區塊鏈案例大數據報告_區塊鏈:數字貨幣詐騙案例最新

1024之后，「區塊鏈」一詞大火特火，伴隨著賦能實體，鼓勵創新的政策，基于區塊鏈技術產生的數字貨幣大漲，而區塊鏈概念股也應聲上漲。然而一個月過去后，朋友圈曾廣泛流傳的“剿匪”言論，一語成讖。現如今，正規軍即將入場的區塊鏈行業，一場“正本清源”戰役正在進行中。基于區塊鏈技術的比特幣誕生已十年有余，「區塊鏈」一詞現如今走進大眾視野，涉及「區塊鏈」的司法案例現狀如何？案件類型分布是怎樣的？從這些判例和數據當中，我們能總結出怎樣的結論？通過這些案例，是否得以窺探監管政策現狀及未來走向？鏈法律師團隊在完善「案例庫」的過程當中，對這些案例進行了檢索、研究，制作出如下「區塊鏈」判例數據報告及分析，分享給從業者們，在了解相關案件裁判現狀的基礎上，知悉其中風險，規范自身發展。鏈法律師團隊以「區塊鏈」為關鍵詞在相關案例數據庫中進行了檢索，得到民事裁判文書512件，刑事裁判文書34件。通過對這些裁判文書的分析，我們發現以下現象。一、案由分布

由上圖可知，涉及區塊鏈的裁判文書中，數量排在前三位的是合同類糾紛、競爭糾紛和勞動人事糾紛和知識產權。合同糾紛

如上圖所示，在合同糾紛中，無名合同糾紛最多，借款合同糾紛次之，買賣合同糾紛數量排在第三位。需要注意的是，在無名合同和借款合同糾紛中，有相當一部分為數字貨幣投資糾紛而引發的，此事實也在一定程度上反映了區塊鏈行業的現狀。新華日報曾刊文稱比特幣是區塊鏈首個成功的應用，比特幣、以太坊、柚子幣等基于區塊鏈技術產生的數字貨幣的交易，在區塊鏈行業仍占有十分重要的地位，涉及到數字貨幣交易和投資的相關爭議也呈連年上漲趨勢。在此需要提醒廣大投資人的是，一方面，由于對這些數字貨幣的法律定性尚有不確定性；另一方面，各大官媒屢屢發文抨擊數字貨幣炒作，政策仍具有相當大的不確定性，投資人應提高警惕，重視風險防范。知識產權與競爭糾紛

最高人民法院：即日起全國法院電子送達文書均可支持司法區塊鏈在線核驗:3月8日消息，最高人民法院發布公告稱，即日起，全國3500多家法院的電子送達文書均支持電子送達文書在互聯網司法區塊鏈平臺或人民法院在線服務小程序進行在線核驗。至此，人民法院今后送達的每一份電子文書均將實現區塊鏈技術存證驗證。

此前消息，2022年5月25日，最高人民法院發布《最高人民法院關于加強區塊鏈司法應用的意見》，利用區塊鏈技術實現電子送達文書存證驗證從而確保司法文書權威是其重要場景之一。2022年12月29日，最高人民法院電子送達文書支持實現司法鏈在線核驗。[2023/3/8 12:49:59]

如上圖所示，與區塊鏈相關的知識產權與競爭糾紛中，知識產權權屬、侵權糾紛占絕大部分，進一步研讀相關判例后，我們發現在此類糾紛中，區塊鏈主要是作為一種存證工具出現的。例如在中文在線數字出版集團股份有限公司與廣州市動景計算機科技有限公司侵害作品信息網絡傳播權糾紛中，真相網絡科技有限公司出具了區塊鏈存證技術原理說明：真相科技產品服務通過云計算與區塊鏈結合的方式提供，所有計算、取證過程以及證據存儲均在真相保全云上進行，并無縫寫入司法聯盟鏈；如果說比特幣是區塊鏈技術的一項成功應用，那么對于法律行業的從業者而言，區塊鏈存證已經相當成熟并極大的便利了從業者的工作、減少了成本、提高了效率。現如今，各互聯網法院引入區塊鏈存證，而最高人民法院更是牽頭搭建區塊鏈統一平臺，搭建司法鏈。區塊鏈技術正在應用到電子訴訟和全流程網上辦案的全過程，造福法律人。勞動人事糾紛

