z Perennial Venture Capital Fund，該基金將在Andreessen Horowitz的門洛帕克辦事處運營。

此外，這家風險投資公司已向美國監管機構注冊了鵬瑞利管理業務。根據向SEC提交的ADV文件，該公司被列為一家大型咨詢公司，監管資產管理規模為1.05億美元。該業務部門已注冊18名高凈值人士作為其客戶。文件顯示，它將為個人、小型企業和集合投資工具以及私募基金經理、財富管理顧問和財務規劃師提供投資組合管理等咨詢服務。[2023/6/23 21:55:45]

此文目的并非是在事件發生后，再去指責任何DeFi產品的漏洞或者對這位我們稱之為Joe的黑客有什么褒貶。此文目的，僅僅是為了讓更多普通加密貨幣領域參與者對DeFi產品邏輯有更進一步的理解，并且是通過盡可能簡單易懂的方式。同時也希望讓大家看到，導致此次事件的根本原因是什么，開發者在后續進行其他DeFi產品設計的時候，也應該從中吸取到教訓。再升華一下，此次事件其實也引起了DeFi領域關于DeFi產品到底要不要設置所謂“管理員權限”的討論。此文作為一個引子，我們后續可以繼續針對此類內容分享給Cortex中文社區。CortexLabs注釋1：FlashLoan，中文直譯名稱為閃電貸。“閃電貸”是在一個區塊內在不同DeFi借貸平臺發起多筆交易的方式，也就是不同資產和債務之間的轉貸。“閃電貸”也是一種無需抵押物的借貸方式，前提是貸款的發行和償還必須在以太坊同一個區塊內完成，按照目前以太坊的出塊速度，大約13秒。

跨鏈橋黑客在過去兩年里造成大約25億美元損失:金色財經報道，根據Token Terminal的報告，跨鏈橋是50% DeFi漏洞的受害者。在過去的兩年里，黑客利用漏洞竊取了大約25億美元。同一時期DeFi貸款黑客攻擊造成7.18億美元損失，DEX黑客攻擊造成3.62億美元損失。

與2021年同期相比，2022年上半年，利用跨鏈橋的盜竊行為增加了58%。[2022/12/30 22:16:43]

Strix Leviathan：在FTX的資金有限，沒人預料到FTX會失敗:金色財經報道，加密對沖基金Strix Leviathan表示，在FTX無法提取的資金數量有限。Strix Leviathan首席執行官Sadie Raney談到，我們經歷了多次市場崩盤。我們過去使用過Voyager。我們也用過BlockFi。當有一些跡象表明他們可能出現這種情況的時候，我想你可以提前行動并表示自己已停止相關交易。但是這一次，我不認為有人預見到了。

Strix Leviathan首席投資官Nico Cordeiro補充說，雖然公司“有一些資金被凍結在那里”，但這只是其投資組合中的一小部分。（彭博社）[2022/11/11 12:51:53]

HTC將推出Viverse元宇宙手機，6月28日發布:金色財經報道，HTC官方宣布，將在6月28日舉行新品發布活動，這款即將發布的新品形態未知，但從HTC的海報中可以看到，其與HTC自研的元宇宙生態系統Viverse息息相關，再從海報中的圖形推測，HTC或許將會推出一款元宇宙手機。（騰訊網）[2022/6/10 4:16:58]

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