幣圈量化是陷阱？跑路團隊不斷，盈利的不到5%_區塊鏈:比特幣

編者按：本文來自一本區塊鏈，作者：比薩，Odaily星球日報經授權轉載。幣價回調時，幣圈的真假量化基金團隊，都出現了跑路潮。近期，阿爾法、熊貓量化兩個打著“數字貨幣量化投資”旗號的資金盤都已跑路。其中，熊貓量化受害者上萬，總虧損額過億。而真正的量化投資團隊，日子也并不好過。今年7月，某交易所舉辦了一場模擬量化大賽，前10名中，有8名虧損。更諷刺的是，冠軍隊伍的勝出原因，竟然是全程空倉，什么都沒做。業內人士稱，目前95%以上的數字貨幣量化團隊都在虧錢。有團隊因無法向投資人交代，已經選擇跑路。01“李鬼”跑路

“量化投資”，已經成了幣圈中人避之唯恐不及的存在——此前，各種打著量化交易旗號的騙局，層出不窮。今年8月，一家名為“阿爾法”的平臺以跑路告終。此前，這家平臺對外宣稱，可以通過數字貨幣量化交易，幫助投資者“穩定獲利”。“3分鐘收益25%。”阿爾法平臺宣傳語如是寫道。8月14日，經一個微信好友介紹，張璐注冊了阿爾法平臺。

Compound創始人：幣圈人士對央行瘋狂印鈔憤怒，但發現了算法穩定幣:Compound創始人Robert Leshner今日在推特上表示，加密行業的每個人都對中央銀行瘋狂印鈔感到非常憤怒，然后他們發現了算法穩定幣。[2020/12/30 16:06:15]

阿爾法平臺宣傳頁面讓張璐沒想到的是，打著量化交易旗號的阿爾法平臺，竟然是一個陷阱。投資者在該平臺注冊賬號后，很快便會被拉入平臺交流群內。據張璐介紹，群主會定時指導投資者，在指定時間購買阿爾法平臺上的數字貨幣，并稱“只要按照我的策略購買，都可以賺錢”。

阿爾法量化投資交流群消息“在阿爾法平臺，我分幾次充值了3萬元人民幣，但蹊蹺的是，這些錢都被要求向個人賬戶轉賬。”張璐表示。在她注冊4天后，平臺突然關閉，群主退群失聯。“我也在這個平臺上玩了一周多，第二周周二就跑路了。”另一位阿爾法投資者包興對一本區塊鏈表示，“加起來，大家有幾百萬資金被騙走了。”在阿爾法平臺之外，另一個量化交易平臺“熊貓量化”的跑路，也在幣圈引起了軒然大波。熊貓量化對外宣稱，自己是一家總部位于美國硅谷、服務126個國家和139家國際大型交易所，在全球擁有超過2.3萬忠實粉絲的平臺。然而，熊貓量化的網站域名注冊信息卻顯示，該網站注冊于2019年3月，距今僅半年時間。在用戶端，熊貓量化的主要產品，是“熊貓量化智能AI機器人”。它號稱“全天候24小時智能交易，是全球首款輕松、穩定、安全賺取比特幣的系統”。然而，該平臺公開的投資收益表，卻有著濃濃的資金盤味道。熊貓量化以比特幣為量化投資標的。根據投資金額，投資人被分為五個等級，最低投資100美元，最高10000美元。以最低等級為例。如果投資100美元，每天可獲得1%—3%的收益，年化收益為300%。如果投資10000美元，年化收益為400%。而在最高收益達到一定標準時，系統將為用戶自動結算。

聲音 | 西南財大陳文：幣圈和鏈圈是兩個圈子 鏈圈商業價值變現還有很長一段路要走:據新京報消息，西南財經大學普惠金融與智能金融研究中心副主任陳文表示，區塊鏈的基礎技術盡管基本成熟，但其安全性也面臨新技術的挑戰；其應用前景盡管毋庸置疑，但其應用現狀目前仍有諸多不成熟的地方。此外，他表示，幣圈和鏈圈是兩個圈子，鏈圈商業價值變現還有很長一段路要走，在政策利好下更要堅守初心，堅持技術服務實體產業、服務民生，幣圈更多有投機訴求，不排除利用區塊鏈政策利好炒作幣價。可以預期后續一級市場以及二級市場相關概念都會有升溫趨勢，更需要確保相關技術應用是解決真問題，而非制造噱頭。[2019/10/28]