銀行間區塊鏈福費廷交易平臺移交人民銀行清算總中心:中國人民銀行清算總中心日前與中國民生銀行、中信銀行、中國銀行正式簽署區塊鏈福費廷交易平臺合作協議。根據協議，人民銀行清算總中心將借鑒三家商業銀行前期區塊鏈福費廷交易平臺建設實踐經驗，完善人民銀行國內電子信用證系統資產交易功能。（中國證券報）[2020/8/5]

與區塊鏈相關的勞動糾紛案件主要為相關區塊鏈領域企業拖欠員工工資引發的訴訟和勞動者申請執行勞動爭議仲裁裁決的案件。在某種程度上，勞動爭議糾紛發生的多少往往與行業內企業經營狀況的好壞聯系在一起，時間分布來看，2017年、2018年出現的勞動爭議糾紛均為11件，而到了2019年，這一數字已經增長到56件。第一，我們可以推測出區塊鏈行業從業人員基數在不斷變大，所以相關糾紛的數量也呈連年增長趨勢。第二，眾所周知，區塊鏈行業的薪資水平較高，由于處在行業發展初期，部分企業的發展也具有一定的不穩定性，且相當一部分企業還會受到數字貨幣價格波動的影響，離職、裁員的情況可能也較多。第三，由于相當一部分區塊鏈企業，其公司名稱中可能不帶有「區塊鏈」一詞，而勞動人事爭議一來大多數會在勞動仲裁階段結束，二來涉及的判例當中也不會出現「區塊鏈」一詞，真正的司法判例數據應當要比本文中提到的多的多。二、刑事判決案例

