虛擬貨幣交易已臨寒冬，清退力度史無前例_區塊鏈:國內數字貨幣交易所

編者按：本文首發于微信公眾號鋅鏈接，作者：趙雪嬌編輯：獨秀關注公眾號，和我們一起探索產業區塊鏈價值。如需轉載文章，請微信申請開白名單。近期，借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動有死灰復燃跡象。針對亂象，監管部門重拳出擊，接連出臺文件要求嚴打虛擬貨幣交易，北京、上海、深圳等地紛紛摸排、打擊相關活動。央視12月10日報道，2019年以來，已累計關閉6家新發現的境內虛擬貨幣交易平臺。相關部門目前已分7批通過技術處理203家境外虛擬貨幣交易所，通過兩家大型非銀行支付機構關閉支付賬戶近萬個。在微信平臺上，已關閉涉及宣傳營銷小程序與公眾號300個。種種跡象表明，監管部門對虛擬貨幣交易的態度始終未變，境內所有虛擬貨幣的宣傳、交易活動都是違法違規的。北京互聯網金融協會研究院院長易歡歡告訴鋅鏈接，監管明朗后，行業將會發生三個變化：第一，走向強者恒強；第二，逐漸走向規范；第三，大規模的國家隊進場。一、清理從小從早，防患未然

黑龍江“云保資產”CGA虛擬貨幣傳銷案告破，涉案金額高達120萬元:12月16日報道，黑龍江虎林市局經偵大隊近日成功破獲一起“云保資產”虛擬貨幣傳銷案，涉案金額120余萬元。經調查，犯罪嫌疑人時某以云保資產APP為依托欺騙群眾，向群眾宣傳這是采用區塊鏈技術應用發行的一款數字虛擬貨幣CGA，收取每個會員入會費36300元，用于購買一臺虛擬智能挖礦機，該挖礦機每天挖礦收入約為480元，收入按天以現金形式發放。為了吸引會員加入，每個會員所發展的下線，可獲取其下線會員繳納費用8%的提成。“云保資產”的礦機分為ABCD四個等級，A級礦機價格10000CGA；B級礦機價格5000CGA；C級礦機價格2500CGA；D級礦機價格1250CGA。1個CGA等于3.61元，一萬個CGA等于36100元。目前，犯罪嫌疑人時某已被刑事拘留，案件也將移送至檢察機關等待進一步審理。[2020/12/16 15:22:06]

此次清退的力度史無前例。10月底，北京破獲了數字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數十人，其中包括創始人以及BISS員工。11月13日晚，數字貨幣交易所幣安官方微博被封。11月25日，央行發布《中國金融穩定報告》顯示，2018年以來，國內173家虛擬貨幣交易及代幣發行融資平臺已全部無風險退出。11月29日，北京鏈上科技有限責任公司申請簡要注銷。在全體投資自然承諾書中，有杜均的簽名。種種跡象表明，這次清退行動，是2017年“9.4”以來，中國監管對虛擬貨幣交易力度最大的整頓。二、監管態度未變：嚴打

歷史上的今天丨中國互金協會提示風險：防范以區塊鏈名義進行ICO與“虛擬貨幣”交易活動:2019年12月14日，中國互聯網金融協會發布風險提示稱，監測發現近期一些不法分子打著區塊鏈旗號大肆炒作“虛擬貨幣”，ICO與“虛擬貨幣”交易活動在境內有死灰復燃跡象。提醒各會員機構應嚴格遵守國家法律和監管規定，主動抵制非法金融活動，不參與任何涉及ICO和“虛擬貨幣”交易活動的炒作行為。呼吁廣大消費者應謹慎判斷以區塊鏈名義進行的ICO與“虛擬貨幣”交易活動，主動增強風險防范意識和自我保護意識，不要盲目跟風炒作。[2020/12/14 15:10:30]

一位接近國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室人士對財新表示，“9·4禁令”的總體政策不變，“目前境內所有虛擬貨幣的宣傳、交易活動都是違法違規的”。早在2017年9月4日，央行等七部委就發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓，明確向投資者籌集虛擬貨幣，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券，以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。與之前相比，此次清退的特點是，從小、從早打擊清理非法活動。11月13日，央行官網發布公告稱，目前網傳所謂法定數字貨幣發行，以及個別機構冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產交易平臺上進行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷，請廣大公眾提高風險意識。11月13日，北京市地方金融監管局明確指出，如有外埠交易場所(重點為金融資產交易所)分支機構在京開展經營活動，屬于違規經營行為。對虛擬貨幣等非法金融活動堅持“露頭就打”原則。11月14日，央行上海總部互金整治辦與市金融穩定聯席辦共同下發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》。根據國家互金整治辦相關部署，上海各區整治辦需對轄區以下虛擬貨幣相關活動進行摸排：一是在境內組織虛擬貨幣交易；二是以“區塊鏈應用場景落地”等為由，發行“XX幣”、“XX鏈”等形式的虛擬貨幣，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣；三是為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務。此次摸排工作在11月22日之前完成，并督促相關企業立即整改退出，打早打小。11月21日，深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室下發《關于防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示》，表示將對虛擬貨幣交易等非法活動排查取證，一經發現，將按照《關于防范代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。

