PeckShield：圖文拆解巨鯨賬號被盜大案，一個專業嫻熟的黑客團伙所為_SHI:ELD

在區塊鏈世界的黑暗叢林中隱藏著一批技術專業實力過硬的黑客，也有著一群早期因投資比特幣賺得盆滿缽滿的幣圈大佬。理論上，大佬只將其鏈上地址透露出來的話，黑客技術實力再過硬也無可奈何，但倘若大佬的鏈下身份也被識破的話，一場蓄謀已久的盜竊大案也就此拉開序幕。02月22日，一名自稱“zhoujianfu”的用戶在Reddit發帖稱遭受黑客攻擊，被盜了1,547個BTC和60,000個BCH，價值約2.6億人民幣。據受害者聲稱，他的SIM手機卡被破解從而導致資金被盜。PeckShield安全團隊認為，SIM卡攻擊，是通過繞過運營商的安全措施，將受害者的SIM卡進行復制或者重新辦理，從而達到控制被盜者SIM卡的目的。一旦獲得被盜者的手機號碼控制權，通過短信驗證碼驗證機制，就可以獲取被盜者絕大多數的賬戶權限，這也包括絕大多數被盜者的加密貨幣賬戶。鎖定目標

PeckShield：Justin Sun相關地址借入5980萬枚DAI存入MakerDAO產生收益:金色財經報道，PeckShield監測顯示，Justin Sun在Ethereum上標記的地址將70,290枚wstETH(1.474億美元)、4500萬枚USDD和5,008.9枚ETH(900萬美元)轉移到中間地址0xBCb7...07df1。0xBCb7...07df1已提供6.7萬枚wstETH并從MakerDAO借入5980萬枚DAI，然后將這些DAI提供給MakerDAO以產生收益。[2023/8/11 16:20:30]

這名TwitterID為zhoujianfu的用戶，在宣稱被盜后很快就被鎖定身份為JoshJones，他有一個非常顯赫的身份，曾經最大交易所Mt.Gox的第二大債權人，而門頭溝擁有43,768枚比特幣。幾乎在其Reddit發帖后的同時，大家就知道其真實身份，可見這位大佬平日在網絡世界里處事并不低調，其擁有大量加密貨幣想必也是盡人皆知的事實，何況技高一籌的黑客。因此，黑客或許早就盯上了他。圖文拆解：巨鯨賬戶被盜資產去向

PeckShield：黑客在6月竊取了價值約227萬美元的NFT，較上月下降23%:金色財經報道，PeckShield分析表示，黑客在6月竊取了價值約227萬美元的NFT。較上月下降23%，上月為295萬美元。這可以歸因于底價下降。一半被盜NFT在盜竊發生后的三個小時內立即在各個市場上出售。Blur等著名NFT市場成為熱點，近86%的非法資金被出售，其次是OpenSea，占13.76%。

與此同時，Bored Ape Yacht Club (BAYC)、Otherdeed、Mutant Ape Yacht Club、Azuki Elementals以及DeGods等NFT系列的底價均大幅下跌。從數字資產行業的整體表現來看，6月份是今年第二高的月份。黑客通過42次黑客攻擊竊取了超過9200萬美元。[2023/7/4 22:16:21]

此次1,547個BTC被盜是近幾年最大的個人被黑大案。據受害者反映，他的BTC鏈上地址是1Edu4yBtfAKwGGsQSa45euTSAG6A2Zbone。PeckShield安全團隊旗下可視化數字資產追蹤系統CoinHolmes囊括了數十個交易所，超6,000萬地址標簽，涉及BTC、ETH、EOS、USDT等多種主流數字資產。根據受害者提供的地址，CoinHolmes很快鎖定了黑客的相關地址，并展開了定向追蹤和剖析，最終繪制了一個可視化路徑轉移全景圖：

ApeCoin社區創建去中心化交易所的提案AIP-223未獲通過:金色財經報道，據snapshot投票結果顯示，ApeCoin社區創建去中心化交易所APE DEX的提案AIP-223未獲通過，最終反對票比例達76.07%，贊成票比例為23.93%。該提案原計劃實現由多資產池支持的ERC-20代幣的去中心化兌換，這些資產池將從做市和Swap費用中賺取LP費用，繼而吸引APE流動性并降低 APE代幣購買/出售交易費用。[2023/5/20 15:15:53]

如圖所示，此次黑客轉移鏈上資金的手法非常專業、復雜，以致于用可視化工具做出來之后已經沒了明晰的分層和脈絡。比特幣本身就有復雜的UTXO系統，基于此，黑客又用了大批量的賬號分散和轉移資金，甚至還啟用了混淆系統。一頓操作猛如虎，黑客就像竄進了一個黑暗叢林當中一樣。資金分散轉移并小額拆分