以區塊鏈為關鍵詞我們檢索到的刑事案件為34個。破壞社會主義市場經濟秩序類犯罪這些案件中，數量較多的是破壞社會主義市場經濟秩序類犯罪，共有24件，其中組織、領導傳銷活動罪17件、非法吸收公眾存款罪5件、集資詐騙罪2件。上述三類案件都屬于非法集資類案件，共同的特點是涉案人數多、跨省甚至跨境、涉案金額大。可以說，區塊鏈行業是非法集資類案件的重災區。近期官媒的集中報道，也多與區塊鏈行業的非法集資類犯罪相關。組織領導傳銷活動罪往往與數字貨幣有關，2019年3月15日，鏈法曾聯合反傳銷網、鏈得得共同發布了2018年下半年100大傳銷幣清單，細數傳銷幣。涉及區塊鏈的非法吸收公眾存款罪案件同樣與數字貨幣有關。例如在倪婷瑛非法吸收公眾存款罪案件中，法院查明，2015年底至2016年6月，被告人倪婷瑛以投資萬某、利某等虛擬貨幣項目可獲得高額回報為誘餌，在義烏市、浦江縣等地向不特定的公眾介紹投資萬某、利某等，幫助李某4等人非法吸收資金人民幣1141450元。同時，我們注意到，在非法吸收公眾存款罪案件中，追繳的犯罪所得被退還給受害人，而在組織領導傳銷罪案件中，犯罪所得大多被上繳國庫。集資詐騙與非法吸收公眾存款的主要區別在于犯罪行為人是否具有非法占有所吸收存款的目的。例如，在趙某某、崔某某集資詐騙、非法吸收公眾存款罪案件中，被告人趙某某設立周某兄弟傳媒有限公司張家口分公司，未經批準以向社會不特定的人吸收存款為主業，其非法吸收公眾存款的事實存在，數額應以實際所得認定為171.17萬元。其為了吸收資金，通過編造虛假股權投資協議，隱瞞其公司被終止掛牌的事實，雇用所謂的融資團隊，使用虛假名字，其吸收資金用于經營的部分不足40%，明顯低于合理比例，且在到案后拒不說出資金去向，應認定其具有非法占有他人財產的主觀故意，其行為構成集資詐騙罪；被告人崔某某，明知周某兄弟傳媒有限公司及張家口分公司沒有借款資質，其成立后即以非法吸收公眾存款為主業，依然組織相關業務人員幫助趙某某向社會公眾吸收存款，攫取高額提成，數額巨大，擾亂了正常的金融秩序，其行為構成非法吸收公眾存款罪。同樣，該案件中，法院判定贓款9.3萬元發還被害人，剩余161.87萬元繼續予以追繳，發還被害人。侵犯財產類案件侵犯財產類案件中，詐騙罪6件，敲詐勒索罪1件。與區塊鏈相關的詐騙犯罪多為犯罪分子以區塊鏈為名騙取錢財，值得注意的是王玉民詐騙案，該裁判文書中有：“支付寶公司出具的光盤內儲存內容的hash值與“法證鏈”區塊鏈上存放的hash值一致”的表述，這是我們「首次在刑事案件中看到區塊鏈技術被用于證據的保存和固定」。目前發現的唯一一例與區塊鏈相關的敲詐勒索案件與區塊鏈行業自媒體相關。陳某某敲詐勒索一審刑事判決書顯示，被告人陳某某是某區塊鏈自媒體的運營者，其指使公司編輯以未經查實的網絡信息拼湊而成名為《懂球帝資金斷裂，發布空氣幣SOC套現3億為其輸血》的文章發布于網絡平臺，被害單位為消除不利影響，與陳某某商談，陳某某表示需被害單位接受其價款人民幣50萬元的合作協議，并在收到被害單位支付的人民幣10萬元后刪除發布于部分網絡平臺上的該文章。北京市海淀區人民法院認為，被告人陳某某上述行為構成敲詐勒索罪，判處其有期徒刑三年，罰金人民幣一萬元。破壞計算機系統罪我們還檢索到了一例與區塊鏈相關的破壞計算機系統罪案件。根據滬0120刑初435號判決書的描述，2018年6月，被告人吳某某發現全球區塊鏈數字資產交易平臺“IDAX”存在“假充值”漏洞后，遂指使被告人鄧某某用假身份在該平臺上注冊賬號cnseudarker@zoho.com.cn并實名認證。后被告人吳某某利用“暗網”上的在線工具，在該平臺上攻擊“假充值”漏洞，并進行增加充值數據，從而虛假充值泰達幣到其賬號內。之后，被告人吳某某用虛假充值獲得的泰達幣購買15個比特幣和232個以太幣并提取到自己的電子錢包內，造成“IDAX”平臺的技術維護方上海吾式信息科技有限公司直接經濟損失4萬元。最終，上海市奉賢區人民法院認為，被告人吳某某、鄧某某犯破壞計算機信息系統罪，判處有期徒刑二年六個月，宣告緩刑二年六個月。此案件有兩個值得關注的點：第一是本案的定性問題從直覺來看我們認為行為人利用計算及系統漏洞給自己充值有可能構成盜竊罪。以“利用漏洞充值”為關鍵詞，也可以檢索到一些盜竊罪的案例，例如蘇0114刑初357號判決顯示，2017年3月5日，被告人喬某、宗某合謀使用之前共同出資獲知的利用漏洞充值話費的方法，在被害單位南京灼睿網絡科技有限公司的話費充值頁面使用支付寶進行話費充值時，利用抓包軟件，將系統設置的交易金額修改為人民幣0.01元，為其二人手機賬戶充值話費共計5600元。喬某還為其朋友張某充值話費共計人民幣1500元。宗某共計獲利人民幣5599.88元，喬某共計獲利人民幣7099.85元。南京市雨花臺區人民法院認為上述行為構成盜竊罪。同樣是利用計算機系統漏洞進行充值的行為，充值話費的被定性為盜竊罪，充值比特幣、以太幣的被定性為破壞計算機系統罪，對于利用計算機系統漏洞盜竊比特幣可能構成盜竊罪的理由，我們曾在“盜竊比特幣不構成盜竊罪？”一文中進行過論述。在該文章基礎上，我們認為，司法機關將類似行為認定為破壞計算機系統罪可能是出于回避相關數字貨幣的定性和價值認定問題。本案中第二個值得注意的問題是案件被害人所遭受損失的認定。從裁判文書的表述和案件庭審錄像中公訴人的表述來看，公訴人認為兩被告給交易平臺造成的損失為破壞計算機系統本身帶來的損失，而非虛擬貨幣被盜而導致的損失。而事實上，在案涉被告人充值比特幣和以太幣時，比特幣的價格在6000美元每個以上，以太幣的價格約為400美元每個以上，因此，案涉財產的價值在182800美元以上，約合人民幣120多萬元。同時，根據《刑法》第264條的規定，盜竊公私財物數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產，而根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條的規定，盜竊財物價值在30-50萬元以上的就屬于數額特別巨大。從裁判文書來看，本案兩被告分別被判處有期徒刑二年六個月，宣告緩刑二年六個月和有期徒刑一年六個月，宣告緩刑一年六個月，對比盜竊罪的量刑標準可以看出，同一行為被評價為不同罪名，其量刑可能存在巨大差異。鏈法律師團隊的上一篇文章中也提及過上述問題。在東莞市中級人民法院粵19刑終573號判決當中明確提及三點：1、比特幣雖然在物理屬性上是數據，但是在現實生活中，其具有普遍性、可支配性，可公開交易，且流通性強，還可以通過專業交易平臺進行變現，具有較高的財產價值；2、比特幣不同于游戲幣、游戲裝備。雖然目前最高院對于盜竊游戲幣、游戲裝備等虛擬財產的意見是以非法獲取計算機信息系統數據等計算機犯罪定罪處罰，但主要是為了解決游戲幣的存在范圍較小、價格難以確定等，但比特幣不存在這些問題。比特幣與游戲幣、游戲裝備等存在明顯區別，二者無論是在使用范圍、接受人群、可交易程度、價值確定等方面均差距較大；3、我國雖然強調對比特幣的管制和風險防范，但并未予以禁止。新公布的《民法總則》第127條規定“法律對數據、網絡虛擬財產的保護有規定的，依照其規定”，雖然尚未細則，但在宏觀立法層面已經有了對網絡虛擬財產進行保護的概念。無論從生活實踐還是本案上訴人從中獲取巨大利益來看，將比特幣認定為刑法意義上的公私財產都符合常情常理。

