bZx事件引發對DeFi平臺風險管理的思考_BZX:ETH

最近，一段關于一個絕頂聰明的人在bZx上的贏得了約值35萬美元ETH收益的新聞，一下子在幣圈炸開了鍋，所有知名的區塊鏈媒體平臺都轉發了這段新聞，很多群友對操作過程提出了疑問，很多群組對此展開了熱烈的討論，令Flashloan這個名字在幣圈如雷貫耳，加密貨幣愛好者也終于弄清楚了許多之前從來不關心的DEFI應用及其功能，其效果遠遠大于為DeFi所做的宣傳推廣。

美國SEC就比特幣現貨ETF上線BZX的申請征求公眾意見:金色財經報道，美國證券交易委員會SEC在周五的信函中表示，它正在就BZX的申請征求公眾意見，該申請將在美國監管的交易所上市首個比特幣現貨ETF。

首先，SEC詢問：公眾對擬議的ETF是否會受到保護，免受“欺詐和操縱行為和做法”的影響，以及比特幣市場是否本質上容易受到操縱的看法。這個問題是該機構迄今為止在批準比特幣現貨 ETF 方面猶豫不決的核心原因。

第二個公開問題是：評論者是否同意交易所的觀點，即進行CME比特幣期貨交易的CME代表了一個與現貨比特幣相關的規模相當大的受監管市場？SEC特別希望知道，試圖操縱比特幣市場的人必然必須在芝商所進行交易。

SEC的最后一個問題涉及Coinbase：評論者是否同意交易所的說法，即與Coinbase達成的此類協議將有助于發現、調查和阻止基于商品的信托股票的欺詐和操縱。[2023/8/12 16:21:42]

圖片來源：互聯網到目前為止，雖然對這個操縱者的具體操作流程仍眾說紛紜，所以，我們在這里只劃重點：1.操縱者通過Flashloan閃電貸在DYDX平臺設定智能合約無抵押借了10000ETH；2.使用其中5500ETH在Compound借出112wBTC；3.在bZx用1300ETH有抵押借入5637.6WETH并沽空，把WBTC/WETH的兌換率從38拉高到約109，然后按照這個匯率在KyberSwap+Uniswap兌換了51.3WBTC。4.在Uniswap把WBTC拋售兌換成WETH,兌換率平均為61.4，之后完成dYdX的智能合約把10000ETH還了，剩下的ETH就是操縱者的利潤，約值35萬美金。令人震撼的是，整個貸款和還款過程必須在13秒內，也就是一個區塊內完成，換句話說，這個復雜的操作過程就是在電光火石之間完成。魔笛手技術開發社區的群友表示，十秒便把錢轉走了，信用貸能這么玩。直覺不行！我們請教了專家群友蔣旭憲先生，并參考了他寫的專業文章bZxHackFullDisclosure(WithDetailedProfitAnalysis)，才大致搞清楚上面的操縱過程，不過，我們仍然有很多疑問，并就這些問題在Soteria社區展開了熱烈的討論：SoteriaSSDE開發社區筆記2020.2.18.蘇博明-金融大觀園:bZx智能合約問題：當UniswapWBTC/ETH的兌換價從38被操縱拉高到109.8時，bZx上的抵押品應該不足，爆倉了，但bZx智能合約沒有任何要求增加抵押品的保護措施，也沒有清算行動，這是一個隱藏的問題。Claire:操縱者在電光火石之間完成這么復雜的操作，那些懂金融又懂編程的黑客現在真是如入無人之境，簡直是空手套白狼......蘇博明-金融大觀園:全球不多于10個吧？Claire:?感覺DEFI那班人象在玩游戲啊！兌換率在幾秒內拉高幾倍，然后用這個兌換價來找你兌換，人工智能在目前階段應該還不會做出反應吧？這時候Kyberswap應該觸發進一步的檢查，人會停一停，想一想，人工智能會嗎？蘇博明-金融大觀園:我認為現在DeFi金融資產，這些風險管理都沒做好，主要矛盾是這些資產都是線上的資產，使用范圍都很狹小，只能交易，投資，借貸。簡單來說這個DeFi風險管理沒有對標傳統的金融機構，主要矛盾是資產上鏈沒門，只要資產沒有上鏈，風險管理和傳統的接不上。Claire:操縱者就是利用流動性缺乏的情況下，拉高匯率然后兌換出貨。蘇博明-金融大觀園:是的，我也是這么理解的。但是如果想多一點的話就是鏈上資產沒有完善，所以才有那么多漏洞價格問題。點智成金資本-林健:我們現在只是把區塊鏈交易作為資本的一級半市場。Claire:流動性低，應用范圍窄，是其中一個兌換率可以在短時間內被拉高的原因，DeFi平臺還允許無抵押貸款。。。蘇博明-金融大觀園:我有篇文章寫的是我中有你，你中有我，就是跟傳統金融機構要合得來，不然我們玩不過他們的。Claire:這個是平臺的風險管理問題。總結，DeFi是以太坊今年的重頭戲，肩負振興以太坊的重任。那些既懂金融又懂編程的天才，在DeFi領域可以翻云覆雨，在電光火石的十幾秒之間，贏取幾十萬美金，我們為他們感嘆之余，是否有想過，把自己的財富存放在這些儲備池里，風險有多高呢？注：bZxHackFullDisclosure(WithDetailedProfitAnalysis)

bZx將保證金交易從Kyber轉移到SushiSwap，可節約30%-50%的gas成本:去中心化借貸平臺bZx近期宣布進行品牌重塑。其中，bZx在Fulcrum的ETH部署下，通過將所有保證金交易從Kyber轉移到SushiSwap，進一步降低了gas成本。在一筆典型交易中，從Kyber轉向SushiSwap可以節省大約30%-50%的gas成本。這意味著以前需要20美元的交易現在僅需要12美元。[2021/7/25 1:14:42]

DeFi借貸平臺bZx即將上線Polygon網絡:去中心化借貸平臺 bZx 官方推特發推表示，bZx 即將上線 Polygon 網絡，最初將支持 AAVE、LINK、WMATIC、USDT、USDC、WBTC、WETH、BZRX。詳細信息將于后續發布。[2021/6/3 23:08:35]

動態 | bZx使用管理員密鑰取消智能合約時間鎖功能:bZx 宣布已使用管理員密鑰移除了智能合約中的時間鎖，以應對最近頻繁發生的黑客套利事件。bZx 稱，一旦平臺通過測試，將會恢復時間鎖功能。據此前報道， bZx 最近頻繁遭受兩次黑客套利行為，兩次攻擊的主要是因為 Uniswap 的價格的劇烈變化最終導致資產的損失，這本該是正常的市場行為，但是通過惡意操縱市場，攻擊者可通過多種方式壓低價格，使項目方造成損失。[2020/2/19]

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