聲音 | 日本虛擬貨幣交換業協會會長：考慮建立外部技術委員會:據日經新聞消息，在日本金融廳第六次加密貨幣交易所研討會上，日本虛擬貨幣交換業協會會長奧山泰全表示，已經對交易所內部網絡安全的自律監管施加以限制，并且增加了熱錢包中不受監管的虛擬貨幣的上限。此外，將考慮在早期階段建立外部技術委員會。[2018/10/3]

此次深圳排查整治中，運用了科技新手段。目前深圳市地方金融監管局已通過“靈鯤”系統，摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個。靈鯤由騰訊安全反詐騙實驗室研發，后與深圳市金融監督管理局合作推出，該平臺能夠針對非法集資、涉眾金融風險等進行有效預警。三、披著區塊鏈外衣，行詐騙之實

很多團伙借著區塊鏈作為幌子，非法集資詐騙，造成公眾財產損失。今年8月13日,上海浦東通報了一起詐騙案。這是一款自稱區塊鏈養寵的游戲，養虛擬豬15天后平臺收購，就有28%的收益。調查發現，所有交易都是由平臺人員操控，公司隨時準備變更手續跑路。不到一個月后的9月11日,長沙市官方稱，趣步公司涉嫌網絡傳銷、非法集資及金融詐騙,已被立案調查。趣步宣稱，用戶只要每天走夠三四千步,每月就能至少賺200元,上不封頂，推廣平臺還能賺更多錢。央行西安分行總結了虛擬貨幣“四大詐騙套路”：套路一，將“區塊鏈”“去中心化”“開放源代碼”等技術宣稱為自家虛擬幣的技術構造；套路二，編造故事、設計模式吸引投資者眼球；套路三，涉眾詐騙特征明顯，兼具多種違法犯罪特征；套路四，交易平臺服務器放置在境外，境內行騙、境外數錢，為提前跑路做準備。四、扶優汰劣支持實體經濟

動態 | 日本電通與東京大學合作開發從推特中提取虛擬貨幣相關信息的AI算法:據crypto.watch消息，日本電通(ISID)正與東京大學和泉·坂地研究室展開一項合作研究，開發可從推特投稿中提取虛擬貨幣市場變動相關推文的AI算法。該項研究的目的是從推特中提取并展示可信度較高的相關信息，為形成健全的虛擬貨幣市場創建可靠的信息分發機制。[2018/9/27]

各地監管的摸排行動，主要目的是摸清虛擬貨幣行業情況。北京互聯網金融協會研究院院長易歡歡告訴鋅鏈接，監管部門先把行業規模、體量、模式、風險看清楚，然后才知道使用怎樣的監管的手段更有效，避免一刀切。易歡歡認為，監管一旦摸清情況，行業將會發生三個變化：第一，走向強者恒強。第二，逐漸走向規范。第三，大規模的國家隊進場。CCTV1《焦點訪談》11月18日播出區塊鏈相關節目指出，在眼下區塊鏈熱潮中，最應該防范和加強監管的，就是所謂的虛擬數字貨幣，要加快推進相關立法。節目稱，對于區塊鏈，有所為的，是大力推動區塊鏈技術在貿易金融、公共服務等領域的應用和落地；有所不為的，就是借區塊鏈之名行圈錢、詐騙之實。未來，監管部門將在兩方面開展工作：一是各地清理整頓以區塊鏈開展的各類非法集資，金融監管部門與部門對于虛擬貨幣交易場所和ICO活動堅持“露頭就打”，并建立長效機制，防止其死灰復燃。二是扶優汰劣，引導區塊鏈在支持實體經濟的難點、痛點方面發揮有益的作用。關于促進數據共享、優化業務流程、降低運營成本、推升協同效率、建設可信體系等方面將是下一步工作主要遵循的方向。業內人士對鋅鏈接透露，未來，虛擬貨幣交易所有兩種形式：要么在國外，不允許入境；要么國家控股。寒冬已至，虛擬貨幣交易所及相關項目，必將經歷一輪洗牌。廓清市場環境后，區塊鏈在實體產業的應用將獲得良好的成長土壤。

馬來西亞汽車經銷商接受虛擬貨幣支付:據聯合早報消息，馬來西亞國家銀行（央行）多次表明不承認比特幣與以太幣等虛擬貨幣是合法貨幣，但當地仍出現首家接受這類虛擬貨幣的汽車經銷商。《星洲日報》報道，雪蘭莪史里肯邦安一家國產車寶騰的經銷商Anjur Kayangan Auto ，接受民眾以比特幣或以太坊買車或購買車險。[2018/1/7]

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