熊貓量化平臺投資收益表除了靜態的投資收益外，熊貓平臺還推出了團隊推廣收益，即資金盤中常見的動態收益。根據團隊的推廣能力，熊貓平臺將團隊領導人劃分為八個等級。若想成為最高一檔的皇冠領導人，團隊總投資額需達到432萬美元。此時，團隊領導人可以拿到整個團隊靜態收益的25%。“熊貓量化自3月份成立后，發展迅速，在全國多地成立了運營中心并開展地推活動，短時間內就吸引了上萬投資者。”熊貓量化受害者宋揚告訴一本區塊鏈。

聲音 | 楊海坡：幣圈大部分做市商并沒有創造流動性，只是流動性的搬運工:ViaBTC CEO楊海坡在微博上發文稱，幣圈絕大部分做市商實際上并沒有創造流動性，只是流動性的搬運工，這是因為目前大部分幣的流動性是分散在多個交易所里面的。少部分創造了流動性的做市商本質上又不是單純的在提供流動性，而是為了所謂的市值管理，本質上就是坐莊。[2019/7/11]

熊貓量化平臺地推現場熊貓量化的比特幣地址顯示，今年3月至7月是該平臺收幣最活躍的時期。在此期間，平臺共收到了6869個比特幣，涉及資金4億元。

熊貓量化平臺比特幣地址活躍情況今年8月開始，有投資者發現熊貓量化無法提現。9月，平臺跑路。“我在熊貓量化充值了50萬，全部被平臺卷走。”宋揚表示。目前，熊貓量化的比特幣地址中，仍留有1853個比特幣。“熊貓量化是一個典型的假量化平臺，我們曾反編譯過他們的代碼，發現代碼是他們從另一家公司買的，上面甚至還保留著原公司的信息。”廣州某量化平臺負責人呂鵬陽告訴一本區塊鏈。3個月攬財4億元，在經歷了短暫的瘋狂后，熊貓量化終于跑路。02正規軍虧損

聲音 | 李笑來公開聲明：理論上沒辦法退出幣圈:李笑來今日發布公開聲明稱，李笑來理論上沒辦法退出幣圈；李笑來不會為任何項目 “站臺”；李笑來不會參加任何公開的區塊鏈相關的會議；李笑來基本不會在任何新生區塊鏈媒體或者社區里注冊賬號；與區塊鏈相關的言論，李笑來必然使用 PressOne 簽名；李笑來自己主導的項目我一定會實名；李笑來不再做任何天使投資。[2019/5/25]

“在幣圈，量化團隊跑路已經成為常態。”呂鵬陽表示。跑路者中，既有PlusToken、熊貓量化等打著量化旗號的資金盤騙局，也有真的將資金投入市場做量化的正規軍。“國內的2000多家量化團隊里，以幣本位計，具備持續盈利能力的量化團隊不會超過20%，以金本位計，不會超過5%；僅100家能盈利。”IX.com交易所創始人Allen在一次公開演講中表示。今天7月，某投資機構聯合交易所舉辦了一場量化模擬交易大賽，活動吸引了數十家量化投資團隊參加。然而，令人意外的是，排名前10的量化團隊中，有8個全部虧損。而冠軍隊伍取勝的秘訣，則是什么都不做，全程空倉。一位數字貨幣量化團隊成員也向一本區塊鏈表示：“我們參加過一個合約交易大賽，一共100個隊，我們一直空倉，最后位居第16名。“在呂鵬陽看來，現在幣圈的量化團隊，用一句話形容，就是“一頓操作猛如虎，一看賬戶兩毛五”。某種程度上，這是當下許多幣圈量化團隊的真實寫照。“今年量化基金爆倉的還少嗎？不是100%也是99%。大部分量化團隊是賺不到錢的。”呂鵬陽表示。6月10日晚間，長江EMABA學員、原比特易合伙人張歆彤在“長江EMABA27官群”透露，比特易創始人惠軼于6月5日去世，年僅42歲。網絡傳言稱，惠軼疑似動用了客戶的2000個BTC，用100倍杠桿做空爆倉，最終選擇自殺。按照BTC當時5.6萬元的價格計，這次爆倉的資金損失超過1億元。03套路迭出

