圖文追蹤 TokenStore「跑路」資產洗錢行蹤 (三) ：價值870萬美元加密貨幣流入交易所_NST:USDT

自06月10日理財錢包TokenStore被曝跑路以來，過去一個月內，跑路資金的每一次鏈上轉移都牽動著廣大受害者的神經。區塊鏈安全公司PeckShield已經對TokenStore的跑路資產“ETH部分、USDT部分、ETC部分、EOS部分、XRP部分”等多個資產進行了監控和實時預警。在過去的一周里，PeckShield安全人員發現TokenStoreUSDT鏈上資產開始出現轉移，同時ETH部分被頻繁轉移至多個交易所，EOS和XRP鏈上資產還未出現異動。USDT篇

TokenStore跑路后USDT資產主要分布情況：

美法官將于下周舉行聽證會，以聽取撤銷SBF保釋的更多論據:金色財經報道，負責監督Sam Bankman-Fried刑事審判的聯邦法官定于下周五（8月11日）舉行聽證會，以聽取撤銷SBF保釋的更多論據。聯邦檢察官希望撤銷SBF的保釋，這意味著他將從與父母在加州Palo Alto家里的軟禁轉移到紐約的一所監獄，同時等待定于 10 月 2 日開始的刑事審判。美國紐約南區地方法院法官 Lewis Kaplan也命令SBF出席下周五的聽證會。

據悉，負責此案的最高檢察官、紐約南區美國檢察官Damian Williams本周持續發起SBF入獄動議，直至10月份的審判為止。[2023/8/5 16:19:50]

北京時間07月08日晚上19:21分，PeckShield數字資產護航系統(AML)監控到TokenStoreUSDT鏈上地址發生了異動，10,000枚USDT從3CBmnx開頭的地址轉移到了1EJuro開頭的地址中，通過區塊鏈瀏覽器，我們可以看到該交易詳細信息：

數字貨幣交易平臺Growminer獲得4800萬美元戰略融資:金色財經報道，數字貨幣交易平臺Growminer宣布已獲得4800萬美元戰略融資，具體投資方信息暫未披露，據稱一些全球基金、投資集團和專業投資機構參投。Growminer主要為機構和個人投資者提供交易工具，目前正在監管審批批準流程中，預計下個月落地，新資金將用于團隊擴張、產品改進和加速市場滲透，擬將服務拓展至全球數字經濟領域。[2023/5/25 10:39:44]

8分鐘后，這部分USDT被轉移到了1Puais開頭的地址中，緊接著又不斷有50,000枚、41,005枚USDT從3CBmnx開頭的地址通過1EJuro開頭的地址流入1Puais開頭的地址中。PeckShield安全人員初步判斷，1Puais開頭的地址即為ZB交易所的地址。從07月08日至07月11日，有三個地址中的所有資金被轉移至1Puais開頭的ZB交易所地址和1HckjU開頭的火幣交易所地址中，具體資金流向圖如下：

原美國法明頓州立銀行：已暫停FTX賬戶，將按照法院命令轉移FTX存款:12月25日消息，鑒于巴哈馬聯合臨時清算人于2022年12月23日向特拉華州破產法院提交動議公開了MoonStone Bank持有FTX賬戶的情況，因此現已更名為Moonstone Bank的原美國法明頓州立銀行發表聲明，重申FTX存款是安全的，而且該行有足夠的流動性來支持取款。此外，MoonStone Bank還表示目前已經采取行動暫停了FTX賬戶并與FTX債權人和巴哈馬聯合臨時清算人保持聯系，MoonStone Bank將遵照特拉華州破產法院的命令轉移FTX存款，同時也已向法院提出動議，要求明確指示。（einnews）[2022/12/25 22:06:19]

PeckShield安全人員跟進后發現：1、USDT數目比較多存儲于3開頭的P2SH地址，而P2SH地址常用于多重簽名；2、3CBmnx和3GRDtY開頭的地址都使用了多個不同的ZB交易所充幣地址(上圖中淡黃色部分)進行轉移；3、單筆最大轉出數額為12萬枚USDT，成功轉入ZB交易所；4、不同于TokenStore在ETH上多個地址分散混淆、互相轉移資金的手法，USDT都是被直接轉入交易所；短短四天時間，存放USDT的多個地址成功把資金轉移至交易所，共計702,933枚USDT。ETH部分

據上一篇文章《圖文追蹤TokenStore『跑路』資產洗錢行蹤》的分析，尚有27,527個ETH停留在27個地址中。過去7天內，PeckShield數字資產護航系統(AML)發現跑路分子加大了轉移資金至交易所的頻率，不僅清空了多個地址中的小額資產，存儲ETH較多的0x01b2535和0x6aa315開頭的兩大地址也在沉寂一個月后開始轉移。07月10日至11日不到兩天時間，就有7,669個ETH流入交易所，過去的一周共計16,782個ETH流入交易所中。這部分資金除了被轉入之前提到的ZB、幣安等交易所，也部分轉入了Coinbene,KuCoin等其他交易所。資產匯總

自TokenStore被曝跑路后，截至07月11日，跑路資產ETH部分中，38,283ETH中已有27,538個ETH流向交易所，剩余10,745ETH暫存儲于3個地址中；跑路資產USDT部分絕大多數都已流向了ZB和火幣兩個交易所。PeckShield安全人員整理了TokenStore鏈上資產流向交易所的分布情況，如下：

截至目前，已監測到TokenStore跑路資產中流入交易所的加密貨幣共計價值870萬美元。有關更多跑路資產的流向情況，PeckShield安全人員會持續跟進監控并在后續文章中詳情披露。PeckShield數字資產護航系統基于各大公鏈生態數據的全面挖掘和剖析，積累了海量高風險黑名單庫，能夠從龐大的鏈上數據庫中精準提煉出黑客的行蹤，并聯合全球各大交易所、社區治理單位等合作伙伴，對黑客洗錢行蹤展開全鏈、全時段、反偽裝等步步追蹤和實時封堵。

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