動態 | Rafarma計劃利用區塊鏈軟件協助泰國政府管理大麻行業:據Globe Newswire 7月8日消息，Rafarma Pharmaceuticals, Inc. （OTC: RAFA）宣布開始與泰國政府談判，以使用由Aetsoft開發的公司專有區塊鏈軟件來管理泰國新大麻行業的監管控制。[2019/7/9]

聲音 | 工信部規劃司發展規劃處處長：區塊鏈未來最大用處很可能是實體經濟發展:據中國經濟時報報道，針對以區塊鏈為代表的信息技術如何在下一步產業升級、智能制造、產業發展中取得更好的推動作用，工信部規劃司發展規劃處處長姚珺表示，區塊鏈技術誕生在金融領域，是從比特幣技術逐步衍生發展出來的，未來最大的用處很有可能是在實體經濟發展中。他指出，一方面，區塊鏈技術的應用有利于在中國消費升級、產業轉型升級的階段提升大眾對國產產品品質的信任、提升國產產品品質的形象。另一方面，當前中小企業面臨融資難、融資貴的問題，區塊鏈技術的發展對于中小企業或有很大的幫助。[2019/2/27]

美國最大醫療保險公司UnitedHealth宣布將區塊鏈技術引入醫療信息管理:4月2日，美國最大的醫療保險公司UnitedHealth宣布，將同其他四家公司展開合作，在醫療數據管理領域引入區塊鏈技術。據海外媒體報道，目前美國的健康管理產業存在信息溝通不暢、虛假信息繁多、管理費用偏高等問題，區塊鏈技術的應用對于以上問題的改善是可以預見的。[2018/4/3]

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