“幣圈一姐”微博揭發農業鏈（NYC）:今天，“幣圈一姐”何一發布微博稱：“現在的人學乖了，改說計劃上了。”配圖為農業鏈（NYC）私募消息。截圖內容顯示農業鏈（NYC）私募進行中，2月15號截止，六月份計劃上線幣安交易所等。同時，何一還為辨別問題項目支招，“如何識別一個項目有問題：1、號稱投資虛擬幣收現金；2、承諾回報；3、多層分銷，層層抽傭；4、冠以某些相關部門或組織的名義。”[2018/1/23]

“真正的量化交易團隊，能實現10%的年化收益，已經非常不錯了。”某量化平臺前員工董建宇告訴一本區塊鏈，“那些打著一年翻幾倍旗號的，基本都是騙子。”在他看來，真正的量化團隊，由于執行嚴格的投資策略，大多不會爆倉。而爆倉跑路的平臺后面，往往是賭徒。在幣圈，一些量化團隊的投資策略十分激進。他們拿著投資人的錢開高倍杠桿梭哈，賭贏了，大家一起分錢；賭輸了，就只能跑路。“他們做的不是量化，而是賭博。”董建宇表示。一位幣圈老人將500個BTC交給了一支量化團隊，對方承諾三個月實現8%的收益。最近，當他再次聯系該團隊時卻發現，對方已經跑路。還有許多打著量化旗號、宣揚超額收益的平臺，實際上是“偽量化”。它們的玩法無非幾種，其一就是資金盤。以跑路的數字貨幣錢包PlusToken為例。Plustoken成立于2018年4月，最大的亮點是其獨有的“智能狗”功能——用戶只需轉入500美元以上的數字資產，就可以開啟“智能狗”，享受10%-30%的月收益。根據官方資料，“智能狗”的收益來自各個交易所之間低買高賣的“搬磚套利”。除此之外，Plustoken用戶也可通過發展下線獲取傭金收入。有投資者追蹤Plustoken的賬戶地址，發現它們在相當長的一段時間內，并未向交易所賬戶轉入任何資產。這意味著，所謂的“搬磚套利”并不存在。如此一來，維持Plustoken高收益的原因已不言而喻。而對于資金盤來說，跑路是唯一的結局。除了資金盤，也有量化交易團隊與交易所、項目方合作，通過所謂的“做市”“市值管理”牟利。量化團隊收到客戶的比特幣后，可能將比特幣換成其他幣種，放到交易所中套利，等到了結算期，再換回比特幣，返還給客戶。在幣圈，許多項目方資金有限，沒有實力進行市值管理。而手握大量資金的量化團隊，就成了它們的合作伙伴。兩者會聯手操控幣價，或拉盤，或砸盤，再進行分潤。而量化團隊還可能與交易所合作，為一些交易所制造交易深度，甚至共同做假單，收割散戶。當然，也有量化團隊自行選擇小幣種拉盤、控盤，通過割韭菜的方式實現套利。“數字貨幣量化交易平臺的水很深，一般人最好別碰。”董建宇建議。

“許多人不想賺小錢，想一夜暴富，最后被打著量化旗號的資金盤收割。”呂鵬陽表示。在幣圈，人性中的貪婪一面，很容易就會被激發。軟肋一旦露出，騙子就有了可乘之機。而因為缺乏監管，在幣圈，操縱市場的行為也十分常見。很多量化團隊做的，也是割韭菜。亂象，不知何時能休。*文中受訪者為化名。

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