ApeCoin DAO社區關于新增投票“棄權”選項的提案已獲通過:2月2日消息，ApeCoin DAO社區關于新增投票“棄權”選項的AIP 200提案以71.76%的支持率獲得投票通過。根據該提案內容，除“贊成”和“反對”之外，添加的“棄權”選項可以讓社區成員積極參與投票而不必偏袒任何一方，從而使更多APE持有者參與DAO治理。一旦通過，ApeCoin DAO將會盡快添加棄權按鈕。[2023/2/2 11:42:47]

通過跟進分析巨鯨賬戶被盜的BTC資產，PeckShield安全人員發現黑客在盜取1,547個BTC后，迅速把資金切割分散，進行小額拆分。黑客這樣做的用意正是以比特幣UTXO找零系統的復雜性來大批量分散賬戶和資金，進行增加追蹤的難度和時間成本。黑客短時間內把資金主要分散到了七個主要地址，各個地址資金情況如下：

PeckShield：Quixotic攻擊者已將857枚BNB轉入Tornado.cash:7月4日消息，派盾（PeckShield）監測顯示，Optimism上NFT市場Quixotic的攻擊者已將857枚BNB轉入Tornado.cash。

此前，Quixotic黑客盜取了大約22萬枚OP。[2022/7/4 1:49:39]

以bc1qre5開頭的地址為例，PeckShield使用旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes繪制了其資產流向轉移圖，從下圖中我們可以看出地址上的資金在每筆交易中切割，轉入大額資金的地址會沿著前進方向繼續小額拆分。

資金與其他交易混淆

通過對黑客短時間分散并小額拆分盜取的1,547BTC的分析，我們已經能夠看出黑客洗錢的專業性和復雜性。但在完成這一步分散操作后，黑客還在進一步試圖通過更復雜的混淆系統，讓資產追蹤變得極其困難。PeckShield安全人員跟進分析發現，黑客在轉移資金的過程中還夾雜著其他交易的UTXO作為混淆，以上文分析的bc1qre5開頭的地址為例，下圖紅框標記的交易資金并不在此次被盜的1,547BTC資金中，同時6ef39b開頭的交易除了包含bc1qre開頭地址的資金，還混雜著其他UTXO。

比特幣混幣并不是一個新的概念，它最早起源于暗網，黑客或者犯罪分子將獲取的BTC混在一起，以避免被追蹤。具體來說，混幣就是在一個交易中包含大量的輸入和輸出，將交易信息混亂打散，從而加大找出輸入與輸出之間關聯性的難度。雖然比特幣地址本身具備匿名性，但是相關交易數據是完全公開透明的，通過交易的地址關聯，對數據的分析，是能夠進行鏈上追蹤并鎖定地址背后身份的。所以為了避免被跟蹤監測，黑客一般都會對盜取的比特幣進行混幣操作。部分資金流入交易所

PeckShield安全人員統計發現，自02月22日事件發生發至02月26日，短短4天時間，黑客共用了上百個地址來轉移資金，最深的層級達到了20層。在資金拆分轉移的過程中，有少部分資金已流入了交易所。依靠于CoinHolmes鏈上追蹤的海量地址標簽和實時的機器學習算法更新，即使是交易所新生成的地址，我們也能夠準確并實時的分析出。據PeckShield統計，目前有11.19個BTC通過多次交易流入到了1LZVz7開頭的Bittrex交易所地址。

流入Bittrex交易所的關鍵路徑圖如上圖所示，如前文所述，在流入交易所前黑客已經采取了混幣的方式，PeckShield安全人員因此判斷，有一部分資金黑客可能并沒有直接轉至交易所，而是通過類似場外OTC的方式等方式進行了清洗。除了流入交易所的部分資金外，截至目前，大部分被盜資金還駐留在黑客地址中，PeckShield也正鎖定監控目標資金轉移進一步的動向。結語

PeckShield有理由相信，這次黑客應該是一支專業和技術過硬的黑客團伙。該團伙從選定目標，到鏈上+鏈下長時間的追蹤和突破，著實下了不少功夫。這似乎給一些早期投資加密貨幣且獲利頗豐的大佬們提了一個醒，賺了錢別瞎嘚瑟，有人在時刻盯著您嘞。盡管非對稱加密私鑰系統給個人賬戶加持了，以現在計算機算力幾乎不可能攻破的鏈上防御工程，但個人私鑰管理實屬于鏈下行為，黑客可以借助用戶在互聯網上一些舊有的毛糙習慣進行突破，此次SIM卡攻擊正是其中一種。常言道，“不怕賊偷，就怕賊惦記。”如果說，只知道鏈上地址，黑客嘗試破解用戶私鑰需要穿越幾世輪回，持續上億年的話，而一旦用戶的鏈上地址和鏈下身份對上了號，那黑客實施攻擊的方式也無疑多了上萬種可能。

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